證券代碼：002443 證券簡稱：金洲管道 公告編號：2015-098
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四屆監事會第三十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監事會第三十一次會議通知於2015年11月19日以電子郵件、書面形式送達公司全體監事及公司董事會秘書和證券事務代表。會議於2015年11月23日上午9：00在公司二樓會議室以現場會議方式召開，會議應出席的監事5人，實際出席會議的監事5人。
本次監事會會議由監事會主席錢銀華先生主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事充分討論，認真審議，以記名投票方式逐項表決，會議通過了以下決議：
1、審議通過了《關於公司及全資子公司增加使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品額度的議案》
經審議，監事會認為：在符合相關規定及不影響募投項目建設和募集資金正常使用的前提下，增加合計使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金（該額度可滾動使用）購買短期（不超過一年）低風險保本型銀行理財產品額度（其中公司擬購買額度不超過8,000萬元，管道工業擬購買額度不超過12,000萬元），有利於提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，能為公司和股東謀取較好的投資回報，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。同意票數佔總票數的100%。
三、備查文件
1、經與會監事籤字並加蓋監事會印章的公司第四屆監事會第三十一次會議決議。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司監事會
2015年11月23日
證券代碼：002443 證券簡稱：金洲管道 公告編號：2015-097
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第三十八次會議於2015年11月23日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知於2015年11月19日以電話和電子郵件方式發出。會議應到董事9人，實到9人，其中獨立董事王天飛、吳俊英、李懷奇三人以通訊方式參加。
本次會議由董事長沈淦榮先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以投票表決方式，通過了如下決議：
1、審議通過了《關於聘任首席戰略官的議案》；
為加快浙江金洲管道科技股份有限公司企業轉型升級，經公司總經理提議，董事會提名委員會提名，擬聘任丁有良先生為公司首席戰略官（簡歷附後）。聘期自公司董事會審議通過之日起，至公司第四屆董事會改選之日止。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳細內容見2015年11月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。同意票數佔總票數的100%。
2、審議通過了《關於公司及全資子公司調整使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品額度的議案》。
同意公司及全資子公司浙江金洲管道工業有限公司在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，合計使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金（該額度可滾動使用）購買短期（不超過一年）低風險保本型銀行理財產品（其中,公司擬購買額度不超過8,000萬元，管道工業擬購買額度不超過12,000萬元），使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效。
詳細內容見2015年11月24日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司關於公司及全資子公司調整使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品額度的公告》（公告編號：2015-099）。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳細內容見2015年11月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。同意票數佔總票數的100%。
三、備查文件
經與會董事籤字並加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第三十八次會議決議。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事會
2015年11月23日
附件：
丁有良先生個人簡歷
丁有良先生，1965年11月出生，男，漢族，中共黨員，浙江大學碩士研究生，高級工程師。曾任東方通信集團有限公司辦公室主任、北京代表處主任、總裁助理兼市場部總經理、總裁助理兼戰略規劃部總經理，東方通信股份有限公司副總裁兼廣州郵電通信設備有限公司執行副總裁/總裁，杭州弘通科技有限公司總經理，住房和城鄉建設部中國城市科學研究會數字城市工程研究中心常務副主任、主任等職務。曾擔任《智慧城市公共信息平臺建設指南（試行）》執行組編、《國家智慧城市（區、鎮）試點指標體系（試行）》執行組編、《智慧社區建設指南（試行）》執行組編、《智慧地推進新型城鎮化發展--智慧城市創建案例》執行組編、《城市地下管線綜合管理信息平臺指南》執行組編、《中國智慧城市標準體系研究》副主編、《中國智慧城市年鑑》副主任委員/主編等，曾獲中華人民共和國國家科學技術委員會頒布的國家科技成果獎、中華人民共和國郵電部頒布的科學技術進步獎。
丁有良先生與本公司持有5%以上股東沒有關聯關係，與控股股東和一致行動人沒有關聯關係，不持有本公司股份，具備行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》第 147 條規定的禁止任職情況以及被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002443 證券簡稱：金洲管道 公告編號：2015-099
浙江金洲管道科技股份有限公司
關於公司及全資子公司調整使用部分
閒置募集資金購買理財產品額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2015年6月23日召開第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於公司及全資子公司使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司及全資子公司浙江金洲管道工業有限公司（以下簡稱"管道工業"）在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，合計使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金（該額度可滾動使用）購買短期（不超過一年）低風險保本型銀行理財產品（其中：公司擬購買不超過10,000萬元額度，管道工業擬購買不超過10,000萬元額度），使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效。
公司於2015年11月23日召開第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關於公司及全資子公司調整使用閒置募集資金購買理財產品額度的議案》，同意公司及全資子公司管道工業在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，合計使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金（該額度可滾動使用）購買短期（不超過一年）低風險保本型銀行理財產品（其中：公司擬購買不超過8,000萬元額度，管道工業擬購買不超過12,000萬元額度），使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效。
現就相關事宜公告如下： 一、募集資金的基本情況
1、募集資金到位情況
根據中國證券監督管理委員會證監許可[2013]241號《關於核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》，公司於2013年4月實施了非公開發行股票方案。本次向包括控股股東金洲集團有限公司在內的八名特定對象非公開發行了人民幣普通股6,644.80萬股，發行價格為7.52元/股,共計募集資金499,688,960.00元，扣除各項發行費用後，公司募集資金淨額為480,997,512.00元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具《驗資報告》(天健驗〔2013〕81號）。
2、募集資金的存放及使用情況
為進一步規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定和公司募集資金管理制度的要求，上述募集資金分別存儲於交通銀行股份有限公司湖州分行和中國農業銀行股份有限公司湖州分行，並且公司與安信證券、交通銀行股份有限公司湖州分行籤署了《募集資金三方監管協議》；全資子公司管道工業與安信證券、中國農業銀行股份有限公司湖州分行籤署了《募集資金三方監管協議》。
上述募集資金到位前，公司利用自籌資金預先投入募集資金項目共計33,027,535.00元。公司第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於使用部分募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金》的議案，同意以前次發行剩餘募集資金與本次非公開發行股票募集資金置換公司預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，其中，本次非公開發行股票募集資金置換金額為21,331,355.00元。
經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過，同意在保證募集資金投資項目正常進行的前提下,全資子公司公司使用閒置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金。該筆用於暫時補充流動資金的閒置募集資金已於2015年10月12日全部歸還並轉入全資子公司管道工業募集資金專用帳戶。
截至2015年11月18日，公司非公開發行股票募集資金已使用金額為38,575.63萬元（含購買銀行理財產品未到期金額10,500萬元），餘額為9,524.12萬元（含利息收入）。
二、本次調整使用閒置募集資金額度購買保本型理財產品的基本情況
根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度（修訂稿）》（2013年5月），本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下，公司及管道工業決定暫時使用閒置募集資金適時購買銀行理財產品，具體情況如下：
1、理財產品品種
為控制風險，公司投資的品種為短期（不超過一年）的低風險保本型銀行理財產品，收益率明顯高於同期銀行存款利率，是公司在風險可控的前提下為提高閒置募集資金使用效益的理財規劃。
公司確定投資的上述產品不涉及《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號-風險投資》的規定。
2、決議有效期
自公司第四屆董事會三十八次會議審議通過之日起一年之內有效。有效期內，公司根據募集資金投資計劃，按不同期限組合購買理財產品,單個理財產品的投資期限不超過一年。公司在開展實際投資行為時，將根據相關法律法規及時履行披露義務。
3、購買額度
截止2015年11月18日，公司非公開發行股票募集資金可用於購買理財產品的餘額為20,024.12萬元（含購買銀行理財產品未到期金額10,500萬元），擬使用合計不超過20,000萬元的額度購買理財產品,其中公司擬購買不超過8,000萬元額度，管道工業擬購買不超過12,000萬元額度。
公司將根據募集資金項目資金使用進度合理搭配期限購買理財產品，在決議有效期內，上述資金額度可滾動使用。上述銀行理財產品不得用於質押，產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
4、實施方式
由公司董事會授權董事長，在上述資金額度範圍內行使相應決策權並籤署有關法律文件。具體投資活動由財務部負責組織實施。
5、前次購買理財產品情況
截至2015年11月18日，公司及全資子公司在額度範圍內滾動使用閒置募集資金購買理財產品，前十二個月內，閒置募集資金累計購買理財產品79,650萬元，已到期產品取得收益641.80萬元，尚有10,500萬元產品未到期。
三、對上市公司的影響
1、公司及全資子公司本次調整使用部分閒置募集資金購買保本型銀行理財產品額度，履行了必要的審批程序，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金項目的正常實施，有助於提高募集資金使用效率。
2、通過進行適度的低風險短期理財，對暫時閒置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更好的投資回報。
四、投資風險及風險控制
儘管銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險，公司擬定如下措施：
1、公司財務部設專人及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素時，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；
2、公司審計部為理財產品業務的監督部門，對公司理財產品業務進行事前審核、事中監督和事後審計；
3、獨立董事、監事會有權對公司募集資金使用和購買理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、獨立董事、監事會及保薦機構意見
1、獨立董事意見
公司及全資子公司管道工業調整使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品額度的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》和公司《募集資金管理制度》（2013年5月）的相關規定，公司及全資子公司管道工業調整使用閒置募集資金購買銀行理財產品額度有利於提高閒置募集資金的使用效率，也有利於提高現金管理收益，公司及全資子公司管道工業使用的閒置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不會影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
因此，我們同意公司及全資子公司滾動使用合計最高額度不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金適時購買短期（不超過一年）的低風險保本型銀行理財產品。
2、監事會意見
經審議，監事會認為：在符合相關規定及不影響募投項目建設和募集資金正常使用的前提下，合計使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金（該額度可滾動使用）購買短期（不超過一年）低風險保本型銀行理財產品（其中公司擬購買額度不超過8,000萬元，管道工業擬購買額度不超過12,000萬元），有利於提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，能為公司和股東謀取較好的投資回報，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
監事會同意公司及全資子公司合計使用不超過人民幣20,000萬元的閒置募集資金（該額度可滾動使用）購買短期（不超過一年）低風險保本型銀行理財產品，使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效。
3、保薦機構意見
經核查，安信證券認為：
（1）金洲管道及其全資子公司管道工業調整使用部分閒置募集資金投資期限短、風險低的保本型銀行理財產品額度，在以確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃正常進行的情形，亦不存在損害股東利益的情形。
（2）公司通過進行適度的低風險短期理財，對暫時閒置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司的整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。
（3）公司本次調整使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品額度的事項已經經過了必要的審批程序，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。
安信證券同意金洲管道及其全資子公司管道工業本次調整使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品額度事項。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十八次會議決議；
2、公司第四屆監事會第三十一次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見；
4、安信證券股份有限公司出具的《關於浙江金洲管道科技股份有限公司及全資子公司調整使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品額度的核查意見》。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事會
2015年11月23日