原標題:
中馬傳動:第五屆監事會第五次會議決議公告
證券代碼：603767 證券簡稱：
中馬傳動公告編號：2020-023
浙江
中馬傳動股份有限公司
第五屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江
中馬傳動股份有限公司第五屆監事會第二次會議於2020年12月11日
上午10:30以現場表決的方式在溫嶺市石塘鎮上馬工業區經一路公司會議室召
開，本次會議通知和材料於2020年12月5日以電話、電子郵件等方式發出。本
次會議由監事會主席梁瑞林先生主持，會議應參加監事3人，實際參加監事3
人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《浙江
中馬傳動股份有限公司章
程》的有關規定，合法有效。
二、 監事會會議審議情況
（一）《關於調整2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格
及限制性股票回購價格的議案》
鑑於公司2019年度利潤分配方案每股派發現金紅利已經實施，按照《2019
年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司2019年股票期權與限制
性股票激勵計劃中股票期權的行權價格和限制性股票的回購價格按照授予時的
授予價格/行權價格減去每股已派發的現金紅利的方式調整，調整後的股票期權
行權價格為7.28元/股，限制性股票回購價格為3.54元/股。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（二）《關於2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期/解鎖期
達到行權/解鎖條件的議案》
公司認為2019年股權激勵計劃股票期權第一個行權期條件和限制性股票第
一個解除限售期解除限售條件已經成就，擬行權對象名單及可行權數量符合《浙
江
中馬傳動股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃》、《浙江中馬
傳動股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規
定。同意符合條件的79名激勵對象限制性股票解除限售，對應的解除限售數量
為298萬股。同意符合條件的79名激勵對象行權，行權價格為7.28元/股，對
應的股票期權可行權數量為298萬份， 公司董事會根據激勵計劃規定的行權窗
口期，統一辦理激勵對象2019年授予的股票期權第一個行權期行權及相關的股
份登記手續。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。具體內容詳見刊登在上海證券交
易所網站的相關公告。
特此公告。
浙江
中馬傳動股份有限公司
監 事 會
2020 年12月12日
中財網