涉及資金超五百萬!西安多人辦銀行卡卻成了電信詐騙幫兇 咋回事

2020-12-15 騰訊網

如果有人讓你用自己的名字

辦幾張銀行卡，

根據安排給別人轉帳，

就能賺錢。

這樣的事你幹不幹？

答案是千萬不能！

因為這有可能涉嫌犯罪。

最近，西安公安雁塔分局

就破獲了一起這樣的案件。

今年11月，西安市公安局雁塔分局雁環中路派出所接到斷卡行動線索，對一名叫做張某的男子進行調查。

西安市公安局雁塔分局雁環中路派出所民警 白恆濤：「嫌疑人叫張某，通過我們公安機關調查發現張某名下有多張銀行卡涉嫌電信詐騙。」

警方將張某傳喚到案後，張某表示這些銀行卡是幫他朋友劉某辦的，如果有錢進帳，他就把錢轉給劉某，並且獲得相應的報酬。警方隨即對劉某展開調查。

西安市公安局雁塔分局雁環中路派出所民警 白恆濤：「張某、劉某以及劉某的妻子，他們三個人名下總共有銀行卡19張，這19張卡其中有10張卡，已經因為涉嫌電信詐騙，被多地的公安機關凍結。」

經過調查警方確認，劉某等三人名下的這些銀行卡，都參與過電信詐騙團夥的洗錢活動。如果其中一張卡被凍結，他們就會前往別的銀行再進行開戶，並且提供給電信詐騙犯罪團夥。

西安市公安局雁塔分局雁環中路派出所民警 白恆濤：「自2019年10月至今，交易流水高達一千兩百多萬元。目前，這19張卡已經全部被公安機關凍結，凍結涉案資金大概500餘萬元，通過公安機關調查，這五百餘萬元大部分都是電信詐騙案件受害人的涉案資金。」

目前，張某和劉某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被依法批准逮捕，案件仍在進一步審理之中。近年來，警方在案件偵辦過程中，也發現了一個非常值得大家注意的問題。

西安市公安局雁塔分局雁環中路派出所副所長 蔣波：「目前，全國電詐案件持續高發，呈上升趨勢。一些沿海發達城市，電詐案件的警情，已經佔到刑事總警情的70%以上，雁塔區的電詐警情也佔到了刑事警情的40%左右。」

遭遇到電信詐騙後，錢一旦匯出，很短的時間裡就會在成百上千的帳戶中進行流轉，很難追查。今年十月，嚴厲打擊整治涉及電話卡、銀行卡犯罪活動的「斷卡」行動正式開展，這正是阻斷電信網絡詐騙的重要一步。

西安市公安局雁塔分局雁環中路派出所副所長 蔣波：「如果有人以各種理由，購買、租賃、借用你的銀行卡、手機卡、U盾等，請你一定不要輕易答應，並且提高警惕，因為如果你將你的銀行卡、手機卡、U盾出賣、出租、借給他人，那麼你至少面臨五年內微信支付寶統統用不了，哪怕是轉帳一分錢都要往銀行跑，所有交易都要通過現金完成的窘境，並且個人徵信也將受到嚴重影響，如果造成嚴重後果的話，還要為此承擔相應的刑事責任。」

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