秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾...

2020-12-17 澎湃新聞

秦鵬涉嫌集資詐騙罪，鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書

2020-07-09 11:31 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務

原創 深檢君 深圳市人民檢察院

犯罪嫌疑人秦鵬涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已於近日由深圳市公安局福田分局移送我院審查起訴。

偵查機關認定：

深圳市中金國瑞基金管理有限公司通過公開宣傳，承諾收益回報、保本付息的方式，向不特定人群公開募集資金後，並未按約定將資金全部用於期貨、證券交易，而是直接用作公司自有資金來根據實際需要調撥使用，大部分用於兌付到期投資人的本金和收益，其他部分用於期貨、證券交易，公司運營支出、員工工資、佣金提成、秦鵬個人消費、對外投資、償還公司歷史債務，還有部分資金轉移至境外做開辦公司、做交易，導致大量投資款無法收回，逾期金額巨大。目前，該公司發行的3支涉案基金募集金額為21.55億餘元人民幣，已付投資人金額3.13億餘元人民幣，未付投資人金額18.41億餘元，涉及投資人共1400人次。

犯罪嫌疑人秦鵬系深圳市中金國瑞基金管理有限公司、深圳市中金國瑞資本管理有限公司、深圳市中金國瑞控股有限公司等關聯公司的法人代表及實際控制人，負責深圳市中金國瑞基金管理有限公司及關聯公司的整體事務、期貨證券交易、資金調撥權使用權、對外投資。犯罪嫌疑人鄭明明系公司副總裁兼營銷二部經理，分管營銷二部、交易部、客服部、同時銷售基金產品等。犯罪嫌疑人周凱然系公司財務主管，負責管理財務部會計、出納，日常財務覆核、期貨證券帳戶管理、財務審批，協助秦鵬調度資金。犯罪嫌疑人尹傑系公司營銷一部經理，負責管理營銷一部理財經理的業績考核，銷售基金產品。犯罪嫌疑人溫娜系公司人事行政經理，負責人事行政工作，2018年3月被秦鵬派往香港，負責關聯公司香港富銀集團事務，2018年8月到關聯公司華世健康管理集團擔任綜合部負責人，負責人事行政工作。犯罪嫌疑人王天宇、王偉、李紅亮系公司營銷二部團隊主管，負責團隊管理，銷售基金產品。犯罪嫌疑人稂偉系公司營銷一部團隊主管，負責團隊管理，銷售基金產品。犯罪嫌疑人張立群系公司營銷二部王天宇團隊理財經理，負責銷售基金產品。

因本案被害人人數眾多，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定，經本院聯繫，仍有部分被害人無法送達，現採取公告方式告知本案被害人的訴訟權利義務，詳見《廣東省深圳市人民檢察院被害人訴訟權利義務告知書》。

以上事項如有疑問，請與我院聯繫。

聯繫人：徐檢察官

原標題：《秦鵬涉嫌集資詐騙罪，鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書》

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