大連通告9家涉嫌非法集資企業:一旦參與損失自負

2021-01-08 中國青年網

　　涉嫌非法集資廣告的通告

　　尊敬的廣大市民：

　　為了防範打擊非法集資活動，規範清理違規發布非法集資廣告資訊信息企業，現將經排查核實的我市違規企業通告如下：

　　

序號

企業名稱

辦公地址

發放地點

1

　　信和財富投資管理（北京）有限公司大連分公司

　　大連市中山區中山路88號25層03-04單元

　　星海廣場

2

　　大連融信聯創投資有限公司

　　大連市沙河口區星海街72號1層3號

　　沈鐵龍畔錦城小區

3

　　盛世恆安（大連）投資管理有限公司

　　大連市中山區港興路6號大連萬達中心寫字樓11層01、02、03單元

　　普蘭店市農貿市場

4

　　遼寧元昌投資管理有限公司

　　大連市中山區解放路313號

　　集賢小區

5

　　中金恆君財富管理有限公司大連分公司

　　大連市中山區港興路6號大連萬達中心寫字樓17層01-02單元

　　普蘭店市新紀元大廈

6

　　放心網絡投資（北京）有限公司

　　大連市中山區中山路136號希望大廈27層

　　普蘭店市新紀元大廈

7

　　策誠財富

　　沙河口區會展路45號環球金融中心9樓D室

　　中山公園

8

　　鼎立資產管理（大連）有限公司

　　大連市沙河口區會展中心諾德大廈17層25層

　　中山公園

9

　　遼寧弘盛投資擔保有限公司

　　大連市沙河口區長江路721號

　　集賢小區

　　以上企業在我市各公園、超市、早晚市場和商場向不特定對象發布各類投資理財宣傳資料，承諾年化收益8%-15%不等，經與相關部門核實，上述企業屬於普通類工商企業，不具備對社會公眾開展投資理財業務的牌照和資質，不能建立資金池，不能從事與投（融）資理財業務相關的金融業務，更不得以任何名義、任何形式向社會不特定對象吸收資金。大連市處置非法集資領導小組辦公室提醒廣大市民不要輕信高收益、高回報廣告，不要被新名詞、新形式所蠱惑，不要參與或從事非法集資。同時，歡迎廣大市民參與監督，及時提供相關線索，有效防範打擊涉嫌非法集資活動。市處非辦諮詢舉報電話：83881564；微信舉報：關注「大連防控經濟違法犯罪宣傳平臺」或者「dljjfz」，點擊右下角有獎舉報。

　　高風險提示：經「全國企業信用信息公示系統」網上查詢，信和財富投資管理（北京）有限公司大連分公司經營範圍：企業管理諮詢、企業營銷策劃、經濟信息諮詢（以上依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動），該分公司不具備對社會公眾開展投資理財業務的牌照和資質，不能從事與投（融）資理財業務相關的金融業務，更不得以任何名義、任何形式向社會不特定對象吸收資金。針對這類公司的做法，警方給出四點提示：1、堅信「天上不會掉餡餅」，對「高額回報」、「快速致富」的投資項目冷靜分析，避免上當受騙；2、看主體資格是否合法，集資活動是否獲準；3、非法集資一般具有許諾一定比例高額回報的特點；4、高投資伴隨高風險，不規範的經濟活動風險更大，一旦參與，責任自擔，損失自負。

相關焦點

  • 懷化欣奇健康產業集團涉嫌非法集資,參與人快去登記
    紅網時刻6月1日訊（記者 肖娟）近日，湖南省處非辦發布《懷化欣奇健康產業集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案集資參與人信息登記通告》（以下簡稱《通告》），專案工作組提醒集資參與人儘快進行信息登記。為進一步查清案件事實，減少集資參與人的經濟損失，根據相關法律規定，公安機關將對該案的集資參與人進行核查登記，集資參與人需攜帶身份證明、有效憑證等資料前往懷化市鶴城區登記點登記（具體地址和聯繫電話可見附件中《通告》）。湖南省內其他市州集資參與人可到戶籍所在地公安機關經偵大隊登記，外省集資參與人到當地公安機關登記報案。
  • 關於對寧夏網德生物科技有限公司涉嫌非法 吸收公眾存款案集資參與...
    關於對寧夏網德生物科技有限公司涉嫌非法 吸收公眾存款案集資參與人登記確認的通告 2020-06-19 09:45 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 安國這家企業涉嫌非法集資被立案偵查!誰在這投錢了快告訴他……
    近幾年，非法集資的案例層出不窮 部分企業利用高回報、高收益等藉口 去欺騙受害者，與投資人籤訂合同， 偽裝成正常的生產經營活動， 最大限度地實現其騙取資金的最終目的 參與非法集資的當事人會遭受經濟損失
  • 關於永州市納諾老年公寓服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的通告
    關於永州市納諾老年公寓服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的通告永州市納諾老年公寓服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案已由永州市公安局經開區中心派出所依法立案偵查，目前已對該公司法人代表唐某等人依法採取強制措施，查封、扣押、凍結了相關涉案財產等。
  • 火幣首期IEO項目主體,涉嫌非法集資
    公開信息均指向，騰展科技實控人參與Top Network項目。涉嫌非法集資2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》中指出，代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
  • 駐馬店這家公司涉嫌非法集資!快來登記!逾期視為自動放棄…
    駐馬店這家公司涉嫌非法集資！快來登記！公 告駐馬店市中欣農業產品有限公司涉嫌非法集資，駐馬店市公安局經濟開發區分局已經立案偵查，該公司主要負責人已經被採取刑事強制措施，前期已有部分集資參與人登記申報債權，為了迅速查明該公司吸收群眾存款的情況
  • 公司為合法經營融資,可能涉嫌非法集資!
    企業為刺激發展，常常以多種方式進行對外融資，常見的包括投資返利、投資入股等方式。但殊不知，儘管資金用於企業合法經營，但因融資方式不當，也可能涉嫌非法吸收公眾存款罪等刑事犯罪。對此，企業應當全面了解融資手段的潛在的風險，以避免受到刑事追訴。
  • 關於敦促「維聯卓越」非法集資案件非法集資行為人退繳贓款的通告
    關於敦促「維聯卓越」非法集資案件非法集資行為人退繳贓款的通告 2020-03-26 12:34 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 南通市防範非法集資新聞發布會
    非法集資舉報獎勵制度 為鼓勵廣大人民群眾積極參與打擊和處置非法集資工作，及時發現涉嫌非法集資的線索，協助行政機關和司法機關依法查處非法集資違法犯罪行為，切實維護我市經濟金融秩序和社會穩定，經市政府同意，市打擊和處置非法集資工作領導小組於2017年10月印發了《南通市非法集資舉報獎勵暫行辦法》，根據全省統一安排，現向社會發布予以實施。
  • 邯鄲一房地產公司涉嫌非法集資,集資參與人請速去報案登記
    2020年4月7日，邯鄲市公安局叢臺區公安分局發布了關於邯鄲市祥瑞房地產開發有限公司非法吸收公眾存款案集資參與人報案登記公告。公告稱：邯鄲市祥瑞房地產有限公司非法吸收公眾存款案、上海福袋匯業市場營銷策劃有限公司（簡稱MS）邯鄲市叢臺區工作室非法吸收公眾存款案，已由邯鄲市叢臺區公安分局立案偵查。請各集資參與人，在2020年4月25日之前進行報案登記確認，並相互轉告。
  • 涉嫌非法集資,此地端掉一家「貴州眾合天下...
    不過， 這家「仙氣飄飄」的公司卻因涉嫌非法集資被依法查封！ 8月11日，寧夏吳忠市利通區公安分局經偵大隊接到群眾舉報稱，利通區福林商業街有一家店面涉嫌非法集資。接到舉報後，經偵大隊立即聯合轄區派出所、市場監管局對該店鋪進行調查。
  • 關於對山東興田建設工程有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案集資參與...
    關於對山東興田建設工程有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案集資參與人進行登記的公告 山東興田建設工程有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，我局已立案偵查，根據相關法律規定，現就尚未報案的集資參與人登記事項公告如下： 一、公告對象 山東興田建設工程有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件中尚未到公安機關報案的集資參與人。
  • 江蘇易租網、中投全球遭地方監管風險提示:涉嫌非法集資!
    金融虎訊 12月10日消息，今日，江蘇省揚州市寶應縣打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發布「風險提示函」指出，近日，縣處非辦收到關於「江蘇易租網」和「中投全球（北京）投資管理有限公司」涉嫌非法集資的風險提示，為提高社會公眾金融風險防範意識，不給非法金融活動以可乘之機，向市民進行金融風險提示
  • 呼和浩特警方就中贏新瑞、中贏寶商業保理涉嫌非法吸收公眾存款...
    呼和浩特市公安局新城區分局就正在偵辦的中贏新瑞（北京）投資有限公司（呼和浩特門店）、中贏寶商業保理（深圳）有限公司內蒙古分公司涉嫌非法吸收公眾存款案發布兩則通告，全文如下：通告為依法打擊非法集資犯罪活動，切實保護廣大集資參與人的合法權益，現就中贏新瑞（北京）投資有限公司
  • 深圳中金國瑞涉嫌非法集資被查:涉案22億 幕後老闆實控49家公司
    近日，深圳證監局公布了一份關於個別私募基金管理人涉嫌非法集資的風險警示。公告顯示，深圳市公安局福田分局在《關於「中金國瑞」基金公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案件通報》中，對私募基金管理人——深圳市中金國瑞基金管理有限公司（簡稱「中金國瑞」）涉嫌非法吸收公眾存款罪案偵查近況進行通報。
  • 煙臺隆晟藝術品公司涉嫌非法吸存!這些人須立即退繳贓款
    據微信公眾號芝罘公安28日消息，為依法懲治非法吸收公眾存款犯罪活動，維護國家金融管理秩序，煙臺隆晟藝術品有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案正在審查起訴階段。為切實維護集資參與人的合法權益，最大程度減少集資參與人的經濟損失，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑訴法》、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理非法集資刑事案件使用法律若干問題的意見》和《關於辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》等有關法律規定，通告如下：煙臺隆晟藝術品有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案非法集資行為人（含業務員、業務輔助人員、其他為吸收資金提供幫助人員）自本通告發出之日起至
  • 「中魯言鼎」非法集資案集資參與人:警方喊你來維權本報訊
    9月22日，菏澤市公安局開發區分局發布通告，對「中魯言鼎」非法集資案基本情況進行說明，並呼籲集資參與人儘快攜帶相關證明到公安機關報案，維護自己的合法權益。警方表示，因偵查辦案需要，同時最大限度保護集資參與人合法權益，山東言鼎藝術品有限公司（菏澤市開發區中華東路萬象廣場15樓門店、人民路經典大廈B座17樓門店、長江路中達御園6樓門店）集資參與人尚未到公安機關登記報案的人員，請攜帶本人身份證及集資有關的合同、收據、銀行交易記錄、微信支付寶轉帳憑證等原件及複印件，於公告發布之日起三十日內到菏澤市公安局開發區分局報案登記
  • 春曉資本特大集資詐騙案開審:設立5家P2P平臺 非法募集資金735億
    2018年8月27日，九有股份發布公告，韓越因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，暫由副董事長徐瑩泱代理行使董事長職責。至此，春曉資本非法集資的坊間謠言終於成真。韓越，擁有荷蘭格羅寧根大學金融學碩士學位，科班出身，曾就職於齊魯證券，主導中國十餘家企業的上市項目，並成功幫助企業實現融資。這樣優秀的經歷使其成為「白手套」的合適人員。而春曉系資本遊戲的最終掌控人是佐助控股實際控制人王戎。
  • 中信銀行提示:不要被「高利益」誘惑 「非法集資」用這幾招坑你
    近幾年，借著眾籌、返利、返本、投資的噱頭，非法集資事件時有發生，一些人也因為貪圖高額回報，損失了多年積蓄或是養老錢。為防範非法集資，維護金融環境，今年6月，溫州市金融機構集中開展「普金金融知識守住錢袋子」「防範非法集資」宣傳月活動。在宣傳活動中，中信銀行溫州分行利用自身的專業優勢，通過入企業、入社區、進市場等積極開展宣傳活動。
  • 中信銀行提示:不要被「高利益」誘惑 「非法集資」用這幾招坑你...
    近幾年，借著眾籌、返利、返本、投資的噱頭，非法集資事件時有發生，一些人也因為貪圖高額回報，損失了多年積蓄或是養老錢。為防範非法集資，維護金融環境，今年6月，溫州市金融機構集中開展「普金金融知識 守住錢袋子」「防範非法集資」宣傳月活動。在宣傳活動中，中信銀行溫州分行利用自身的專業優勢，通過入企業、入社區、進市場等積極開展宣傳活動。