證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告編號：臨2020-073號
富士康工業網際網路股份有限公司
關於以協議轉讓方式收購鼎捷軟體部分股份
的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本次交易概述
2020年7月4日，富士康工業網際網路股份有限公司（以下簡稱「公司」或「工業富聯」）與Digital China Software (BVI） Limited（以下簡稱「DC Software」）、Talent Gain Developments Limited籤署了《關於鼎捷軟體股份有限公司之股份買賣協議》（以下簡稱「股份買賣協議」），公司向DC Software收購其所持有的鼎捷軟體股份有限公司（以下簡稱「鼎捷軟體」或「標的公司」）39,971,265股股份（以下簡稱「標的股份」），佔股份買賣協議籤署時鼎捷軟體總股本的15.19%，轉讓價格為人民幣14.00元/股，標的股份合計轉讓價格為人民幣559,597,710元（大寫：人民幣伍億伍仟玖佰伍拾玖萬柒仟柒佰壹拾元）。
同日，公司與標的公司股東TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新藹企業管理諮詢（上海）有限公司、孫藹彬先生、葉子禎先生（以上簽署一致行動人協議的標的公司股東簡稱「一致行動股東」）籤署了《一致行動人協議》，並擬於《一致行動人協議》生效後，一致行動股東與工業富聯在標的公司的重大事項決策方面保持一致行動關係。
本次交易完成後，DC Software將不再持有標的公司股份，工業富聯將直接持有標的公司39,971,265股股份，佔股份買賣協議籤署時標的公司總股本的15.19%，並與一致行動股東合計持有標的公司60,127,027股股份，佔股份買賣協議籤署時標的公司總股本的22.85%，成為標的公司第一大股東。具體事項詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業網際網路股份有限公司關於擬以協議轉讓方式收購鼎捷軟體部分股份及籤署一致行動人協議的公告》（公告編號：臨2020-041號）。
本次股份協議轉讓事項已收到國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》，具體事項詳見公司於上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業網際網路股份有限公司關於收購鼎捷軟體部分股份事項的進展公告》（公告編號：臨2020-070號）。
為進一步滿足國家外匯管理政策與實務要求，2020年11月17日，工業富聯與DC Software、Talent Gain Developments Limited籤署了《關於鼎捷軟體股份有限公司之股份買賣協議的補充協議》，具體事項詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業網際網路股份有限公司關於擬以協議轉讓方式收購鼎捷軟體部分股份籤署的公告》（公告編號：臨2020-071號）。
二、本次交易進展情況
公司於近日獲悉上述股份協議轉讓事項已獲得深圳證券交易所合規性確認。根據規定，協議轉讓雙方尚需前往中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份過戶登記手續。公司將持續關注本次股份轉讓事宜的進展情況，並按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。
三、風險提示
1、本次交易尚需在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份過戶登記，上述事項存在一定的不確定性風險；
2、截至本公告披露日，本次交易尚未履行完畢，存在因外匯管理政策、不可抗力等因素導致交易各方未來不能依約履行義務的風險。公司將根據本次交易的進展情況，按照相關法律、法規及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。
四、備查文件目錄
深圳證券交易所上市公司股份轉讓申請確認書（〔2020〕第247號）
特此公告。
富士康工業網際網路股份有限公司
2020年12月9日
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