按照公安部、公安廳「殲擊20」專項行動工作部署，經過5個多月的艱苦偵查，在自治區公安廳統一協調下，來賓市公安局調集市縣兩級公安機關500多名警力，分赴福建、河南、廣東和廣西柳州等地開展統一收網行動，搗毀一個特大非法經營團夥，涉案金額近30億元人民幣，抓獲犯罪嫌疑人106人，查封凍結涉案帳戶2300多個，凍結涉案資金1.1億元人民幣，打掉「520」「大長城」等非法網絡支付平臺9個。目前已刑事拘留73人。
2020年7月份，來賓市公安局經偵支隊獲取了一條涉及銀行卡犯罪的可疑線索：一個以韋某濤、楊某等來賓籍人為首的犯罪網絡，大量收購銀行卡及二維碼，在小區租房，利用「520」「大長城」等非法網絡支付平臺從事非法資金結算業務，吸納來賓籍會員並組織會員為境外賭博網站收取、轉移賭資，形成了「賭資——平臺會員——跑分平臺——境外賭博網站」資金流轉閉環路徑，以賺取佣金獲利。
此外，還有上線團夥成員蘇某（來賓籍人）、劉某華（廣東籍人）負責在菲律賓等東南亞國家與境外賭博網站進行通道對接，指揮境內跑分人員為賭博網站提供資金結算業務。
經初查，該案涉及犯罪團夥5個，主要分布在山東、福建、河南、廣東和廣西柳州、來賓等地，犯罪團夥日均進行非法資金結算高達1000萬元，涉案金額近30億元人民幣。
2020年7月8日，來賓市公安局對楊某等人涉嫌非法經營案進行立案偵查（簡稱「7·08」專案），並成立了以來賓市公安局主要領導為組長的專案組，由經偵支隊牽頭，抽調精幹警力組成破案專班，深入分析研判，開展落地偵查打擊。
為深入推進「殲擊20」專項行動，來賓市公安局循線追查，採取傳統偵查和大數據偵查相結的模式，深入分析研判，查明了該犯罪團夥組之間的組織架構、分工、角色等。
同時，排查出涉及山東、河南、福建、廣東、廣西等地下錢莊團夥成員相關信息並進行擴線打擊。經過長達5個多月的艱苦偵查，2020年12月17日，在自治區公安廳協調支持下，來賓市公安局調集500多名警力，分成12個小組分赴山東、福建、河南、廣東、柳州等地，對「7·08」特大非法經營專案開展統一收網行動，當晚共搗毀犯罪窩點22處，抓獲犯罪嫌疑人102人，現場扣押涉案電腦63臺、手機236部、銀行卡713張、現金120多萬元人民幣、涉案汽車3輛以及U盾等作案工具一批；查封凍結涉案帳戶2300多個，凍結涉案資金1.1億元人民幣，打掉「520」「大長城」等非法網絡支付平臺9個。
經審查，專案組循線深挖，2021年1月14日，專案組再次趕赴福建省展開抓捕行動，在泉州市晉江市出租屋內抓犯罪嫌疑人王某芳、楊某廣，繳獲涉手機5部，銀行卡10張；在廈門市抓獲犯罪嫌疑人王某剛、吳某根，繳獲手機4部、銀行卡5張，現金480多萬元，車輛2輛。
截至目前，「7.08」專案共先後搗毀犯罪窩點23處，抓獲犯罪嫌疑人106人，現場扣押涉案電腦73臺、手機274部、銀行卡1007張、現金600萬元人民幣、涉案汽車7輛以及U盾等作案工具一批；查封凍結涉案帳戶2300多個，凍結涉案資金1.1億元人民幣，打掉「520」「大長城」等非法網絡支付平臺9個。
據犯罪嫌疑人交代，2020年以來，犯罪嫌疑人韋某濤、蘇某斌等人先後組織犯罪嫌疑人韋某新、譚某恩等人組成9個團夥，並各自成立工作室，組織多名人員組成跑分團夥，在明知是網絡賭博平臺的情況下，通過520、大長城、久盈、恆信、深藍支付等跑分平臺，以及利用skype聊天軟體發送、接收銀行帳號、轉帳金額等相關轉帳信息，根據轉帳信息利用自己名下的或收買、租借等方式獲得的銀行帳戶，為境外人員犯罪嫌疑人蘇某（在逃）等人接收轉移網絡賭博資金並獲取佣金，涉案金額巨大。
截至目前，已刑事拘留73人，其中，韋某濤等31人因涉嫌開設賭場罪已被依法逮捕、6人因涉嫌幫助網絡犯罪罪被依法逮捕、取保候審32人，
目前，案件仍在進一步辦理中。
來源：平安來賓