證券代碼：600634 證券簡稱：*ST富控 公告編號：2020-230
上海富控互動娛樂股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年12月16日
(二) 股東大會召開的地點：上海市虹口區廣粵路279號維也納國際酒店3樓
會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 120
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 182,278,550
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
份總數的比例（%） 31.6603
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長楊影先生主持，採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席3人，獨立董事範富堯先生、獨立董事張寧女士因
工作安排未能出席本次會議；2、公司在任監事3人，出席2人，監事馬方健先生因工作安排未能出席本次會
議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於上海富控互動娛樂股份有限公司變更註冊地址的議案
審議結果：通過表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 181,348,170 99.4895 906,180 0.4971 24,200 0.0134
2、議案名稱：關於修訂《上海富控互動娛樂股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 181,310,170 99.4687 944,180 0.5179 24,200 0.0134
3、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理變更公司注
冊地址等相關事宜的議案
審議結果：通過表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 181,348,170 99.4895 906,180 0.4971 24,200 0.0134
4、議案名稱：關於上海富控互動娛樂股份有限公司增補易生振為第九屆董事會
獨立董事候選人的議案
審議結果：通過表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 181,310,170 99.4687 944,180 0.5179 24,200 0.0134
5、議案名稱：關於上海富控互動娛樂股份有限公司增補陸衛國為第九屆監事會
監事候選人的議案
審議結果：通過表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 181,310,170 99.4687 944,180 0.5179 24,200 0.0134
6、議案名稱：關於審議《上海富控互動娛樂股份有限公司2019年年度報告（更
正版）》的議案
審議結果：通過表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例（%）
（%）
A股 111,538,870 61.1914 991,380 0.5438 69,748,300 38.2648
7、議案名稱：上海富控互動娛樂股份有限公司關於未彌補虧損達實收股本總額
三分之一的議案
審議結果：通過表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例（%）
（%）
A股 110,410,670 60.5724 974,180 0.5344 70,893,700 38.8932
(二) 累積投票議案表決情況
1、關於增補董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
8.01 關於上海富控 167,192,159 91.7234 是
互動娛樂股份
有限公司增補
沈立揚為第九
屆董事會董事
候選人的議案
8.02 關於上海富控 165,962,157 91.0486 是
互動娛樂股份
有限公司增補
唐旺承為第九
屆董事會董事
候選人的議案
9.01 選舉沈立揚先 165,137,371 90.5961 是
生為公司第十
屆董事會非獨
立董事
9.02 選舉易生振先 165,107,365 90.5797 是
生為公司第十
屆董事會非獨
立董事
9.03 選舉唐旺承先 164,410,465 90.1973 是
生為公司第十
屆董事會非獨
立董事
2、關於增補獨立董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
10.01 選舉孫昶林先 165,267,414 90.6675 是
生為公司第十
屆董事會獨立
董事
10.02 選舉範富堯先 165,250,508 90.6582 是
生為公司第十
屆董事會獨立
董事
3、關於增補監事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
11.01 選舉陸衛國先 165,198,042 90.6294 是
生為公司第十
屆監事會監事
11.02 選舉袁愛斌先 165,310,338 90.6910 是
生為公司第十
屆監事會監事
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
1 關於變更上海富控互動娛樂股 23,751,580 96.2305 906,180 3.6714 24,200 0.0981
份有限公司註冊地址的議案
2 關於修訂《上海富控互動娛樂股份23,713,580 96.0765 944,180 3.8253 24,200 0.0982
有限公司章程》的議案
3 關於提請股東大會授權董事會
或董事會授權人士辦理變更公 23,751,580 96.2305 906,180 3.6714 24,200 0.0981
司註冊地址等相關事宜的議案
4 關於上海富控互動娛樂股份有 23,713,580 96.0765 944,180 3.8253 24,200 0.0982
限公司增補易生振為第九屆董
事會獨立董事候選人的議案
5 關於上海富控互動娛樂股份有
限公司增補陸衛國為第九屆監 23,713,580 96.0765 944,180 3.8253 24,200 0.0982
事會監事候選人的議案
8.01 關於上海富控互動娛樂股份有
限公司增補沈立揚為第九屆董 9,595,569 38.8768
事會董事候選人的議案
8.02 關於上海富控互動娛樂股份有
限公司增補唐旺承為第九屆董 8,365,567 33.8934
事會董事候選人的議案
9.01 選舉沈立揚先生為公司第十屆 7,540,781 30.5517
董事會非獨立董事
9.02 選舉易生振先生為公司第十屆 7,510,775 30.4302
董事會非獨立董事
9.03 選舉唐旺承先生為公司第十屆 6,813,875 27.6067
董事會非獨立董事
10.01 選舉孫昶林先生為公司第十屆 7,670,824 31.0786
董事會獨立董事
10.02 選舉範富堯先生為公司第十屆 7,653,918 31.0101
董事會獨立董事
11.01 選舉陸衛國先生為公司第十屆 7,601,452 30.7976
監事會監事
11.02 選舉袁愛斌先生為公司第十屆 7,713,748 31.2525
監事會監事
(四) 關於議案表決的有關情況說明
上述議案中，1至3項議案為特別決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的三分之二。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海正策律師事務所
律師：裘兆炯、錢欣
2、律師見證結論意見：
上海正策律師事務所經辦律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定。出席會議的人員資格、召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
上海富控互動娛樂股份有限公司
2020年12月16日
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