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原標題:
天目湖:江蘇
天目湖旅遊股份有限公司關於第四屆董事會第二十三次會議決議的公告
證券代碼：603136 證券簡稱：
天目湖公告編號：2020-063
轉債代碼：113564 轉債簡稱：
天目轉債江蘇
天目湖旅遊股份有限公司
關於第四屆董事會第二十三次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇
天目湖旅遊股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十三
次會議於2020年11月28日以書面形式發出通知，並於2020年12月8日在公
司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議由董事長孟廣才主持，公司應參會董
事共9名，實際到會董事9名，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。
經公司第四屆董事會提名委員會審查，董事會同意提名孟廣才先生、陶平先
生、李淑香女士、史耀鋒先生、史瑤琴女士、尤旭輝先生為公司第五屆董事會非
獨立董事候選人（簡歷附後），任期自2020年第二次臨時股東大會審議通過之日
起算，任期三年。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0票
該議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》。
經公司第四屆董事會提名委員會審查，董事會同意提名張燕女士、伏磊先生、
楊軍先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後），任期自2020年第二
次臨時股東大會審議通過之日起算，任期三年。獨立董事候選人任職資格已經上
海證券交易所審核無異議通過。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0票
該議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
公司董事會同意召開公司2020年第二次臨時股東大會，審議上述需提交股
東大會審議的議案。具體時間、地點、議題等詳情另行通知。
表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
特此公告。
江蘇
天目湖旅遊股份有限公司董事會
2020年12月9日
附件：董事候選人簡歷
孟廣才:男，中國國籍，漢族，1965年6月生，大專學歷。
曾任
天目湖常州療養院（現名水悅山莊）副經理，溧陽市
天目湖旅遊公司總
經理，
天目湖管委會副主任兼
天目湖旅遊度假區開發實業總公司副總經理，溧陽
市
天目湖旅遊有限公司執行董事、總經理（總裁），江蘇
天目湖旅遊股份有限公
司總經理（總裁）。現任江蘇
天目湖旅遊股份有限公司董事長，溧陽市
天目湖南
山竹海旅遊有限公司董事長兼總經理，溧陽市南山竹海索道有限公司執行董事兼
總經理，溧陽市
天目湖御水溫泉度假有限公司執行董事兼總經理，溧陽市
天目湖旅行社有限公司執行董事兼總經理，溧陽市天立源農業發展有限公司執行董事兼
總經理，溧陽市千採旬酒店有限公司執行董事，溧陽市南山職工休養有限公司執
行董事。
陶平：男，中國國籍，漢族，1973年11月生，大專學歷。
曾任溧陽市
天目湖旅遊公司副總經理，溧陽市
天目湖南山竹海旅遊有限公司
總經理，溧陽市
天目湖御水溫泉度假有限公司總經理，江蘇
天目湖旅遊股份有限
公司副董事長、董事、副總經理（副總裁）。現任江蘇
天目湖旅遊股份有限公司
董事、副總經理（副總裁），溧陽市南山竹海索道有限公司監事、溧陽市
天目湖南山竹海旅遊有限公司董事、溧陽市
天目湖御水溫泉度假有限公司溫泉分公司負
責人。
李淑香：女，中國國籍，漢族，1980年3月生，本科學歷。
曾任溧陽市
天目湖旅遊公司質檢部副經理，溧陽市
天目湖旅行社有限公司經
理，溧陽市
天目湖旅遊有限公司行政總監，江蘇
天目湖旅遊股份有限公司山水園
景區分公司總經理，溧陽市
天目湖南山竹海旅遊有限公司總經理，江蘇
天目湖旅
遊股份有限公司總裁助理、副總裁。現任江蘇
天目湖旅遊股份有限公司總裁。
史耀鋒：男，中國國籍，漢族，1974年1月生，大專學歷。
曾任溧陽市
天目湖旅遊公司副總經理、市場部經理，溧陽市
天目湖旅行社有
限公司經理，溧陽市
天目湖旅遊有限公司副總經理、市場部經理。現任江蘇天目
湖旅遊股份有限公司董事、副總裁。
史瑤琴：女，中國國籍，漢族，1978年8月生，本科學歷。
曾任溧陽市
天目湖旅遊公司導遊、營運部文秘、領班、景區遊樂部負責人，
溧陽市
天目湖旅遊有限公司質檢、培訓，溧陽市
天目湖旅行社有限公司部門經理、
總經理助理、副總經理、總經理，江蘇
天目湖旅遊股份有限公司行政總助、營銷
中心總經理。現任公司董事、總裁助理，溧陽市南山職工休養有限公司總經理。
尤旭輝：男，中國國籍，漢族，1978年11月生，大專學歷。
曾任溧陽市
天目湖旅遊公司餐飲部服務員、工程部技術員、辦公室副主任、
工程部經理、遊船部經理，溧陽市
天目湖旅遊有限公司營運部副總監、總經理，
江蘇
天目湖旅遊股份有限公司山水園景區分公司總經理，江蘇
天目湖旅遊股份有
限公司市場部總監、質量監督部副總監、綜合辦公室副總監、行政與人力資源部
副總監。現任江蘇
天目湖旅遊股份有限公司董事，溧陽市
天目湖南山竹海旅遊有
限公司執行總經理。
楊軍：男，中國國籍，回族，1966年10月生，碩士學歷。
曾任安徽工業大學法學副教授。現任南京財經大學法學教授。
張燕：女，中國國籍，漢族，1970年10月生，本科學歷。
曾任常州會計師事務所審計助理人員，常州市財政局團委副書記，常州會計
師事務所副所長、所長，常州正大會計師事務所有限公司董事長、主任會計師，
江蘇公證會計師事務所有限公司常務副主任會計師兼常州分所所長。現任江蘇理
工學院副教授，江蘇長海複合材料股份有限公司獨立董事，
新城悅服務集團有限
公司獨立董事，常柴股份有限公司獨立董事，無錫
新宏泰電器科技股份有限公司
獨立董事。
伏磊：男，中國國籍，漢族，1967年10月生，碩士學歷。
曾任上海縫紉機零件六廠技術員，華夏賓館大堂經理，亞聯商業冷機公司銷
售部經理，上海電視臺欄目業務負責人，上海廣電集團營銷總監，任天堂（中國）
資深副總裁。現任DDI諮詢公司（中國）首席顧問。
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