6名「卡販子」為詐騙團夥提供電話卡被抓

2020-12-12 生活報

龍頭新聞訊 將自己實名辦理的電話卡提供給他人使用,一張卡可賺30元,有人為利益驅使,卻不想已成為境外詐騙份子的「幫兇」。近日,哈爾濱市警方成功抓獲6名「卡販子」,查獲手機卡843張。

近日,哈爾濱市公安局平房分局得到線索,哈爾濱市出現大量「一人開具多張手機卡」的異常情況。平房警方根據線索立即展開工作,經偵查發現,在哈爾濱市同一時段、同一電信營業廳,有多人同時開電話卡,且一人至少開卡三至五張,涉及全市17個營業廳開具的手機卡843張,存在利用手機卡進行電信網絡詐騙犯罪的重大嫌疑。

民警通過大量排查比對工作,發現在這843張手機卡中,已經有兩個號碼通過「網購退款和兼職刷單」的詐騙伎倆,造成兩名受害人損失財產7萬餘元。民警隨即鎖定了其中一個手機號碼的實名註冊人是平房區無業人員李某。

經詢問後,李某交代:其在微信兼職群中得知,可以出售手機卡賺錢,就在犯罪嫌疑人袁某的帶領下辦了5張手機卡。隨著對袁某的調查,一個5人倒賣手機卡的電信網絡詐騙犯罪團夥逐漸浮出水面。

經查,該犯罪團夥成員袁某得知「卡商」明某高價收購手機卡後,就夥同無業人員吳某龍、李某、楊某、鄭某義等四人,進入各個兼職微信群,打著「招聘兼職人員」的幌子,以30元佣金為酬勞,組織兼職人員到哈爾濱市各大通訊營業廳開通手機卡並收購,再加價10元賣給上線明某,從中獲利。最終,大量被收購的手機卡由明某銷往外省市等地,供電信網絡詐騙集團使用。

在固定證據後,4月15日,平房警方開展集中收網行動,將袁某等6名犯罪嫌疑人全部抓捕到案。經審,犯罪團夥袁某、吳某龍、李某、楊某、鄭某對犯罪事實供認不諱。

目前,此案件正在進一步審理中。

相關焦點

  • 斷卡行動丨武安警方重拳出擊 跨省抓獲1名「卡販子」3名電信詐騙嫌犯
    近日,武安市公安局通過對部督「2020.3.06」電信詐騙案的線索梳理及分析研判,一舉抓獲網上逃犯4名,其中涉嫌網絡電信詐騙嫌疑人3名,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動嫌疑人1名。專案組通過對部督「2020.3.06」電信詐騙案的循線深挖,初步確定了以阮某、陳某、廖某等人組成的電信詐騙團夥及由黎某等人組成的出售銀行卡、手機卡等「四件套」團夥。隨後,專案民警一方面迅速對該4名嫌疑人進行網上追逃,一方面採取積極措施落地查人。
  • 賣電話卡給詐騙分子獲利近40萬 長沙警方抓獲14名「卡販子」
    近日,長沙警方成功搗毀了一個販賣電話卡的犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人14名,查獲手機卡235張。7月11日,家住長沙市開福區的陽女士報警,稱被冒充公檢法的騙子詐騙8萬元。開福公安分局迅速成立專案組展開偵查,經過一個多月的連續作戰、擴線偵查,一個以劉某為首販賣電話卡犯罪團夥逐漸浮出水面。
  • 斷卡行動添戰果 數名卡販子落網
    日前,天津津南警方接到群眾被詐騙的報警,並在調查電信詐騙案件的過程中發現線索,抓獲了涉嫌收買、非法提供信用卡信息的「卡販子」,為「斷卡行動」再添戰果。今年9月,公安津南分局新家園派出所接到一位高女士報警稱,她接到一個電話,對方冒充民警,以高女士涉案並要監管其資金帳戶為幌,詐騙其5萬元。接警後,民警從高女士提供的電話號碼中發現了線索,給高女士打來電話的手機號碼歸屬地為天津市,手機卡、銀行帳戶的開戶人為身在西青區務工的王某。隨後,民警在西青區某小區內將王某抓獲。
  • 「卡販子」非法倒賣60張信用卡 竟是為電信詐騙提供「硬體支撐」
    、倒賣銀行卡的邪念成為詐騙分子的幫兇嚴重危害了群眾的財產安全近日牡丹江寧市安市公安局成功破獲一起妨礙信用卡管理的案件抓獲四名「卡販子」而其倒賣信用卡的原因竟然是為電信詐騙提供「硬體支撐」2020年7月,寧安市公安局接到牡丹江市公安局反詐中心提供的線索,其轄區有四名犯罪嫌疑人涉及一起妨礙信用卡管理的案件,該四人通過非法買賣銀行卡,為電信詐騙提供「硬體支撐」。
  • 長沙檢察機關批捕63名「卡販子」
    新華社長沙12月4日電(記者劉良恆)記者4日從湖南省長沙市人民檢察院獲悉,63名「卡販子」涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪和非法提供信用卡信息罪,近日被長沙市雨花區人民檢察院批准逮捕。所謂「租車」生意,實際上就是出借銀行卡給境外犯罪團夥作為支付結算工具,並從中賺取佣金的犯罪活動。不久,李某就發動自己的人脈關係,迅速在同事、同學及朋友中發展17名「開卡人」,從2018年7月開始,李某每個月都能給「阿傑」提供8到20張不等的銀行卡。嘗到「甜頭」後,李某在犯罪道路上越走越遠。
  • 嚴打非法開辦販賣電話卡和銀行卡 「斷卡」行動打擊暴利黑產
    來源:中國經營報嚴打非法開辦販賣電話卡和銀行卡 「斷卡」行動打擊暴利黑產本報記者/楊井鑫/北京市道由於詐騙、洗錢、境外賭博等等犯罪的猖獗,銀行卡買賣生意也逐漸形成了一條黑色產業鏈。有的人專門辦理銀行卡出售,有「卡販子」專門收卡「低買高賣」,而這些銀行帳戶也給這類犯罪提供了便利。10月10日,國家啟動「斷卡」專項行動,嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡的違法犯罪。一個多月以來,各地公安部門積極響應,並聯手銀行對涉及的個人進行公開懲戒。
  • 雷霆四號丨「卡販子」落網 津南警方「斷卡行動」再添戰果丨淨網2020
    雷霆四號丨「卡販子」落網 津南警方「斷卡行動」再添戰果丨淨網2020 2020-11-19 17:30 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 他們在為詐騙集團送「彈藥」!玉山公安又揪出3人,全部刑拘
    近日,又偵破15起幫助信息網絡犯罪活動案再抓3名買賣銀行卡「四件套」的犯罪嫌疑人案例1「我犯了什麼法?過了幾天,胡某接到一個陌生人的電話,對方在電話裡直截了當告訴胡某,說讓胡某用自己身份信息去辦理一些銀行卡和手機卡,然後提供給他們,他們可以讓胡某申請的貸款立即放款,並承諾胡某申貸的20萬元不用償還。胡某聽說有這樣天大的好事,毫不猶豫地答應配合。
  • 鐘山警方「斷卡行動」首輪收網查獲電信網絡詐騙電話卡90餘張
    2020年11月20日晚,鐘山縣公安局鐘山鎮派出所聯合城廂派出所組織精幹警力,在鐘山縣城一酒店房間內,一舉抓獲嫌疑人梁某某、張某某,當場查獲從事電信網絡詐騙各類電話卡90餘張、Goip設備1臺。
  • 【天下無詐】貴安公安「斷卡」在行動,打掉一洗錢團夥,5人被抓!
    【天下無詐】貴安公安「斷卡」在行動,打掉一洗錢團夥,5人被抓! 二、已經為他人違法犯罪提供了「兩卡」的人員,請立即到開戶銀行、運營商辦理註銷並主動到公安機關進行登記備案,爭取主動。記住,別讓自己淪為詐騙團夥的工具人! 從近年全國打擊電詐案件情況看,電話卡、銀行卡已成為電信網絡詐騙等違法犯罪的必備工具,「兩卡」泛濫是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源,危害十分嚴重。
  • 【斷卡行動】大學生情侶「做兼職」變「卡販子」 安仁警方再端一個...
    【斷卡行動】大學生情侶「做兼職」變「卡販子」 安仁警方再端一個電信詐騙團夥 2020-12-08 17:45 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 警探號|不甘於做「卡農」 販卡團夥與詐騙團夥黑吃黑「窩裡鬥」
    為了一點蠅頭小利就做「卡農」,幫不法分子提供實名手機卡或者銀行卡。11月19日,北青-北京 頭條記者從浙江蕭山警方獲悉,在對一個販賣銀行卡團夥進行集中收網後共抓獲嫌疑人5名,與其他販卡團夥不同,這個貪心不足的販卡團夥居然還打起了「黑吃黑」主意。
  • 14名「卡販子」在長沙栽了
    法制周報·新湖南記者 陳思     通訊員 翟安 劉彬    以每張200元~260元的價格,男子劉某等人大量販賣手機卡,為電詐團夥提供作案工具。一通訊運營商代辦點負責人也涉案獲利1.8萬元, 最終通通落網。
  • 「斷卡」行動丨為詐騙分子「打工」,這3人被抓了!
    「將自己實名辦理的手機卡和銀行卡提供給他人使用,從中賺取佣金有人為利益驅使卻不想已成為詐騙分子的「幫兇」」近日,宿城公安分局「斷卡」行動再添戰果,兩天之內,先後抓獲3名幫助信息網絡犯罪活動嫌疑人沈某某(男,30
  • 「斷卡」在行動,蘇州高新區警方查獲虛擬撥號設備詐騙團夥
    蘇州高新區警方成功打掉一個利用虛擬撥號技術實施電信詐騙團夥,查獲經由該團夥使用的虛擬撥號設備一套,SIM卡26張,路由器一臺。  不久前,蘇州高新區公安分局連續接到相關涉詐電話線索,立即按照斷卡工作機制開展研判,經初步梳理發現該線索涉及雲南、浙江、蘇州等地多起通訊網絡詐騙案件,在蘇州地區疑似有虛擬撥號設備活動,專門為境外犯罪團夥提供撥打電話通道。
  • 56人被抓,涉案600餘萬元!三個犯罪團夥為電信網絡詐騙提供對公帳戶
    近日,哈爾濱市公安局賓縣分局打掉3個為電信網絡詐騙犯罪提供對公帳戶的犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人56名,凍結對公帳戶83個,扣押工商營業執照37份、公章111枚,扣押、凍結涉案資金120餘萬元,涉案金額600餘萬元。犯罪團夥使用的「五件套」。 圖片由警方提供犯罪嫌疑人被警方抓獲。 圖片由警方提供警方查獲的涉案物品。
  • 江陵警事 | 無人認領的快遞 隱匿了一個3000萬的詐騙團夥
    「當時敲門他沒開門,我們破門進入,發現兩名嫌疑人正在使用前期收到的絡漫寶和卡,對境外詐騙團夥詐騙提供號源和號段。」分別是王某寶和孫某,當時兩個人是在裡面吸毒,房間裡面有絡漫寶40多臺,分別鋪設在電視柜上,椅子上,麻將桌上。在麻將桌上發現一些電話卡。
  • 被打「七寸」後,電信詐騙團夥販卡手段像販毒
    辦案民警經過排查,發現了一個在黃埔區、增城區及佛山、東莞一帶活動的開卡售卡團夥。 該團夥有上級卡商、下級卡商、「卡農」(開卡人)、「卡農」看守人員等具體層級,以招聘兼職為幌子,大肆拉攏一些法律意識淡薄且急需用錢的外來務工人員,讓他們來廣州辦理銀行卡,然後再低價購入、高價售出,專門提供給犯罪團夥用於洗錢等違法活動。
  • 【打擊電信詐騙】津市公安劍指「斷卡」雷霆出擊,6名涉案人員落網
    ,全力斬斷「兩卡」販賣產業鏈條,堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢,於近日刑拘6名非法提供銀行卡等信息的犯罪嫌疑人。、運營商內部利用管理漏洞大批量開設電話卡、銀行卡或者為開設提供便利的「內鬼」。 2 帶隊團夥 誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團夥,這類團夥經常以「掃村」、「掃校」方式忽悠村民、大學生辦卡,性質十分惡劣。
  • 「斷卡」行動,揭開電信詐騙隱形鏈
    記者通過河北警方近期破獲的兩起案件,得以了解這些個人信息被買走後,如何協助犯罪團夥作案,以及在類似的犯罪網絡中,哪怕是一名出售電話卡的賣家,要面對什麼樣的懲罰。碼農碼商背後的洗錢大案10月25日,磁縣一超市老闆被抓了。數日前,他在磁縣某小區門口,用一袋大米作「酬金」,騙取十多位老人開設了電話卡。