股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2015-061
佛山電器照明股份有限公司
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於2015年12月4日以電子郵件方式向全體董事發出了關於召開第七屆董事會第二十三次會議的通知，會議於2015年12月9日在本公司辦公樓五樓會議室召開。會議應到董事9人,實到6人，董事吳勝波、維安納.霍夫曼、葉再有因出差請假，分別委託董事劉醒明、獨立董事劉振平代為投票。公司監事會主席張勇、董事會秘書林奕輝列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由潘傑董事長主持，審議通過了以下議案：
1、審議通過關於選舉非獨立董事的議案；
同意9票，反對0票，棄權0票
經全體與會董事對相關候選人進行逐個審議，一致同意提名何勇、劉韌、程科、陳炳輝、黃志勇、莊堅毅為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（個人簡歷詳見附件）。
上述非獨立董事候選人將提交公司2015年第一次臨時股東大會進行選舉，並採用累積投票制表決，經股東大會審議通過後為公司第八屆董事會非獨立董事，任期三年，自股東大會通過之後生效。
2、審議通過關於選舉獨立董事的議案；
同意9票，反對 0票，棄權0票
經全體與會董事對相關候選人進行逐個審議，一致同意提名 張楠、盧銳、呂巍為公司第八屆董事會獨立董事候選人（個人簡歷詳見附件）。
獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議後方可提交股東大會審議，並採用累積投票制表決，經股東大會審議通過後為公司第八屆董事會獨立董事，任期三年，自股東大會通過之後生效。
3、審議通過關於召開2015年第一次臨時股東大會的議案。
同意0票，反對0票，棄權0票
決定於2015年12月25日下午14:30召開2015年第一次臨時股東大會，並採用現場投票與網絡投票相結合的方式。
詳細內容請見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2015年第一次臨時股東大會的公告》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2015年12月9日
附件：董事候選人簡歷
何 勇：男，漢族，1960年9月出生，中共黨員，香港公開大學MBA碩士研究生畢業。曾任廣晟資產經營有限公司經營管理部副部長、改革穩定工作辦公室主任、經營管理部部長、深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司監事、廣東省電子信息產業集團有限公司總經理、黨委副書記。現任廣東省電子信息產業集團有限公司董事長、黨委書記，兼任佛山市國星光電股份有限公司董事長、佛山市西格瑪創業投資有限公司董事長、深圳市南和通訊實業有限公司董事長。
截至目前，何勇先生未持有本公司股份，除了與公司控股股東、實際控制人構成關聯關係外，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
劉 韌：男，漢族，1967年8月出生，中共黨員，湖南財經學院經濟學碩士研究生畢業，高級經濟師。曾任湘財證券投資銀行總部總經理助理，財富證券投資銀行總部副總經理，五礦二十三冶建設集團有限公司副總經理、黨委委員；2002年～2010年期間，兼任河南平高電氣股份有限公司和湖南郴電國際發展股份有限公司獨立董事。現任廣東省廣晟資產經營有限公司總經理助理兼資本運營部部長、兼任佛山市國星光電股份有限公司董事、深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司監事。
截至目前，劉韌先生未持有本公司股份，除了與公司控股股東、實際控制人構成關聯關係外，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
程 科：男，漢族，1974年2月出生，大學本科學歷，中共黨員，審計師。歷任廣州軍區後勤部廣州東山企業管理局審計處助理員，廣東省廣晟資產經營有限公司計劃財務部助理主管、主管、高級主管、副部長，湖北阿深南高速公路發展有限公司、湖北廣晟漢鄂高速公路有限公司和湖北省漢蔡高速公路有限公司副總經理，現任廣東省廣晟資產經營有限公司計劃財務部部長，廣東省廣晟財務有限公司董事。
截至目前，程科先生持有本公司A股10500股，除了與公司控股股東、實際控制人構成關聯關係外，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
陳炳輝：男，漢族，1964年8月出生，中共黨員，中山大學企業管理碩士研究生畢業，工程師。曾任廣東省電子器材公司商場經理、廣東省電子信息產業集團有限公司企業管理部副部長、部長、總經理助理。現任廣東省電子信息產業集團有限公司副總經理、黨委委員，兼任深圳華粵寶電池有限公司董事、廣東華粵寶新能源有限公司執行董事、法定代表人。
截至目前，陳炳輝先生未持有本公司股份，除了與公司控股股東、實際控制人構成關聯關係外，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
黃志勇：男，漢族，1969年8月出生，中共黨員，西安電子科技大學電子設備結構本科畢業，工程師。曾任深圳市南和通訊實業有限公司副總經理、廣東省電子信息產業集團有限公司企業發展部部長、總經理助理。現任廣東省電子信息產業集團有限公司副總經理、黨委委員，兼任華晟電子有限公司董事長、佛山市西格瑪創業投資有限公司董事、總經理。
截至目前，黃志勇先生未持有本公司股份，除了與公司控股股東、實際控制人構成關聯關係外，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
莊堅毅：男，1951年出生，大學本科，工商管理碩士。現任香港佑昌燈光器材有限公司董事長，廈門銀行董事，從事電光源器材生產與貿易業務四十多年。1995年至2010年曾任公司董事、副董事長、董事長。
截至目前，莊堅毅先生直接持有本公司B股10,821,372股，與公司第二大股東佑昌燈光器材有限公司及公司第八屆監事會非職工監事候選人莊竣傑構成關聯關係，除此之外，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係；最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
張 楠（獨立董事）：女，漢族，1949年2月出生，中共黨員，中國社科院經濟法研究生畢業，高級經濟師。曾任北京市電子儀表工業系統辦公室副主任、審計法規處副處長，國家經濟貿易委員會研究室、法規局、經濟幹部培訓中心（處長、副局長、局長），國務院國有資產監督管理委員會（大型企業監事會正局級監事），2009年3月退休。2010年6月起任中海貨櫃運輸股份有限公司獨立董事；2014年3月起任廣晟有色金屬股份有限公司獨立董事。
截至目前，張楠女士未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
盧 銳（獨立董事）：男，中國國籍，無境外永久居留權，1975年1月出生，2006年畢業於中山大學管理學院會計系，獲管理學博士學位。現任中山大學嶺南（大學）學院副教授，博士生導師組成員，會計與資本運營研究中心主任，EDP教育中心主任。1996年7月至2003年8月曆任廣州市財貿管理幹部學院財務會計系助教、講師，2006年7月至2008年12月任中山大學嶺南（大學）學院講師，2009年1月起至今任中山大學嶺南（大學）學院副教授。2007年1至6月和2009年9至10月為美國麻省理工大學斯隆管理學院訪問學者。其他主要學術兼職和社會職務包括：中國上市公司協會獨立董事委員會委員，財政部全國學術類會計領軍（後備）人才，全國金融系統青聯委員，中國會計學會高級會員，美國會計學會、美國財務管理學會會員，國家自然科學基金評議專家，中山大學內部控制研究中心研究員；2010年4月起任廣州傑賽科技股份有限公司獨立董事，2011年7月起任廣州市昊志機電股份有限公司獨立董事，2015年1月起任西隴化工股份有限公司獨立董事。
截至目前，盧銳先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
呂 巍（獨立董事）：男，中國國籍，1964年12月出生，復旦大學經濟管理系博士研究生，經濟學博士學位。1989年8月—2003年3月在復旦大學工作，歷任復旦大學管理學院助教、講師、主任、副教授、教授；2003年4月至今在交通大學工作，2003年4月至2006年3月在交通大學安泰管理學院工商管理系任教授、博導，2006年4月至今在交通大學安泰經濟與管理學院工商管理系任教授、博導；2014年10月至今擔任上海交大－南加州大學文化創意產業學院負責人；2012年9月至今兼任上海市北高新股份有限公司獨立董事，2015年5月至今兼任上海陸家嘴金融開發區股份有限公司獨立董事。
截至目前，呂巍先生未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2015-062
佛山電器照明股份有限公司
第七屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
佛山電器照明股份有限公司於2015年12月4日以電子郵件的方式向全體監事發出召開第七屆監事會第十三次會議的通知，會議於2015年12月9日在公司辦公樓五樓會議室召開。會議應到監事5人，實到監事4人，監事張穎啟因在外地，委託監事會主席張勇代為投票。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席張勇主持，本次會議以同意5票，反對0票，棄權0票審議通過《關於選舉非職工監事的議案》。
經認真審議梁越斐、莊竣傑的資料後，監事會同意提名梁越斐、莊竣傑為公司第八屆監事會非職工監事候選人（個人簡歷詳見附件），本決議通過的非職工監事候選人名單尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會進行審議。
特此決議。
佛山電器照明股份有限公司
監 事 會
2015年12月9日
附件：非職工監事候選人簡歷
梁越斐：女，漢族，1975年11月出生，中共黨員，廣東職業技術師範學院會計學本科畢業，中國註冊會計師。曾任廣東省電子信息產業集團有限公司計財審計部副部長。現任廣東省電子信息產業集團有限公司計財部部長兼職工監事，兼任深圳華粵寶電池有限公司董事、廣東德晟實業有限公司監事、廣東科晟實業有限公司監事、廣東華粵寶新能源有限公司監事、廣東廣晟光電科技有限公司監事、華晟電子有限公司監事、廣東省新立電子信息進出口有限公司監事、佛山市西格瑪創業投資有限公司監事、佛山市國星光電股份有限公司監事。
截至目前，梁越斐女士未持有本公司股份，除了與公司控股股東、實際控制人構成關聯關係外，與公司董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
莊竣傑：男, 1985年9月出生, 香港永久居民, 大學本科學士, 曾仼埃森哲軟體顅問經理, 現任香港佑昌燈光器材有限公司董事。
截至目前，莊竣傑先生未持有本公司股份，除了與公司第二大股東佑昌燈光器材有限公司及其實際控制人莊堅毅先生（也是本公司第八屆董事會非獨立董事候選人）構成關聯關係外，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2015-063
佛山電器照明股份有限公司關於
召開2015年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2015年第一次臨時股東大會；
2、召集人：公司董事會，公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過關於召開2015年第一次臨時股東大會的議案；
3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定；
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2015年12月25日（星期五）下午14:30
（2）網絡投票日期和時間：2015年12月24日—2015年12月25日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式；
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式進行投票，如果同一表決權出現重複投票的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2015年12月21日
7、出席對象：
（1）於股權登記日2015年12月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A、B股股東。
（2）因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席和參加表決，該代理人不必是本公司股東。
（3）本公司董事、監事及高級管理人員、公司聘請的律師。
8、會議地點：廣東省佛山市禪城區汾江北路64號辦公樓五樓會議室；
二、會議審議事項
1、關於選舉非獨立董事的議案；
2、關於選舉獨立董事的議案；
2、關於選舉非職工監事的議案。
以上議案已經公司第七屆董事會第二十三次會議和第七屆監事會第十三次會議審議通過，詳細內容請見2015年12月10日刊登在中國證券報、證券時報、證券日報、香港大公報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
議案2中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
上述議案1、議案2、議案3均以累積投票方式進行選舉。
三、會議登記方法：
1、登記方式：
（1）出席會議的個人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記。
（2）委託代理人持本人身份證、授權委託書、授權人證券帳戶卡辦理登記。
（3）法人股東持股東帳戶卡、營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證辦理登記。
異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：佛山市禪城區汾江北路64號本公司辦公樓五樓董秘辦公室
3、登記時間：2015年12月22日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00時。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括深圳證券交易所交易系統投票和網際網路投票，網絡投票程序如下：
（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360541
2、投票簡稱：佛照投票
3、投票時間：2015年12月25日的交易時間，即9:30-11:30,13:00-15:00。
4、在投票當日，「佛照投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、股東投票的具體操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇「買入」；
（2）輸入證券代碼360541
（3）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號， 1.00元代表議案1,2.00元代表議案2，依此類推。對於逐項表決的議案，如議案1中有多個需要表決的子議案，1.01元代表議案1中子議案1.1,1.02元代表議案1中子議案1.2，以此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報，本次股東大會所有議案對應的申報價格為：
■
（4）議案1、議案2、議案3均採用累積投票制投票，在「委託數量」項下填報投給某位候選人的選舉票數。具體如下：
① 議案1選舉公司第八屆董事會非獨立董事6名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×6；
股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數不得超過其持有的股數與6的乘積。
②議案2選舉公司第八屆董事會獨立董事3名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×3；
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數不得超過其持有的股數與3的乘積。
③ 議案3選舉公司第八屆監事會非職工監事2名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2；
股東可以將票數平均分配給2位非職工監事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數不得超過其持有的股數與2的乘積。
（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單；
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間：2015年12月24日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2015年12月25日（現場股東大會結束當日）下午3:00.
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
申請服務密碼的，請登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30後發出，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
五、其他事項
1、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
2、聯繫人：林奕輝 黃玉芬
傳 真：(0757)82816276
電 話：(0757)82966028
六、備查文件
1、第七屆董事會第二十三次會議決議
2、第七屆監事會第十三次會議決議
七、授權委託書（附後）
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2015年12月9日
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（本人）出席佛山電器照明股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人姓名（名稱）： 委託人股東帳號：
委託人籤字（蓋章）： 委託人持股數：
委託人身份證號碼： 委託日期：
受託人籤字：
受託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（議案1、議案2、議案3均採用累積投票制，請在表決意見的相應欄中填寫票數）
■
如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，被委託人可否按自己決定表決：
□ 可以 □ 不可以
股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2015-064
佛山電器照明股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司董事會於2015年12月9日收到公司董事長潘傑先生、副董事長劉醒明先生、董事吳勝波先生、董事維安納.霍夫曼先生、董事葉再有先生、董事楊建虎先生、獨立董事劉振平先生、獨立董事竇林平先生、獨立董事薛義忠先生的辭職報告。
潘傑先生因個人原因申請辭去公司董事及董事長職務，並同時辭去其所擔任公司董事會專門委員會委員職務。潘傑先生辭職後將不再擔任公司任何職務。
劉醒明先生因個人原因申請辭去公司董事及副董事長職務，並同時辭去其所擔任公司董事會專門委員會委員職務。劉醒明先生辭職後仍擔任公司總經理職務。
吳勝波先生因個人原因申請辭去公司董事職務，並同時辭去其所擔任公司董事會專門委員會委員職務。吳勝波先生辭職後將不再擔任公司任何職務。
維安納.霍夫曼先生因個人原因申請辭去公司董事職務，並同時辭去其所擔任公司董事會專門委員會委員職務。維安納.霍夫曼先生辭職後將不再擔任公司任何職務。
葉再有先生因個人原因申請辭去公司董事職務，並同時辭去其所擔任公司董事會專門委員會委員職務。葉再有先生辭職後將不再擔任公司任何職務。
楊建虎先生因個人原因申請辭去公司董事職務，並同時辭去其所擔任公司董事會專門委員會委員職務。楊建虎先生辭職後將不再擔任公司任何職務。
劉振平先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，並同時辭去其所擔任公司董事會專門委員會委員職務。劉振平先生辭職後將不再擔任公司任何職務。
竇林平先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，並同時辭去其所擔任公司董事會專門委員會委員職務。竇林平先生辭職後將不再擔任公司任何職務。
薛義忠先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，並同時辭去其所擔任公司董事會專門委員會委員職務。薛義忠先生辭職後將不再擔任公司任何職務。
由於潘傑先生、劉醒明先生、吳勝波先生、維安納.霍夫曼先生、葉再有先生、楊建虎先生、劉振平先生、竇林平先生、薛義忠先生的辭職將導致公司董事會人數低於法定的最低人數，及導致公司獨立董事人數少於董事會總數的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關規定，上述董事及獨立董事的辭職報告並未生效，相關董事及獨立董事仍將繼續履行職責，直至新任董事及獨立董事就任為止。
潘傑先生、劉醒明先生、吳勝波先生、維安納.霍夫曼先生、葉再有先生、楊建虎先生、劉振平先生、竇林平先生、薛義忠先生在擔任公司董事期間獨立公正、勤勉盡責，為公司規範運作、健康發展發揮了積極作用。公司董事會對潘傑先生、劉醒明先生、吳勝波先生、維安納.霍夫曼先生、葉再有先生、楊建虎先生、劉振平先生、竇林平先生、薛義忠先生在擔任公司董事期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2015年12月9日
股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2015-065
佛山電器照明股份有限公司
關於部分監事辭職的公告
本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司監事會於2015年12月9日收到公司監事莊儒嘉先生、張穎啟先生的辭職報告。莊儒嘉先生、張穎啟先生因個人原因申請辭去公司監事職務，辭職後，莊儒嘉先生、張穎啟先生不再擔任公司任何職務。
根據相關規定，莊儒嘉先生、張穎啟先生的辭職並未導致公司監事會人數及職工監事比例少於法定要求，因此莊儒嘉先生、張穎啟先生的辭職報告自送達之日起生效。
莊儒嘉先生、張穎啟先生在擔任公司監事期間獨立公正、勤勉盡責，為公司規範運作，為保護廣大投資者合法權益發揮了積極作用，公司監事會對莊儒嘉先生、張穎啟先生在擔任公司監事期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
監 事 會
2015年12月9日