證券代碼：300715 證券簡稱：凱倫股份 公告編號:2020-156
江蘇凱倫建材股份有限公司
關於董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇凱倫建材股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》等相關制度的規定，公司董事會決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉，並於2020年12月10日召開第三屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》等議案。經公司董事會提名委員會進行資格審查，公司董事會同意提名錢林弟先生、李忠人先生、張勇先生、季歆宇先生為第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名殷俊明先生、朱冬青先生、李力先生為第四屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。並同意提請2020年第八次臨時股東大會審議，表決時實行累積投票制。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，上述董事候選人需提交公司2020年第八次臨時股東大會進行審議，並採用累積投票制選舉產生4名非獨立董事、3名獨立董事，共同組成公司第四屆董事會。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事會董事仍將繼續按照法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉履行董事義務和職責。公司第四屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司第三屆董事會獨立董事楊春福先生在公司新一屆董事會產生後，不再擔
任公司獨立董事職務，也不在公司擔任其他職務。公司及董事會對其任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
江蘇凱倫建材股份有限公司
附件：
一、第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
1、錢林弟先生：
1968年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，中共黨員，中國建築防水協會副會長。2001年9月至2002年3月行軍村黨支部副書記；2002年3月至2003年7月行軍村黨支部書記；2003年7月至2011年7月雙塔橋村黨支部書記。1993年5月至1997年11月任吳江興達利毛氈廠廠長；1998年7月至2007年11月任吳江市月星建築防水材料有限公司法定代表人；2007年11月至2010年11月任蘇州卓寶科技有限公司法定代表人；2007年11月至2010年11月任深圳市卓寶科技股份有限公司董事。2001年10月至2017年7月，任鐵通電纜廠廠長。2012年6月至今，任凱倫控股執行董事、法定代表人；2013年4月至今，任凱倫農業執行董事、法定代表人；2014年6月至今，任綠融投資執行事務合伙人，2018年8月至今任蘇州合太立金屬貿易有限公司法定代表人、執行董事，2018年8月至今任蘇州合太立材料有限公司法定代表人、執行董事。2011年7月至今，任公司董事長、法定代表人。
截止本公告披露日，錢林弟先生持有公司控股股東凱倫控股投資有限公司90%的股權，凱倫控股投資有限公司持有公司64,584,000股股票，佔公司總股本的37.79%，蘇州綠融投資合夥企業（有限合夥）持有公司12,519,000股股票,佔公司總股本的7.33%，錢林弟先生為蘇州綠融投資合夥企業（有限合夥）的執行事務合伙人, 持有蘇州綠融投資合夥企業（有限合夥）24.08%的份額，錢林弟先生與公司董事季歆宇先生為翁婿關係。除此之外，錢林弟先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律、法規及有關規章規定的任職條件。
2、李忠人先生：
1970年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國建築防水協會專家委員會委員。1993年7月至1996年7月任深圳市火炬科技實業有
限公司工地業主代表；1996年7月至1998年3月任深圳市魯班人防水補強有限公司項目經理，1998年3月至2001年3月任中國建築科學研究院深圳分院經理助理，2001年3月至2010年12月任深圳市卓寶科技股份有限公司副總經理、總經理、副董事長；2011年7月至今，任公司董事、總經理。
截止本公告披露日，李忠人先生直接持有公司15,883,000股股票，佔公司總股本的9.29%。蘇州綠融投資合夥企業（有限合夥）持有公司12,519,000股股票,佔公司總股本的7.33%，李忠人先生持有蘇州綠融投資合夥企業（有限合夥）24.73%的份額，李忠人先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律、法規及有關規章規定的任職條件。
3、張勇先生：
1973年出生，漢族、中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2001年8月至2006年5月任深圳飛尚實業發展有限公司總經理助理；2006年6月至2006年12月任深圳盈信創投股份有限公司投資經理；2007年3月至2010年10月任深圳市卓寶科技股份有限公司副總裁；2010年11月至2015年3月任廣東康妮雅商貿發展有限公司總經理；2014年1月至2016年9月任廣州市浩雲安防科技股份有限公司董事；2015年3月至今，任公司常務副總經理、董事。
截止本公告披露日，張勇先生持有公司3,222,300股股票，佔公司總股本的1.89%。蘇州綠融投資合夥企業（有限合夥）持有公司12,519,000股股票,佔公司總股本的7.33%，張勇先生持有蘇州綠融投資合夥企業（有限合夥）1.04%的份額，張勇先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律、法規及有關規章規定的任職條件。
4、季歆宇先生：
1989年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，中國註冊會計師、加拿大特許專業會計師。2014年10月至2017年10月，任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）蘇州分所審計員、高級審計員；2017年12月2018年7月，任江蘇凱倫建材股份有限公司財務總監助理，2018年7月至今，任江蘇凱倫建材股份有限公司財務總監，2018年8月至今，任江蘇凱倫建材股份有限公司董事。
截止本公告披露日，季歆宇先生持有公司130,000股股票，佔公司總股本的0.08%。季歆宇先生與實際控制人、董事錢林弟先生為翁婿關係。除此之外，季歆宇先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律、法規及有關規章規定的任職條件。
二、第四屆董事會獨立董事候選人簡歷：
1、殷俊明：
1972年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。1993年7月至1997年8月任南昌鋼鐵有限責任公司助理工程師；1997年9月至2000年6月在華東交通大學經濟管理學院就讀會計學碩士;2000年7月至2001年7月任南昌鐵路局南昌機務段助理會計師、會計師；2001年8月至2002年8月任淮陰工學院經濟管理系講師；2002年9月至2006年12月在西安交通大學管理學院就讀博士；2003年8月至2007年6月任鄭州大學西亞斯學院副教授；2007年7月至今任南京審計大學會計學院教授、院長；現任安徽神劍新材料股份有限公司獨立董事，雙登集團股份有限公司獨立董事，蘇寧環球股份有限公司獨立董事，2017年12月至今任公司獨立董事。
截止本公告披露日，殷俊明先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律、法規及
有關規章規定的任職條件。
2、朱冬青先生：
1955年出生，教授級高級工程師，研究生學歷，中國國籍，無永久境外居留權。1982年至1998年曆任中國建築防水材料公司（中國建材集團防水公司）助理工程師、處長、總經理助理、副總經理、總經理；1998年起歷任中國建築防水協會副理事長、常務副理事長兼秘書長、理事長；1999年至2002年任中國玻纖股份有限公司董事；曾兼任建設部專家委員會委員，《中國建築防水》雜誌編委會主任，全國建築防水材料分標委會主任，美國屋面工程協會國際委員；曾擔任深圳市卓寶科技股份有限公司獨立董事、江蘇凱倫建材股份有限公司獨立董事、北京東方雨虹防水技術股份有限公司獨立董事；現任科順防水科技股份有限公司獨立董事、中國建築防水協會秘書長。2020年8月至今任公司獨立董事。
截止本公告披露日，朱冬青先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律、法規及有關規章規定的任職條件。
3、李力先生：
1955年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任南京師範大學法學院教授。現任恆力石化股份有限公司獨立董事，南通超達裝備股份有限公司獨立董事，江蘇方德律師事務所兼職律師，南京師範大學中國法治現代化研究院執行院長。
截止本公告披露日，李力先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律、法規及有關規章規定的任職條件。
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