「卡販子」非法倒賣60張信用卡 竟是為電信詐騙提供「硬體支撐」

2020-12-12 平安黑龍江

感受法治新生態 建設平安黑龍江

電信詐騙分子往往購買大量信用卡

用於快速「洗錢」，轉移錢財

有人便滋生了販賣、倒賣銀行卡的邪念

成為詐騙分子的幫兇

嚴重危害了群眾的財產安全

近日牡丹江寧市安市公安局

成功破獲一起妨礙信用卡管理的案件

抓獲四名「卡販子」

而其倒賣信用卡的原因

竟然是為電信詐騙提供「硬體支撐」

2020年7月，寧安市公安局接到牡丹江市公安局反詐中心提供的線索，其轄區有四名犯罪嫌疑人涉及一起妨礙信用卡管理的案件，該四人通過非法買賣銀行卡，為電信詐騙提供「硬體支撐」。

接到線索後，寧安市公安局刑警大隊立即開展調查，在牡丹江市公安局反詐中心和行動技術支隊的配合下，將胡某、相某、安某、衣某四名犯罪嫌疑人抓獲。

據犯罪嫌疑人交代，相某、安某、衣某為胡某提供信用卡，胡某向三人支付好處費，而倒賣的信用卡則被用作電信詐騙的工具。目前，四名犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施。在該案件中公安機關共扣押POS機7臺，筆記本電腦2臺，銀行卡60張，手機5部。

以

案

釋

法

我國刑法規定的「信用卡」，是指由商業銀行或者其他金融機構發行的具有消費支付、信用貸款、轉帳結算、存取現金等全部功能或者部分功能的電子支付卡。

妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規，在信用卡的發行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行為。具體行為包括：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

當前，電信詐騙、洗錢等犯罪頻發，很多犯罪團夥利用購買他人銀行卡轉移贓款，偵查機關即使對涉案銀行卡帳戶予以監控，追蹤到了資金走向，仍無法追蹤到使用人，導致案件突破陷入僵局。

在此，提醒廣大群眾不要為了蠅頭小利輕易將自己的銀行卡交給他人使用，以防不法分子將銀行卡進行倒賣或從事其他違法活動，也不要非法持有他人銀行卡進行買賣，觸犯法律，終將受到嚴懲。

來源：寧安警界

編輯：郭麗穎 王瑛琦

審核：雷　蕾

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