證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技 公告編號：2020-106
江蘇傳藝科技股份有限公司
關於董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會任期即將屆滿，公司董事會需要進行換屆選舉。為保證董事會工作的有序開展，公司於2020年12月8日召開了第二屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案》。
根據《公司章程》有關規定，公司第三屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經公司董事會提名委員會審查並經公司董事會審議，同意提名鄒偉民、許小麗、劉賽平、劉文華、李靜、劉林為第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名梁國正、餘新平、姜磊為公司第三屆董事會獨立董事候選人（上述人員簡歷詳見附件）。
上述董事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事候選人人數的比例未低於董事會成員的三分之一。本次換屆選舉不會導致公司董事會中兼任公司高級管理人員職務的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。公司第三屆董事會的選舉將採取累積投票制，其中非獨立董事與獨立董事分開選舉，任期三年，自股東大會表決通過之日起計算。
獨立董事候選人梁國正、餘新平先生已取得深交所認可的獨立董事資格證書，姜磊先生尚未取得深交所認可的獨立董事資格證書，其已作出書面承諾將參加最
近一次獨立董事培訓並取得深圳交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選
人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議後，方可與公司其他董
事候選人一併提交至公司股東大會審議。
公司將按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技 公告編號：2020-106交易所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。公司現任獨立董事已對本次董事會換屆選舉發表了同意的獨立意見。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。
公司對第二屆董事會全體董事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
江蘇傳藝科技股份有限公司
董事會
2020年12月8日
證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技 公告編號：2020-106
附件：第三屆董事會董事候選人簡歷
一、 非獨立董事候選人簡歷
1、鄒偉民先生：1969年11月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1994年至1999年在江蘇吳中集團有限公司工作，擔任經營廠長；2003年至今擔任順達電塑（後更名為泰凱服飾）監事，歷任嘉博電子監事；2010年至2014年擔任江蘇傳藝科技有限公司董事長、總經理。揚州承源投資諮詢部（有限合夥）執行事務合伙人。2014年起至今，擔任公司董事長兼總經理。
截至本公告披露日，鄒偉民先生共計持有公司股份156,778,250股，佔公司總股本的54.7686%，其中：直接持有公司股份154,105,000股，通過揚州承源投資諮詢部（有限合夥）間接持有公司股份2,673,250股。鄒偉民先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，鄒偉民先生不屬於失信被執行人。其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
2、許小麗女士：1982年1月出生，中國國籍，無境外居留權，大學專科學歷。2007年至2014年曆任江蘇傳藝科技有限公司業務部副經理、副總經理、FPC事業部負責人。2014年起擔任公司董事兼副總經理。2019年1月14日起至今，任公司董事會秘書、董事、副總經理、。
截至本公告披露日，許小麗女士共計持有公司股份 520,541 股，佔公司總股本的0.1818%，直接持有公司股份75,000股，通過揚州承源投資諮詢部（有限合夥）間接持有公司445,541股。許小麗女士與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，許小麗女士不屬於失信被執行人。其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
3、劉賽平先生：1975年7月出生，中國國籍，無境外居留權，中專學歷。1995年至2002年在東莞勝方電子有限公司工作，擔任生產部副經理；2002年證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技 公告編號：2020-106至2008年在嘉興淳祥電子科技有限公司工作，擔任生產、品管部副經理；2008年至2014年曆任江蘇傳藝科技有限公司MTS高郵廠廠長、副總經理。2014擔任公司董事兼副總經理，技術中心、品保中心負責人。2014年起至今擔任公司董事兼副總經理。
截至本公告披露日，劉賽平先生共計持有公司股份 520,541 股，佔公司總股本的0.1818%，直接持有公司股份75,000股，通過揚州承源投資諮詢部（有限合夥）間接持有公司445,541股。劉賽平先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，劉賽平先生不屬於失信被執行人。其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
4、劉文華先生： 1978 年 12 月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，會計師職稱。2001 年至 2003 年在湖北天發集團股份有限公司工作，擔任會計；2003 年至 2004 年在常州市長興集團有限公司工作,擔任財務主管；2005 年至 2016 年在億和精密工業控股有限公司,歷任財務課長、經理、高級經理；2017 年在蘇州林華醫療器械股份有限公司工作，擔任財務管理部經理；2018 年起在江蘇傳藝科技股份有限公司工作,擔任財務部經理，現擔任財務總監。
截至本公告披露日，劉文華先生直接持有公司股份45,000股，佔公司總
股本的0.0157%。劉文華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董
事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第
3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，劉文華先生不屬於失信被執
行人。其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
5、李靜女士：1978年1月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。2000年至2009年在蘇州達方電子有限公司工作，擔任品質保證部專案經理；2009年至2011年在蘇州誠河清潔設備有限公司工作，擔任品保部部長；2011年至2015年在蘇州達方電子有限公司工作，擔任行銷處專案經理；2015年4月至今，在傳藝科技工作擔任副總經理。
證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技 公告編號：2020-106
截至本公告披露日，李靜女士直接持有公司股份 120,000 股，佔公司總股本的0.0419%。李靜女士與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，李靜女士不屬於失信被執行人。其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
6、劉林女士：1979年11月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。1998年12月至2004年7月就職於耀馬車業（中國）有限公司，歷任品保中心技術員、資財部經理助理、採購工程師等職務；2004年8月至2006年7月就職於怡利電子（江蘇）有限公司，歷任採購管理師、項目管理專員等職務；2006年7月至2008年7月就職於蘇州錦森國晟五金工業有限公司，擔任管理部主管；2008年7月起就職於江蘇傳藝科技股份有限公司及其前身江蘇傳藝科技有限公司，任採購部主管、總經理助理等職務，2017年起擔任證券事務代表，公司副總經理。
截至本公告披露日，劉林女士直接持有公司股份 102,000 股，佔公司總股本的0.0356%。劉林女士與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，劉林女士不屬於失信被執行人。其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
二、 獨立董事候選人簡歷
1、梁國正先生，中國國籍，無境外永久居留權，1961年出生，研究生學歷，二級教授，博導。1981年至2006年，在西北工業大學任校，先後獲得工程師、副教授、教授、博導等職位；2006年至今，在蘇州大學任教，任教授、博導職位。
截至本公告披露日，梁國正先生未直接或間接持有公司股份。梁國正先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技 公告編號：2020-106人民法院網查詢，梁國正先生不屬於失信被執行人。
2、餘新平先生：1957年8月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，副教授。歷任南京財經大學(原南京糧食經濟學院)會計學系教研室主任、系主任助理、系副主任。現任江蘇眾天信會計師事務所有限公司董事長。江蘇紫金農商銀行、蘇州寶馨科技獨立董事。
截至本公告披露日，餘新平先生未直接或間接持有公司股份。餘新平先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，餘新平先生不屬於失信被執行人。
3、姜磊先生：1982年12月出生，中國國籍、無境外居留權，大學本科學歷。2005年12月至2007年9月在江蘇政泰律師事務所工作， 2007年9月起至今在江蘇政泰律師事務所執業，擔任律師。
截至本公告披露日，姜磊先生未直接或間接持有公司股份。姜磊先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民
法院網查詢，姜磊先生不屬於失信被執行人。
查看公告原文