一條小廣告牽出網絡賭博大案 7個月賺3800萬

藏身三好街 法院終審九人因開設賭場罪獲刑

涉案公司。資料圖片

公司內嫌疑人被控制。資料圖片

抓捕現場。資料圖片

　　2019年3月4日，是小郭正式到騰峰互娛科技有限公司上班的日子，他應聘的是網絡銷售工作。

　　就在小郭上班的當天，還沒來得及做任何工作，70餘名來自浙江的公安民警忽然查抄了這家位於瀋陽市三好街的公司。

　　小郭一下子就成了犯罪嫌疑人，而這家公司和其關聯公司共有49人被刑事拘留、取保候審，他們共同涉嫌的罪名是「開設賭場罪」。

　　這家公司正是多家網絡賭博平臺的幕後技術支持者，同時自己也運營著一家網絡賭博平臺。浙江麗水市中級人民法院的終審判決書顯示，這家公司從設立到案發，短短7個月時間就獲利3800餘萬元。

　　小廣告牽出網絡賭博大案

　　幕後老闆藏身瀋陽三好街

　　2018年11月，浙江景寧縣公安局網警大隊民警在日常網絡巡查中發現，在景寧某論壇上有人轉發一款棋牌遊戲APP廣告，稱可直接充值提現，玩家可通過官方代理微信、QQ以人工的方式充值或者通過第四方支付公司接入他們的接口實現充值。客戶如果贏了錢，可以在平臺中直接提現，由後臺提現組手動轉帳。

　　玩家錢多(化名)就是看到了這個廣告後下載了這款叫「白羊」的遊戲APP。「這個平臺內有捕魚、牛牛、紅桃大戰、百家樂、鬥地主、炸金花等，基本都是些棋牌類遊戲，遊戲客戶端打開之後就有充值和提現的按鈕，充值不需要手續費，提現要收取百分之二的手續費;我玩這個一共充值大概1700元。」錢多表示。

　　警方進一步了解後發現，該款棋牌遊戲實際是一款依託於手機APP的網絡賭博平臺，平臺內有10餘款遊戲，以宰客、抽頭等多種方式盈利：「傳統的網絡賭博平臺都設置平臺自己的遊戲幣來兌換人民幣，而這個平臺可以直接充值提現，這個團隊不簡單。」

　　經過偵查，這款賭博平臺的操盤者所在地指向了瀋陽市三好街。

　　2019年3月4日，景寧縣公安局出動70餘名警力，遠赴遼寧省瀋陽市成功開展了這起特大網絡賭博案收網行動。

　　在瀋陽警方的配合下，對涉案的瀋陽騰峰互娛科技等兩家公司進行突擊抓捕，一舉抓獲包括公司老闆閆某在內的嫌疑人52名，凍結資金4400餘萬元，查獲現金289萬餘元，扣押手機電腦300多部。「網絡賭博利用網絡互動性強、隱蔽性強、支付方便、證據保全難等特點開展活動，由於網絡的即時性和跨區域性，使得參與人員範圍更廣、賭博的數額也在不斷升級。這起案件中，共涉及4個賭博平臺，註冊『賭客』75萬餘名，這幾個平臺每日資金流水近億元。」警方表示。

　　設置機器人操控

　　境外設置分公司

　　在網絡上搜索「騰峰互娛科技有限公司」會有大量的招聘信息。

　　「公司是牢固的山峰、助你達到頂峰;騰峰互娛是一家經營移動產品開發，棋牌遊戲軟體開發、推廣，UI設計，網際網路廣告等針對網絡技術開發，技術推廣，網際網路增值業務的新型公司。公司成立於2018年8月2日，註冊資本500萬元。我們是一隻冉冉升起具有爆發潛質的『新星』。」招聘網站上這樣介紹。

　　而員工到崗之後就會發現，實際上這家公司從事的就是網絡賭博活動。

　　「公司是賣代碼的，從事賭博網站的開發，製作一些棋牌類的遊戲平臺;收入來源有幫助其他公司運營遊戲獲取利潤，幫助其他公司設計開發遊戲APP獲取利潤;這些遊戲玩家通過支付寶、微信、銀行卡這三個渠道進行充值，軟體裡面都有機器人代碼，可以通過這個機器人代碼進行操控，不管是賣軟體還是平臺運營，都可以達到盈利的目的;軟體賣出去後公司還負責技術維護，公司從盈利裡面也抽成。」

　　「我的工作內容是首先根據網絡搜索平臺發的推廣規則包裝賭博平臺，將賭博平臺上的一些違規字眼改掉，比如提現、兌換改成獎勵、福利。改好以後就將遊戲的下載連結和平臺的宣傳圖片交給上級的代理，他們再進行推廣。只要搜索棋牌類遊戲的關鍵字，公司推廣的這些賭博平臺連結就有機率被搜索到，如果有人想玩，就會通過連結下載遊戲，進入平臺賭博。」

　　「玩家提現最少一百元起，最少玩二十把以上才能提現，並且提現要抽取手續費;玩家如果贏了，平臺也可以抽取手續費。」員工們表示。

　　為了防止被警方追蹤，公司還在境外設立了分公司。

　　「我之前在公司主要幫公司的員工修電腦，到了2018年12月份，公司的老闆叫我去柬埔寨分公司做棋牌遊戲的運維。我在柬埔寨做了兩個月。在柬埔寨期間的工作內容一是重啟遊戲伺服器，保持伺服器的正常運行;二是客戶將遊戲平臺內出現的問題反饋給我，我再給國內騰峰公司反饋遊戲BUG，由國內的技術人員負責修改，修改之後再在遊戲平臺伺服器上替換;三是遊戲更新的時候上傳遊戲代碼，上傳到遊戲伺服器上。」員工於某表示。

　　「我們公司有員工40多人，其中技術組有20至30人左右，負責給網絡賭博運營客戶技術支持。

　　公司業務主要是為開辦網絡賭博平臺的客戶在運營過程中出現的問題提供技術維護，二次研發網絡賭博平臺售賣、直營網絡賭博平臺、做網絡廣告等方式獲利。我們賣出去的三個平臺，賣出後整個網絡賭博平臺的收益要分給騰峰公司10%，這三個網絡賭博平臺都是不合法的。另外，騰峰公司自己也有直營網絡賭博平臺;這個平臺運營大概兩個月左右就案發了。另外我們也做網絡廣告。公司自2018年8月份開辦以來至今營利多少沒算過，除了公司日常開銷、員工工資支付之外，我分得純利潤400來萬元。

　　網絡賭博平臺也就是拿來幾臺伺服器之後，搭建網絡棋牌遊戲程序，然後按照客戶的需求定製客戶端，完成之後基本就可以上線運營了。平時如果出了支付功能等一些問題就由運維去解決，運維在柬埔寨，有3名員工負責。國內的技術只負責遊戲程序開發。」公司老闆閆某表示。

　　利用黑卡層層洗錢

　　7個月獲利3800萬

　　「賣出去的軟體給騰峰公司分紅有600多萬元。分紅資金都是通過銀行卡轉給騰峰公司的，基本上都是黑卡互轉，然後騰峰公司黑卡馬上轉掉。

　　使用的黑卡是我們公司負責這個的闞某通過朋友買來的，為了轉帳、取錢用。」閆某介紹。

　　「我從2019年1月初開始負責我們公司自己運營的那個遊戲平臺的運營和維護，閆老闆承諾平臺收益的1%給我，我還負責幫助公司辦理過六七張黑卡用於平臺獲利資金的流轉，其中有一張建行卡被戶主掛失補辦，裡面還有13萬元錢沒有取出來。」闞某表示。

　　2019年12月12日，浙江景寧畲族自治縣人民法院一審開庭審理了此案。騰峰公司共有九名員工被告上庭。

　　騰峰公司的老闆閆某作為第一被告出庭受審，閆某出生於1989年，只有初中文化。

　　法院認定，2018年8月，閆某同朱某(在逃)成立瀋陽騰峰互娛網絡科技有限公司，公司設技術部、廣告部、策劃部、商務部、財務部、人事部等部門，招募林某、封某等四十餘人為公司員工，為「白羊」「千禧」「螞蟻」網絡賭博平臺提供原始碼修改技術、提供充值提現通道接口、進行廣告推廣、提供第四方支付等方式漁利。

　　2018年12月，閆某夥同朱某組織闞某負責開發運營「豪博」網絡賭博平臺從中抽頭漁利。

　　2018年8月至案發，共計從中非法獲利人民幣3800餘萬元，其中包括2018年12月31日至2019年3月4日「豪博」賭博棋牌遊戲平臺營收5226013.18元。