祥和實業:浙江天台祥和實業股份有限公司關於召開2020年第一次臨時...

    證券代碼：603500 證券簡稱：祥和實業 公告編號：2020-059

    

    浙江天台祥和實業股份有限公司    

    關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知    

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    

    重要內容提示：    

    ? 股東大會召開日期：2020年12月25日    

    ? 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票    

    系統    

    一、召開會議的基本情況    

    (一)股東大會類型和屆次    

    2020年第一次臨時股東大會    

    (二)股東大會召集人：董事會    

    (三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合    

    的方式(四)現場會議召開的日期、時間和地點    

    召開的日期時間：2020年12月25日 14點    

    召開地點：浙江省天台縣赤城街道人民東路799號公司三樓報告廳(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。    

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統    

    網絡投票起止時間：自2020年12月25日    

    至2020年12月25日    

    採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。    

    (六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序    

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。    

    (七)涉及公開徵集股東投票權    

    無    

    二、會議審議事項    

    本次股東大會審議議案及投票股東類型    

      序號                  議案名稱                      投票股東類型

                                                            A股股東

     非累積投票議案

     1       關於部分募投項目延期的議案                        √        

    1、各議案已披露的時間和披露媒體    

    上述議案已經2020年12月8日召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過。決議公告已於2020年12月9日刊登在本公司指定披露媒體和上海證券交易所網    

    站（http://www.sse.com.cn）。    

    2、特別決議議案：無    

    3、對中小投資者單獨計票的議案：1    

    4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無    

    應迴避表決的關聯股東名稱：無5、涉及優先股股東參與表決的議案：無三、股東大會投票注意事項    

    (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既    

    可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，    

    也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登    

    陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請    

    見網際網路投票平臺網站說明。(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有    

    多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票    

    後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投    

    出同一意見的表決票。(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以    

    第一次投票結果為準。(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、會議出席對象    

    (一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的    

    公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代    

    理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。    

          股份類別       股票代碼       股票簡稱           股權登記日

            Ａ股          603500        祥和實業           2020/12/21        

    (二)公司董事、監事和高級管理人員。    

    (三)公司聘請的律師。    

    (四)其他人員    

    五、會議登記方法    

    1、符合上述條件的法人股東登記時應提供法人單位營業執照複印件、法定代表    

    人身份證明書、法定代表人身份證複印件、持股憑證；如委託代理人出席，則應    

    另外提供法定代表人委託書、出席人身份證複印件；    

    2、符合上述條件的自然人股東登記時應提供本人身份證複印件、股東帳戶卡、    

    持股憑證；如委託代理人出席，則應另外提供代理人身份證複印件、委託書；    

    3、登記地點：浙江省天台縣赤城街道人民東路799號祥和大廈證券法務部；    

    4、登記時間：2020年12月24日上午8：00至下午5：00；    

    5、登記方式：以上文件應以專人送達、信函、傳真方式報送，其中委託書原件    

    必須以專人送達的方式報送。信函、傳真以2020年12月24日下午5：00以前    

    收到為準。    

    六、其他事項    

    1、聯繫地址：浙江省天台縣赤城街道人民東路799號，郵政編碼：317200；    

    2、聯繫人姓名：齊偉 陳櫻夢    

    聯繫電話：[phone]    

    傳 真：0576-83966988    

    3、出席會議的股東食宿、交通費用自理。    

    特此公告。    

    浙江天台祥和實業股份有限公司董事會    

    2020年12月9日    

    附件1：授權委託書    

    報備文件    

    提議召開本次股東大會的董事會決議    

    附件1：授權委託書    

    授權委託書    

    浙江天台祥和實業股份有限公司：    

    茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月25    

    日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。    

    委託人持普通股數：    

    委託人持優先股數：    

    委託人股東帳戶號：    

     序號    非累積投票議案名稱               同意     反對     棄權

     1       關於部分募投項目延期的議案        

    委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：    

    委託人身份證號： 受託人身份證號：    

    委託日期： 年 月 日    

    備註：    

    委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，    

    對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表    

    決。

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