證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020－080
廣東金萊特電器股份有限公司關於
第五屆董事會第一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱「公司」 、「上市公司」、「本公司」）第五屆董事會第一次會議於 2020年5月12日下午 03：00 分在江門市蓬江區棠下鎮金桐路 21 號六樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，會議由代理董事長姜旭先生主持，本公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》、《公司董事會議事規則》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，一致通過如下議案：
議案一：審議通過《關於推舉楊健佳為公司第五屆董事會董事長的議案》。
董事會同意推舉楊健佳先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案二：審議通過《關於推舉蔣光勇為公司第五屆董事會副董事長的議案》。
董事會同意推舉蔣光勇先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案三：審議通過《關於推舉姜旭為公司第五屆董事會副董事長的議案》。
董事會同意推舉姜旭先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案四：審議通過《關於聘任盧保山為公司總經理的議案》。
董事會同意聘任盧保山先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案五：審議通過《關於聘任孟繁熙為公司常務副總經理的議案》。
董事會同意聘任孟繁熙先生為公司常務副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案六：審議通過《關於聘任孫瑩為公司副總經理的議案》。
董事會同意聘任孫瑩先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案七：審議通過《關於聘任喻性強為公司副總經理的議案》。
董事會同意聘任喻性強先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案八：審議通過《關於聘任譚裕斌為公司副總經理的議案》。
董事會同意聘任譚裕斌先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案九：審議通過《關於聘任梁惠玲為公司副總經理兼董事會秘書的議案》。
董事會同意聘任梁惠玲女士為公司副總經理兼董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。梁惠玲女士已取得深圳證券交易所頒發的《上市公司董事會秘書資格證書》，其任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。簡歷附後。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案十：審議通過《關於聘任李曉冬為公司財務總監的議案》。
董事會同意聘任李曉冬先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案十一：審議通過《關於聘任胡昕為公司證券事務代表的議案》。
董事會同意聘任胡昕女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作。簡歷附後。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
議案十二：審議通過《選舉公司第五屆董事會專門委員會成員的議案》。
由於公司第五屆董事會成員變更，為進一步完善法人治理結構，健全董事會決策機制，選舉第五屆董事會專門委員會成員，各專門委員會組成如下：
提名委員會：王丹舟、袁培初、盧保山，王丹舟為召集人；
審計委員會：饒莉、王丹舟、孟繁熙，饒莉為召集人；
薪酬與考核委員會：袁培初、饒莉、盧保山，袁培初為召集人；
發展與戰略委員會：王丹舟、袁培初、孟繁熙，王丹舟為召集人。
各專門委員會委員任期自董事會決議通過之日起生效，與第五屆董事會董事任期一致，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
《關於推舉董事長及高級管理人員換屆的公告》與本決議於同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第五屆董事會第一次會議決議》；
2、《公司獨立董事關於第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2020年5月13日
附件：高級管理人員及證券事務代表個人簡歷
1、盧保山：男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權。現為新疆灝冠管理諮詢有限責任公司實際控制人、執行董事兼總經理；中山泓達股權投資管理中心（有限合夥）執行事務合伙人；中山泓華金控股權投資管理中心（有限合夥）執行事務合伙人；中山市恆美置業發展有限公司董事；中山市志勁科技有限公司實際控制人、執行董事兼總經理。盧保山先生多年經營投資和實業，管理經營公司的經驗豐富，自加入公司以來，為公司導入了優質的供應商資源。現為本公司董事、總經理。
盧保山先生承諾：1）同意接受提名為公司總經理候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監會行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
截至目前，盧保山先生持有公司10萬股股票。
2、孟繁熙：男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華東政法大學法學學士、香港中文大學法學碩士。2009年10月至2013年10月任職於北京市競天公誠律師事務所；2013年10月至2014年12月任職於廣東君言律師事務所；2014年12月至2017 年3月任職於華創證券投行總部；2017年4至2018月4月任職於申港證券投行總部。現任國海建設有限公司董事；本公司董事、董事會秘書、副總經理。
孟繁熙先生承諾：1）同意接受提名為公司常務副總經理候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監會行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
截至目前，孟繁熙先生持有公司65萬股股份。
3、孫瑩：男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，EMBA。1998年6月至2000年5月，在江門市大長江集團有限公司從事品質管理工作；2000年5月至2002年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管；2002年4月至2012年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業部經理、資材部協理；2012年6月至2014年3月，任本公司裝配部經理、製造總監。現任本公司副總經理。
孫瑩先生承諾：1）同意接受提名為公司副總經理候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監會行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
截至目前，孫瑩先生持有公司25萬股股份。
4、喻性強：男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，助理經濟師職稱。1989年7月參加工作，1989年7月至2009年12月任職於建設銀行南昌鐵路支行；2010年1月至2014年2月任贛州銀行南昌分行副行長；2019年11月至今任國海建設有限公司戰略發展委員會主任委員。
喻性強先生承諾：1）同意接受提名為公司副總經理候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監會行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
截至目前，喻性強先生持有公司4萬股股權激勵限制性股票。
5、譚裕斌：男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，清華大學EMBA總裁研修班結業。2014年6月至2019年5月任中山市展裕商貿有限公司總經理；2019年1月至12月任中山市誠睿科技股份有限公司、中山市眾裕能源化工開發有限公司監事；2013年2月至今，任中山市嘉信化工倉儲物流有限公司副總經理。
譚裕斌先生承諾：1）同意接受提名為公司副總經理候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監會行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
截至目前，譚裕斌先生未持有公司股票。
6、梁惠玲：女，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權。自2009年5月進入廣東金萊特電器股份有限公司證券事務部至今，現任公司黨支部書記及證券事務代表，負責公司黨務工作、信息披露事務、投資者關係管理、協調與監管機構及中介機構的溝通聯絡等工作，曾參與公司IPO項目、重大資產重組等多項收購兼併項目。
梁惠玲女士承諾：1）同意接受提名為公司副總經理、董事會秘書候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監會行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
截至目前，梁惠玲女士持有公司9.7萬股股票。
7、李曉冬：男，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，湖南大學金融學本科、美國紐約理工學院（NYIT）工商管理碩士、國際註冊審計師、中國註冊審計師協會會員。曾任職於江南（工業）集團有限公司、歐洲科泰集團、冠亞商業集團、玖龍紙業（控制）有限公司等央企、跨國公司及國內、香港上市公司，負責財務及內部審計工作。2017年11月至2019年2月，任職於達華智能集團審計部負責人，負責集團及各分子公司的財務及運營稽核，於財務管理、內部審核及企業管理方面擁有逾25年工作經驗。現任本公司財務總監。
李曉冬先生承諾：1）同意接受提名為公司財務總監候選人。2）不存在《公司法》第一百四十六條所規定的情形；不存在中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監會行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
截至目前，李曉冬先生持有公司10萬股股權激勵限制性股票。
8、胡昕：女，1994年出生，中國國籍，無境外永久居留權。曾任職中山達華智能科技股份有限公司（現名「福州達華智能科技股份有限公司」）財務總監助理；自2018年7月進入廣東金萊特電器股份有限公司至今，任董事長助理，已獲得證券從業資格證、基金從業資格證、初級審計師證、初級會計師證及深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證。
截至目前，胡昕女士持有公司3.4萬股股票。
證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020－081
廣東金萊特電器股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱「公司」 或「本公司」）第五屆監事會第一次會議於2020年5月12日在江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號六樓會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，其中詹惠女士以通訊方式出席，其他監事以現場形式出席。會議由第五屆監事會成員共同推選馮鑽英女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》、《公司監事會議事規則》的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關於選舉公司第五屆監事會主席的議案》。
監事會成員一致同意選舉馮鑽英女士為公司第五屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
三、備查文件
《公司第五屆監事會第一次會議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監事會
2020年5月13日