證券代碼：601798 證券簡稱：藍科高新 公告編號：2020-079
甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年12月8日
(二) 股東大會召開的地點：上海藍濱石化設備有限責任公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 4
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 203,780,581
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權
57.4793
股份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由董事長解慶先生主持。會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、關於董事會換屆選舉（非獨立董事）的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席會議有 是否當選
效表決權的比例（%）
1.01 解 慶 203,779,381 99.9994 是
1.02 李 鵬 203,779,381 99.9994 是
1.03 陳貫佩 203,779,381 99.9994 是
1.04 張玉福 203,779,392 99.9994 是
1.05 繆秋芳 203,779,381 99.9994 是
1.06 張宇晨 203,779,381 99.9994 是
2、關於董事會換屆選舉（獨立董事）的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席會議有 是否當選
效表決權的比例（%）
2.01 孫延生 203,779,381 99.9994 是
2.02 周邵萍 203,779,392 99.9994 是
2.03 張巧良 203,779,392 99.9994 是
3、關於監事會換屆選舉的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席會議有 是否當選
效表決權的比例（%）
3.01 鄭傳經 203,779,392 99.9994 是
3.02 王 東 203,779,381 99.9994 是
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
1.01 解 慶 5,200,000 99.9769
1.02 李 鵬 5,200,000 99.9769
1.03 陳貫佩 5,200,000 99.9769
1.04 張玉福 5,200,011 99.9771
1.05 繆秋芳 5,200,000 99.9769
1.06 張宇晨 5,200,000 99.9769
2.01 孫延生 5,200,000 99.9769
2.02 周邵萍 5,200,011 99.9771
2.03 張巧良 5,200,011 99.9771
3.01 鄭傳經 5,200,011 99.9771
3.02 王 東 5,200,000 99.9769
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案獲得有效表決通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：羅會遠、童子騫2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》及其他法律、法規的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議；
2、北京海潤天睿律師事務所關於甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司2020年
第四次臨時股東大會之法律意見書；
甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司
2020年12月9日
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