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原標題:
東音股份:第三屆董事會第十四次會議決議公告
證券代碼：002793 股票簡稱：
東音股份公告編號：2020-022
浙江東音泵業股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
2020年4月6日，浙江東音泵業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆
董事會第十四次會議在浙江省溫嶺市大溪鎮大石一級公路南側浙江東音泵業股
份有限公司四樓會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議通知已於
2020年4月3日以電話、專人送達、電子郵件方式發出。本次會議應出席董事7
名，實際出席董事7名。公司董事長方秀寶先生主持了本次會議，公司監事和高
級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合相關法律、行政法規、規範性文件
和《公司章程》的規定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
(一)審議通過《關於董事會提前換屆選舉暨提名公司第四屆董事會非獨立董
事候選人的議案》
根據《公司法》《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會資格審
查，公司董事會提名劉保起先生、劉振騰先生、李明華女士、韓風生先生、劉振
飛先生、陳雨先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件一）。
具體表決情況如下：
1) 同意提名劉保起先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
2) 同意提名劉振騰先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
3) 同意提名李明華女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
4) 同意提名韓風生先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
5) 同意提名劉振飛先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
6) 同意提名陳雨先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事對以上事項發表同意的獨立意見，具體詳見同日刊登於巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
本議案尚需股東大會審議通過。上述非獨立董事候選人任期三年，自股東大
會通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。
(二)審議通過《關於董事會提前換屆選舉暨提名公司第四屆董事會獨立董事
候選人的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定， 經公司董事會提名委員會資
格審查，公司董事會提名武志昂先生、林利軍先生、許霞女士為公司第四屆董事
會獨立董事候選人（簡歷詳見附件二）。具體表決情況如下：
1) 同意提名武志昂先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
2) 同意提名林利軍先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
3) 同意提名許霞女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事對以上事項發表同意的獨立意見，具體詳見同日刊登於巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
獨立董事候選人尚需經深圳證券交易所備案無異議後提交公司股東大會審
議通過。上述獨立董事候選人任期三年，自股東大會通過之日起至公司第四屆董
事會屆滿之日止。
(三)審議通過《關於變更公司經營範圍的議案》
鑑於公司實施了重大資產重組，公司將持有山東羅欣藥業集團股份有限公司
99.65476%股份，公司主營業務將發生重大變更。為適應重大資產重組後公司發
展需要，公司擬變更公司經營範圍。擬將經營範圍變更為：
一般項目：第一類醫療器械生產；第一類醫療器械批發；第二類醫療器械批
發；第二類醫療器械零售；第一類醫療器械零售；醫學研究和試驗發展；技術服
務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批准的
項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：第二類醫療器械生產；
第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；藥品生產；藥品委託製造；藥品批
發；藥品進出口；藥品零售；技術進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批
準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。（以公司登記機關核
定的經營範圍為準）
董事會提請股東大會授權公司管理層根據工商登記機關要求修改經營範圍，
並提請股東大會授權公司管理層辦理經營範圍工商變更登記有關事宜。以上經營
範圍，以工商登記機關最終核准的經營範圍為準。具體內容詳見公司同期對外披
露的《公司章程對比表》及修訂後《公司章程》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需股東大會審議通過。
(四)審議通過《關於變更公司註冊資本的議案》
公司發行的可轉換
公司債券（債券代碼：128043；債券簡稱：
東音轉債）自
2019年2月11日起可轉換為公司股份。截至2020年4月2日，根據可轉換公
司債券的轉股進展，公司增加註冊資本人民幣11,872,955元。
鑑於公司實施重大資產重組，根據中國證監會《關於核准浙江東音泵業股份
有限公司重大資產重組及向山東羅欣控股有限公司等發行股份購買資產的批覆》
（證監許可[2019]3006號），公司向山東羅欣控股有限公司、
克拉瑪依珏志股權
投資管理有限合夥企業、Giant Star Global (HK) Limited、Ally Bridge Flagship
LX (HK) Limited、GL Instrument Investment L.P.、GL Healthcare Investment
L.P.、廣州德福股權投資基金合夥企業（有限合夥）、天津市平安消費科技投資
合夥企業（有限合夥）、深圳市平安健康科技股權投資合夥企業（有限合夥）、前
海股權投資基金（有限合夥）、珠海高瓴天成股權投資基金（有限合夥）、克拉瑪
依得怡健康產業投資有限合夥企業、
克拉瑪依得盛健康產業投資有限合夥企業、
克拉瑪依物明雲澤股權投資管理有限合夥企業、石河子市雲澤豐茂股權投資管理
有限合夥企業、
克拉瑪依雲澤丰采股權投資管理有限合夥企業、石河子市雲澤豐
盛股權投資管理有限合夥企業、廈門中南弘遠股權投資基金合夥企業（有限合夥）、
濟南鈺賢商貿合夥企業（有限合夥）、南京捷源成長創業投資合夥企業（有限合
夥）、張斌、陳來陽、王健、許豐、侯海峰、孫青華、陳錦漢、楊學偉、Lu Zhenyu、
張海雷、高蘭英、Mai Huijing、Zheng Jiayi發行1,075,471,621股股份購買
資產。公司的註冊資本相應增加人民幣1,075,471,621元。
綜合上述，公司註冊資本由人民幣變更為1,445,990,731元。同時，董事會
提請股東大會授權公司管理層辦理註冊資本工商變更登記有關事宜。具體內容詳
見公司同期對外披露的《公司章程對比表》及修訂後《公司章程》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需股東大會審議通過。
(五)審議通過《關於變更公司名稱及證券簡稱的議案》
鑑於公司實施重大資產重組，公司主營業務發生重大變更。為適應公司發展
需要，公司中文名稱擬由「浙江東音泵業股份有限公司」變更為「羅欣藥業集團
股份有限公司」，英文名稱由「Zhejiang Doyin Pump Industry Co.,Ltd.」變更
為「Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd.」（以工商登記機關最終
核准的公司名稱為準），公司證券簡稱由「
東音股份」變更為「羅欣藥業」。公司
證券代碼不變，仍為「002793」。
公司獨立董事對以上事項發表同意的獨立意見，具體詳見同日刊登於巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
董事會提請股東大會授權公司管理層辦理公司名稱工商變更登記及證券簡
稱變更等有關事宜。具體內容詳見公司同期對外披露的《關於擬變更公司名稱及
證券簡稱的公告》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需股東大會審議通過。
(六)審議通過《關於修訂的議案》
根據重大資產重組實施情況、公司實際運營需要以及《中華人民共和國公司
法》（以下簡稱「《公司法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「《上
市規則》」）、《上市公司章程指引》（以下簡稱「《章程指引》」）以及《浙江東音泵
業股份有限公司公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，公司擬對《公
司章程》相關條款進行全面修訂，具體內容詳見公司同期對外披露的《公司章程
對比表》及修訂後《公司章程》。董事會提請股東大會授權管理層辦理公司章程
工商備案有關事宜。
本議案尚需股東大會審議通過。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
(七)審議通過《關於修訂的議案》
根據重大資產重組實施情況、公司實際運營需要以及《公司法》《上市規則》
《章程指引》及《公司章程》等有關規定，公司擬對《股東大會議事規則》進行
修訂，修訂後的具體內容詳見公司同期對外披露的《股東大會議事規則》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需股東大會審議通過。
(八)審議通過《關於修訂的議案》
根據重大資產重組實施情況、公司實際運營需要以及《公司法》《上市規則》
《章程指引》及《公司章程》等有關規定，公司擬對《董事會議事規則》進行修
訂，修訂後的具體內容詳見公司同期對外披露的《董事會議事規則》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需股東大會審議通過。
(九)審議通過《關於變更會計政策及會計估計的議案》
鑑於公司重大資產重組於2019年12月已完成置入資產交割及置出資產交付，
公司的資產、主營業務及股權結構等均發生變更。為真實、準確地反映重組完成
後公司財務狀況，公司董事會同意變更部分原有的會計政策及會計估計，採取山
東羅欣藥業集團股份有限公司的會計政策及會計估計，具體內容詳見公司同期對
外披露的《關於會計政策及會計估計變更的公告》。
董事會認為：本次變更系根據現有主營業務對公司相關會計政策、會計估計
進行的變更，能夠真實、準確地反映公司財務狀況和經營結果，不會對公司財務
狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會同意公司本
次會計政策及會計估計的變更。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事對以上事項發表同意的獨立意見，具體詳見同日刊登於巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
本議案尚需股東大會審議通過。
(十)審議通過《關於變更公司辦公地址與投資者聯繫方式的議案》
鑑於公司完成重大資產重組，為適應公司發展需要和內部管理需要，同時為
進一步做好投資者關係管理工作，更好地服務廣大投資者和股東，公司擬變更公
司辦公地址及聯繫方式，具體內容詳見公司同期對外披露的《關於變更辦公地址
與投資者聯繫方式的公告》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
(十一) 審議通過《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
根據公司經營決策需要，公司董事會決定提請於2020年4月23日召開公司
2020年第二次臨時股東大會，對公司重大資產重組完成後涉及的相關議案進行
審議。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
浙江東音泵業股份有限公司董事會
2020年4月7日
附件一：
第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、 劉保起先生：1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學文化。
具有執業藥師資格。1979年12月至1983年10月在福建省某部隊服役。1983
年11月至1988年8月在臨沂市羅莊山西頭煤礦衛生所工作。1988年8月創建
羅欣醫藥集團，2001年創立山東羅欣藥業集團股份有限公司並擔任董事長至
2020年3月2日。擔任
中國醫藥企業管理協會資深副會長，全國「五一」勞動
獎章、「富民興魯勞動獎章」獲得者、「山東省第十二屆省人大代表」。曾獲「紀
念改革開放四十年
中國醫藥產業風雲人物」、「山東省十佳經營管理者」等榮譽。
現任山東羅欣藥業集團股份有限公司董事、總經理、集團戰略發展委員會主席。
劉保起先生為本公司實際控制人之一，持有山東羅欣控股有限公司（以下簡
稱「羅欣控股」）90.4325%的股權，公司重大資產重組新股發行完成後，羅欣控
股持有本公司518,843,206股，羅欣控股分別通過
克拉瑪依市得怡欣華股權投資
有限合夥企業（以下簡稱「得怡欣華」）、
克拉瑪依市得怡恆佳股權投資有限合夥
企業（以下簡稱「得怡恆佳」）、成都得怡欣華股權投資合夥企業（有限合夥）（以
下簡稱「得怡成都」）間接持有本公司24,961,414股、35,789,757股、41,692,359
股股份。劉保起先生與劉振騰先生、劉振飛先生為父子關係，羅欣控股及其一致
行動人
克拉瑪依珏志股權投資管理有限合夥企業（以下簡稱「
克拉瑪依珏志」）、
Giant Star Global (HK) Limited （以下簡稱「Giant Star」）、
克拉瑪依得怡
健康產業投資有限合夥企業（以下「得怡投資」）、
克拉瑪依得盛健康產業投資
有限合夥企業（以下簡稱「得盛健康」）、得怡欣華、得怡恆佳、得怡成都合計
持有上市公司785,456,031股股份。除上述關係外，劉保起先生與其他持有公司
5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
劉保起先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存
在不得被提名為董事的情形；未被中國證監會採取市場禁入措施；未被深圳證券
交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內
未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三
次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證
監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在失信行為，不屬於失信被執行人；
不是失信責任主體或失信懲戒對象。
2、 劉振騰先生：1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究
生學歷。2013年10月至今任職於山東羅欣藥業集團股份有限公司，現任山東羅
欣控股有限公司董事，山東羅欣藥業集團股份有限公司董事長。劉振騰先生先後
被評為「
中國醫藥行業十大新銳人物」、「山東省技術創新和產學研合作先進個人」
並擔任健康未來企業家協會創始理事。
劉振騰先生為本公司實際控制人之一，持有羅欣控股5.3425%的股權，公司
重大資產重組新股發行完成後，通過羅欣控股間接持有本公司518,843,206股，
羅欣控股分別通過得怡欣華、得怡恆佳、得怡成都間接持有本公司24,961,414
股、35,789,757股、41,692,359股股份，劉振騰先生分別通過
克拉瑪依珏志、
Giant Star間接持有本公司140,754,819股、7,162,783股，劉振騰先生還通過
其控制的Vibrant Grow Limited間接持有Ally Bridge Flagship LX (HK)
Limited20.2%的無表決權參與股股權, 公司重大資產重組新股發行完成後，Ally
Bridge Flagship LX (HK) Limited持有公司76,271,995股股份。劉保起先生
與劉振騰先生為父子關係，劉振騰先生與劉振飛先生為兄弟關係。羅欣控股及其
一致行動人
克拉瑪依珏志、Giant Star、得怡投資、得盛健康、得怡欣華、得怡
恆佳、得怡成都合計持有上市公司785,456,031股股份。除上述關係外，劉振騰
先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員
不存在關聯關係。
劉振騰先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存
在不得被提名為董事的情形；未被中國證監會採取市場禁入措施；未被深圳證券
交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內
未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三
次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證
監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在失信行為，不屬於失信被執行人；
不是失信責任主體或失信懲戒對象。
3、 李明華女士：1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。
1988年9月至1998年5月任職於哈藥集團製藥二廠。1998年6月至2000年5
月任職於珠海聯邦製藥有限公司。2000年5月至2001年2月任職於蘇州東瑞制
藥有限公司。2001年至今任職於山東羅欣藥業集團股份有限公司，現任山東羅
欣控股有限公司董事、總經理，山東羅欣藥業集團股份有限公司董事。
李明華女士持有羅欣控股3.7250%的股權，公司重大資產重組新股發行完成
後，羅欣控股持有本公司518,843,206股股份。李明華女士與其他持有公司5%
以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；符合《公
司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在不得被提名為董事的情
形；未被中國證監會採取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合
擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處
罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明
確結論的情形；不存在失信行為，不屬於失信被執行人；不是失信責任主體或失
信懲戒對象。
4、 韓風生先生：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。
1996年8月至2001年11月任職於羅欣醫藥集團有限公司。2001年11月至今任
職於山東羅欣藥業集團股份有限公司，現任山東羅欣控股有限公司董事、山東羅
欣藥業集團股份有限公司董事。
韓風生先生持有羅欣控股0.5%的股權，公司重大資產重組新股發行完成後，
羅欣控股持有本公司518,843,206股股份。韓風生先生與其他持有公司5%以上
股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；符合《公司
法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在不得被提名為董事的情形；
未被中國證監會採取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任
上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；
最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結
論的情形；不存在失信行為，不屬於失信被執行人；不是失信責任主體或失信懲
戒對象。
5、 劉振飛先生：1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。
2011年4月至今任職於山東羅欣藥業集團股份有限公司，現任山東羅欣藥業集
團股份有限公司董事。
劉振飛先生未持有本公司股份，劉保起先生與劉振飛先生為父子關係，劉振
騰先生與劉振飛先生為兄弟關係；除上述情形外，劉振飛先生與其他持有公司
5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；劉振
飛先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在不得被
提名為董事的情形；未被中國證監會採取市場禁入措施；未被深圳證券交易所公
開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中
國證監會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通
報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
稽查，尚未有明確結論的情形；不存在失信行為，不屬於失信被執行人；不是失
信責任主體或失信懲戒對象。
6、 陳雨先生：1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。
1991 年7月至2003年5月任職於瀋陽東北第六製藥廠工作，任至設備部經理。
2003年5月至今任職於山東羅欣藥業集團股份有限公司。現任山東羅欣藥業集
團股份有限公司董事。
陳雨先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係，
與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存
在關聯關係；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在
不得被提名為董事的情形；未被中國證監會採取市場禁入措施；未被深圳證券交
易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未
受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次
以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監
會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在失信行為，不屬於失信被執行人；
不是失信責任主體或失信懲戒對象。
附件二：
第四屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、 武志昂先生：1966年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生
學歷，教授、主任藥師。1989年7月至2006年1月，任國家藥品監督管理局藥
品審評中心主任助理。2006年1月至2009年1月，任國家食品藥品監督管理局
藥品評價中心及國家藥品不良反應監測中心副主任。2009年1月至2016年9月，
任瀋陽藥科大學工商管理學院院長、教授。2016年9月至2018年4月，任瀋陽
藥科大學工商管理學院教授。2018年4月至今，任北京瑞融亦度醫藥控股有限
公司、北京亦度正康健康科技有限公司董事長。2019年8月至今，任重慶七裡
一河醫藥科技有限公司董事長。2019年10月至今，任山東亦度生物技術有限公
司董事長。2019年11月至今，任重慶亦度生物技術有限公司執行董事。武志昂
先生已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨
立董事資格證書。
武志昂先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關
系，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員
不存在關聯關係；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不
存在不得被提名為董事的情形；未被中國證監會採取市場禁入措施；未被深圳證
券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年
內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者
三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國
證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在失信行為，不屬於失信被執行
人；不是失信責任主體或失信懲戒對象。
2、 林利軍先生：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究
生學歷。1997年8月至2001年7月，任職於上海證券交易所，擔任辦公室、上
市部總監助理職務。2004年4月至2015年5月，任職於匯添富基金管理有限公
司，擔任總經理職務。2015年6月至今，任正心谷創新資本合伙人。林利軍先
生已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立
董事資格證書。
林利軍先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關
系，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員
不存在關聯關係；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不
存在不得被提名為董事的情形；未被中國證監會採取市場禁入措施；未被深圳證
券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年
內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者
三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國
證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在失信行為，不屬於失信被執行
人；不是失信責任主體或失信懲戒對象。
3、 許霞女士：1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，
高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、國際註冊內部審計師。1990年7月至
1993年12月，任江陰職工大學校辦廠財務科長。1994年1月至1999年12月，
任江陰民用建築安裝工程公司財務經理。2000年1月至2011年12月，先後任
江蘇中達新材料集團股份有限公司財務經理、財務總監助理、事業部副總經理。
2012年1月至2019年3月，任
華達汽車科技股份有限公司董事、財務總監、董
事會秘書。2019年7月至今，任上海興橙投資管理有限公司合伙人。許霞女士
已承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格
證書。
許霞女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係，
與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存
在關聯關係；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在
不得被提名為董事的情形；未被中國證監會採取市場禁入措施；未被深圳證券交
易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未
受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到深圳證券交易所公開譴責或者三次
以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監
會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在失信行為，不屬於失信被執行人；
不是失信責任主體或失信懲戒對象。
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