| 時間：2020年12月18日 16:21:23 中財網 |
原標題:
廣安愛眾:四川
廣安愛眾股份有限公司2020年第二次臨時股東大會會議資料
四川
廣安愛眾股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議資料
四川
廣安愛眾股份有限公司
2020年12月24日
四川
廣安愛眾股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議程
一、會議時間：
1、現場時間：2020年12月24日14:40；
2、網投時間：採用上海證券交易所網絡投票系統，通
過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交
易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
二、現場會議地點：四川
廣安愛眾股份有限公司四樓
會議室
三、出席或列席會議人員：
1、股權登記日（2020年12月18日）收市後在中國
證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股
東有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席
會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、其他人員。
四、會議議程
序號
議程內容
一
董事長張久龍先生宣布會議開始
二
審議提案
1
關於修改公司《章程》部分條款的議案
三
參會股東代表發表意見
四
推選計票人、監票人
五
投票表決、統計（現場+網絡）
六
宣布表決結果
七
宣讀股東會決議
八
宣讀法律意見書
九
會議結束
四川
廣安愛眾股份有限公司
關於修改公司《章程》部分條款的議案
各位股東及股東代表：
四川
廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019
年度股東大會審議通過《2019年現金分紅及資本公積轉增
股本方案》的議案，公司資本公積轉增股本方案已實施完
畢，公司股份數量由947,892,146股增至1,232,259,790股，
註冊資本由947,892,146元增至1,232,259,790元。同時，
根據公司戰略轉型發展，公司擬開展供暖安裝及銷售業務，
需修改公司的經營範圍。基於上述情形，結合公司的相關
情況，現對公司《章程》部分條款進行修訂，具體如下：
修訂前：
第六條 公司註冊資本為人民幣94789.2146萬元。公
司實收資本為人民幣94789.2146萬元。
修改後：
第六條 公司註冊資本為人民幣123225.9790萬元。公
司實收資本為人民幣123225.9790萬元。
修訂前：
第十四條 經依法登記，公司的經營範圍為：水力發電、
供電（僅限在許可證規定的區域內經營）、天燃氣供應（憑
建設行政主管部門資質證書經營）、生活飲用水(集中式供
水,僅限分支機構經營）。水、電、氣儀表校驗、安裝、調
試；銷售高低壓電器材料、燃氣爐具、建築材料(不含危險
化學品）、五金、交電、鋼材、管材、消毒劑（不含服務）。
修改後：
第十四條 經依法登記，公司的經營範圍為：水力發電、
供電（僅限在許可證規定的區域內經營）、天燃氣供應（憑
建設行政主管部門資質證書經營）、生活飲用水(集中式供
水,僅限分支機構經營）。水、電、氣儀表校驗、安裝、調
試；銷售高低壓電器材料、燃氣爐具、建築材料(不含危險
化學品）、五金、交電、鋼材、管材、消毒劑（不含服務）；
供暖服務；住宅室內裝飾裝修；銷售供暖設備。
修訂前：
第十九條 公司股本總數為947,892,146股。
修訂後：
第十九條 公司股本總數為1,232,259,790股。
修訂前：
第一百三十二條 董事會決議表決方式為：記名投票表
決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，
可以用傳真方式進行並作出決議，同時由參會董事籤字。
但是，以下事項必須召開現場會議：（一）審議年度報告、
中期報告；（二）涉及需股東大會三分之二以上通過的事項；
（三）重大投資事項或對外擔保事項（公司為自身債務及
合併報表範圍內子公司的擔保事項除外）；（四）制定公司
基本管理制度。
修訂後：
第一百三十二條 董事會決議表決方式為記名投票表
決。董事會會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，
可以用傳真方式進行並作出決議，同時由參會董事籤字。
以上議案請各位股東及股東代表審議。
四川
廣安愛眾股份有限公司
2020年12月24日
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