證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2020-077
債券代碼：128019 債券簡稱：久立轉2
浙江久立特材科技股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開時間和日期：2020年11月12日（星期四）14時30分
網絡投票時間為：2020年11月12日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年11月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年11月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
（二）現場會議召開地點：湖州市吳興區八裡店久立特材三樓會議室。
（三）會議召集人：公司第五屆董事會。
（四）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（五）現場會議主持人：李鄭周先生。
（六）本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
（一）出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東、股東代表及委託代理人共7人（代表股東8名），代表有表決權的股份數額384,144,433股，佔公司總股份數的44.0666%。
（二）現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委託代理人共計6人（代表股東7名），代表有表決權的股份數額373,352,546股，佔公司總股份數的42.8286%。
（三）網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東1人，代表有表決權的股份數額10,791,887股,佔公司總股份數的1.2380%。
（四）中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共1人，代表有表決權的股份數額10,791,887股，佔公司總股份數的1.2380%。
（五）公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，國浩律師（杭州）事務所律師列席了本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案，並採用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。
具體審議表決結果如下：
（一）審議通過《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
本議案採用累積投票的方式投票表決，選舉周志江先生、李鄭周先生、章宇旭先生、徐阿敏先生、楊佩芬女士、蔡黎明先生為公司第六屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：
（1） 選舉周志江先生為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意384,075,099股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9820%；其中：中小股東表決情況：同意10,722,553股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.3575%。
（2） 選舉李鄭周先生為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意384,075,099股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9820%；其中：中小股東表決情況：同意10,722,553股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.3575%。
（3） 選舉章宇旭先生為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意384,075,099股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9820%；其中：中小股東表決情況：同意10,722,553股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.3575%。
（4） 選舉徐阿敏先生為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意384,075,099股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9820%；其中：中小股東表決情況：同意10,722,553股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.3575%。
（5） 選舉楊佩芬女士為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意384,075,099股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9820%；其中：中小股東表決情況：同意10,722,553股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.3575%。
（6） 選舉蔡黎明先生為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意384,075,099股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9820%；其中：中小股東表決情況：同意10,722,553股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.3575%。
（二）審議通過《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
本議案採用累積投票的方式投票表決，選舉鄭萬青先生、繆蘭娟女士、孫漢虹先生為公司第六屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：
（1） 選舉鄭萬青先生為公司第六屆董事會獨立董事
表決結果：同意384,095,599股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9873%；其中：中小股東表決情況：同意10,743,053股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5475%。
（2） 選舉繆蘭娟女士為公司第六屆董事會獨立董事
表決結果：同意384,095,599股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9873%；其中：中小股東表決情況：同意10,743,053股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5475%。
（3） 選舉孫漢虹先生為公司第六屆董事會獨立董事
表決結果：同意384,242,099股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100.0254%；其中：中小股東表決情況：同意10,889,553股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的100.9050%。
（三）審議通過《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
本議案採用累積投票的方式投票表決，選舉施泉兵先生、沈宇峰先生為公司第六屆監事會非職工代表監事，與職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：
（1） 選舉施泉兵先生為公司第六屆監事會非職工代表監事
表決結果：同意383,664,799股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.8751%；其中：中小股東表決情況：同意10,312,253股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的95.5556%。
（2） 選舉沈宇峰先生為公司第六屆監事會非職工代表監事
表決結果：同意384,242,099股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的100.0254%；其中：中小股東表決情況：同意10,889,553股，同意股數佔出席會議的中小股東中有表決權股份總數的100.9050%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由國浩律師（杭州）事務所阮曼曼、陳根雄律師見證，並出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定，本次股東大會所通過的決議為合法、有效。
五、備查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（杭州）事務所關於浙江久立特材科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事會
2020年11月13日
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浙江久立特材科技股份有限公司
關於選舉職工代表監事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會任期已屆滿，為保證監事會正常運作和換屆事項的正常進行，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司第六屆監事會將由三名監事組成，其中一名為職工代表監事，由公司職工代表大會選舉產生。公司於近日在公司會議室召開了職工代表大會，經與會職工代表認真審議，同意選舉沈筱剛先生擔任公司第六屆監事會職工代表監事（簡歷附後），將與公司2020年第三次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期與第六屆監事會任期一致。
沈筱剛先生符合《公司法》、《公司章程》有關監事任職的資格和條件，公司最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一，公司第六屆監事會中職工代表監事的比例不低於三分之一，符合《公司章程》的規定。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司監事會
2020年11月13日
附件：職工代表監事簡歷
第六屆監事會職工代表監事候選人簡歷
沈筱剛先生：1984年4月出生，本科學歷。歷任本公司技術商務部科員，特殊材料部科員、副經理、經理。現任本公司監事會主席、總經理助理、銷售部總經理，兼任天管久立董事。
截止目前，沈筱剛先生持有公司股份290,500股，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，亦不屬於「失信被執行人」。
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浙江久立特材科技股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第一次會議於2020年11月7日以電子郵件方式發出通知，於2020年11月12日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次董事會應出席董事（含獨立董事）9名，實際出席董事9名，公司2020年第三次臨時股東大會選舉產生的第六屆董事會成員：周志江、李鄭周、章宇旭、徐阿敏、楊佩芬、蔡黎明、鄭萬青、繆蘭娟、孫漢虹等共計9位董事出席本次會議，公司全體監事、高級管理人員列席了會議，會議由李鄭周先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，通過如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。
會議選舉李鄭周先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會會議通過之日起計算，至本屆董事會期滿之日止。
董事長簡歷詳見公司於 2020年10 月 27 日刊登於《證券時報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn的相關公告。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會專門委員會成員的議案》。
公司第六屆董事會下設四個專門委員會，分別為審計委員會、提名委員會、戰略委員會及薪酬與考核委員會，各專門委員會成員任期均為三年，自本次董事會會議審議通過之日起計算，至本屆董事會期滿之日止。審議通過的專門委員會成員情況如下：
1、審計委員會
成員：繆蘭娟、鄭萬青、李鄭周（其中：繆蘭娟為審計委員會召集人）
2、提名委員會
成員：孫漢虹、鄭萬青、周志江（其中：孫漢虹為提名委員會召集人）
3、戰略委員會
成員：周志江、孫漢虹、李鄭周（其中：周志江為戰略委員會召集人）
4、薪酬與考核委員會
成員：鄭萬青、繆蘭娟、李鄭周（其中：鄭萬青為薪酬與考核委員會召集人）
各專門委員會成員簡歷詳見公司於 2020年10 月 27 日刊登於《證券時報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn的相關公告。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。
會議聘任李鄭周先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會會議通過之日起計算，至本屆董事會期滿之日止。
總經理簡歷詳見公司於 2020年10 月 27 日刊登於《證券時報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn的相關公告。公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
會議聘任王長城先生為公司常務副總經理；聘任徐阿敏先生、張建新先生、周宇賓女士為公司副總經理；聘任蘇誠先生為公司總工程師；聘任楊佩芬女士為公司財務負責人。前述各位高級管理人員任期均為三年，自本次董事會會議通過之日起計算，至本屆董事會期滿之日止。
徐阿敏先生和楊佩芬女士的簡歷詳見公司於 2020年10 月 27 日刊登於《證券時報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn的相關公告。王長城先生、張建新先生、周宇賓女士和蘇誠先生簡歷詳見附件。公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》。
會議聘任壽昊添先生為公司董事會秘書，姚慧瑩女士為公司證券事務代表，任期均為三年，自本次董事會會議通過之日起計算，至本屆董事會期滿之日止。
壽昊添先生聯繫方式：
聯繫地址：浙江省湖州市吳興區中興大道1899號
電話：0572-2539041
傳真：0572-2539799
電子信箱：jlgf@jiuli.com
董事會秘書簡歷詳見附件。公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
姚慧瑩女士聯繫方式：
聯繫地址：浙江省湖州市吳興區中興大道1899號
電話：0572-2539041
傳真：0572-2539799
電子信箱：jlgf@jiuli.com
證券事務代表簡歷詳見附件。
六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了審計委員會提交的《關於聘任公司內部審計部門負責人的議案》。
會議聘任朱煒琳女士為公司內部審計部門負責人，任期三年，自本次董事會會議通過之日起計算，至本屆董事會期滿之日止。
審計部門負責人簡歷詳見附件。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事會
2020年11月13日
附件：
相關人員簡歷
王長城先生：1966年10月出生，大專學歷，工程師，歷任四川長城特殊鋼有限公司協和鋼管公司廠下屬擠壓分廠廠長助理、技術廠長、副廠長，湖州久立擠壓特殊鋼有限公司工裝部長、擠壓分廠廠長，本公司無縫管事業部副總經理。現任本公司常務副總經理，兼任久立集團董事。
截至目前，王長城先生持有公司股份547,700股，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不屬於「失信被執行人」。
張建新先生：1964年4月出生，大專學歷，高級經濟師，歷任浙江久立集團有限公司總經理助理、副總經理；久立集團副總裁；湖州久立房地產開發有限公司執行董事；久立實業董事。現任公司副總經理，兼任久立集團董事、久城地產董事、先登高科電氣有限公司董事。
截至目前，張建新先生持有公司股份300,000股，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不屬於「失信被執行人」。
蘇誠先生：1970年9月出生，大學學歷，高級工程師，歷任四川長城特殊鋼有限公司協和鋼管公司擠壓分廠技術員，生產技術廠長，協和鋼管公司生產技術部副部長，供應部部長，湖州久立擠壓特殊鋼有限公司技術部經理、總工程師，現任本公司總工程師、合金公司董事，兼任久立集團董事。
截至目前，蘇誠先生持有公司股份518,700股，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不屬於「失信被執行人」。
周宇賓女士：1976年6月出生，本科學歷，經濟師，畢業浙江大學，歷任浙江久立特材科技股份有限公司總經理助理，兼任湖州寶鈦久立鈦焊管科技有限公司董事長。現任本公司副總經理。
截至目前，周宇賓女士未持有公司股份，系公司實際控制人周志江先生的女兒，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不屬於「失信被執行人」。
壽昊添先生：1987年7月出生，本科學歷，具備證券、基金、會計從業資格，參加了深圳證券交易所中小企業板上市公司董事會秘書培訓班並取得了董事會秘書資格證書。2010年6月畢業於杭州電子科技大學，2012年3月起在公司董事會辦公室工作，歷任公司董事會辦公室科員、副主任、證券事務代表，現任本公司董事會秘書、董事會辦公室主任。
截至目前，壽昊添先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不屬於「失信被執行人」。
姚慧瑩女士：1996 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。持有董事會秘書資格證書、初級會計職稱、證券從業和基金從業資格證書。2018 年 8月起在公司董事會辦公室任職，現任公司證券事務代表。
截至目前，姚慧瑩女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》 、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》中規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，亦不屬於「失信被執行人」。
朱煒琳女士：1977年6月出生，本科學歷，會計師，歷任長興南方水泥有限公司（原浙江三獅水泥股份有限公司）成本會計、香飄飄食品有限公司財務副經理、湖州奧奇食品有限公司董事長助理兼財務部經理、浙江久立特材科技股份有限公司審計部副經理、浙江久立特材科技股份有限公司企管部副經理。現任公司內審負責人、湖州久立永興特種合金材料有限公司公司監事和湖州華特不鏽鋼管制造有限公司監事。
截至目前，朱煒琳女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司審計部門負責人的情形，亦不屬於「失信被執行人」。
證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2020-080
債券代碼：128019 債券簡稱：久立轉2
浙江久立特材科技股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆監事會第一次會議於2020年11月7日以電子郵件方式發出通知，於2020年11月12日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次監事會應出席監事3名，實際出席監事3名，公司2020年第三次臨時股東大會選舉產生的2位股東代表監事施泉兵、沈宇峰及公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事沈筱剛出席了本次會議，會議由沈筱剛先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，通過如下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於選舉公司第六屆監事會主席的議案》。
會議選舉沈筱剛先生為公司第六屆監事會主席，任期三年，自本次監事會會議通過之日起計算，至本屆監事會期滿之日止。
監事會主席簡歷詳見與本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於選舉職工代表監事的公告》。
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