證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾公告編號：臨 2019-050
四川廣安愛眾股份有限公司第五屆監事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川廣安愛眾股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆監事會第三十四次會議於2019年5月31日發出書面通知，6月10日以現場會議方式召開。公司實有監事5名，參與表決的監事5名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
各位監事通過認真審議，表決通過了如下議案：
一、審議通過了《關於審查第六屆監事會非職工監事候選人任職資格的議案》
會議嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》等的相關規定，對第六屆監事會非職工監事候選人羅津瀧先生、楊曉玲女士、文匯鋒先生的任職資格及相關資料進行嚴格的審查，認為公司第六屆監事會非職工監事候選人所提供的資料真實，完整，符合監事任職資格。
第六屆監事會職工監事張清先生、秦毅先生已通過公司第六次職工(工會會員)代表大會選舉產生。第六屆監事會非職工監事候選人羅津瀧先生、楊曉玲女士、文匯鋒先生將提交股東大會選舉。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審批。
二、審議通過了《關於使用農網改造升級項目資金暨關聯交易的議案》
會議同意公司及公司控股子公司四川省嶽池愛眾電力有限公司按照省上統一安排，使用四川省水電經營投資集團有限公司(以下簡稱「水電集團」)下達到四川愛眾發展集團有限公司的廣安(前鋒)區、嶽池縣2019年農村電網改造升級工程資金4,448.8萬元。公司在廣安(前鋒)區使用農網改造升級項目資金3,223萬元，其中自籌資金644.6萬元，水電集團提供資金2,578.4萬元；公司控股子公司嶽池愛眾電力使用農網改造升級項目資金2,338萬元，其中自籌資金467.6萬元，水電集團提供資金1,870.4萬元。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關於為四川省江油市龍鳳水電有限公司提供擔保的議案》
在公司實施收購龍鳳水電前，龍鳳水電已與華能天成融資租賃有限公司(以下簡稱「華能天成」)建立了融資租賃關係，由龍鳳水電將其龍鳳水電站的全部動產與不動產以售後回租的方式，與華能天成形成融資租賃業務，龍鳳水電對其資產合計回購價款本金為29,600萬元，租賃期限15年，租賃利率7.6%為人民銀行五年同期貸款基準利率上浮55.10%。為此，龍鳳水電以龍鳳水電站的動產和不動產為華能天成提供抵押擔保、以上網電費收費權提供質押擔保，同時，由浙江圍海控股集團有限公司為華能天成提供連帶責任保證擔保，並以所持龍鳳水電100%股權為華能天成提供質押擔保。
公司實施本次收購後，龍鳳水電將成為公司的全資子公司。根據華能天成的要求，除龍鳳水電繼續以其資產就其自身的債務為華能天成設置擔保措施外，公司還需為龍鳳水電按約償還本息向華能天成提供連帶責任保證擔保，並在龍鳳水電100%股權過戶給公司後，由公司以龍鳳水電的100%股權為華能天成提供質押擔保。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審批。
四、審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
會議同意公司合理利用閒置募集資金增加公司收益，將2016年非公開發行股票募集資金中不超過30,000.00萬元閒置募集資金用於現金管理。在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用，並授權經營層具體實施。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
四川廣安愛眾股份有限公司監事會
2019年6月11日
附件：第六屆監事會職工監事及非職工監事候選人簡歷
張清男，職工監事。49歲，中共黨員，省委黨校研究生。曾在廣安縣農業局、廣安地區行署辦(市政府辦)、廣安市政府辦工作，曾任廣安市政府辦公室秘書一科副科長、廣安市政府辦公室秘書四科科長、廣安市政府辦公室秘書一科科長、廣安市政府辦公室機關事務管理科科長，曾任廣安市國資委黨組成員、紀檢組組長，廣安市財政局黨組成員、紀檢組組長。現任四川廣安愛眾股份有限公司黨委委員、工會主席。
秦毅男，職工監事。42歲，中共黨員，公共管理碩士。曾在廣安區公安分局城北派出所、廣安區公安分局政治處工作，曾任廣安區公安分局濃洄派出所副所長、廣安區公安分局政治處宣傳科科長、廣安市人大常委會辦公室副主任科員、廣安市人大常委會研究室綜合科科長，曾是廣安市司法局黨組成員、副局長(公選)、廣安市紀委(監察局)辦公室主任、廣安市紀委監委辦公室主任，現任四川廣安愛眾股份公司黨委委員、紀委書記。
羅津瀧男，非職工監事候選人。53歲，中共黨員，研究生學歷。曾任廣安市計劃委員會信息中心副主任，廣安市計劃委員會諮詢事務所所長，廣安市計劃委員會國土科科長，中共廣安市委組織部正科級組織員，中共廣安市委組織部幹部培訓科科長，嶽池縣人民政府副縣長、縣委常委、總工會主席，廣安市發改委黨組成員、副主任，廣安市發改委黨組成員，市以工代賑辦主任，現任四川愛眾發展集團有限公司黨委副書記、總經理。
楊曉玲女，非職工監事候選人。47歲，本科學歷，高級會計師、註冊會計師。曾任四川省東方石化機械設備集團主辦會計，成都市中大會計師事務所項目經理，四川盛和會計師事務所項目經理，四川省水電投資經營集團有限公司會計主管，現任四川省水電投資經營集團有限公司財務資產管理部副部長，四川廣安愛眾股份有限公司監事。
文匯鋒男，非職工監事候選人。54歲，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。曾任國家電力成都勘測設計院規劃處水電項目工程師，四川省電力開發公司項目工程師，現任四川川投康定水電開發有限公司總經理，四川廣安愛眾股份有限公司監事。
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