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原標題:
北京文化:關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知（延期後）
證券代碼：000802 證券簡稱：
北京文化公告編號：2020-045
北京京西文化旅遊股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知（延期後）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京京西文化旅遊股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年5
月21日披露了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告
編號：2020-038）。公司於2020年6月1日披露了《關於延期召開2020
年第二次臨時股東大會的公告》（公告編號：2020-044），公司原定於
2020年6月5日召開的2020年第二次臨時股東大會延期至2020年6月10
日召開，除會議召開日期、登記時間、會議聯繫方式變更外，公司2020
年第二次臨時股東大會的會議地點、股權登記日、審議事項及登記辦
法等其他事項均保持不變。
現將公司2020年第二次臨時股東大會通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法
律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所規則和《公
司章程》等的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2020年6月10日下午14:30
網絡投票時間：2020年6月10日。通過深圳證券交易所交易系統
進行網絡投票的時間為2020年6月10日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間
為2020年6月10日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相
結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2020年5月29日。
7、出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日2020年5月29日（星期五）下午收市時在中國結算
深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並
可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市朝陽區望京街1號
北京文化產業園C樓公司
總部會議室。
二、會議審議事項
（一）議案名稱
公司2020年第二次臨時股東大會審議事項如下：
1、《關於籤署影片聯合投資協議暨關聯交易》的
議案；
2、《關於修改》的議案；
3、《關於修改》的議案。
（二）本次股東大會第1、3項議案為普通決議案，需經出席本
次股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過；第2項議案為特
別決議案，需經出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上
通過。第1項議案涉及關聯股東需迴避表決（具體投票流程詳見附件
1）。
（三）披露情況：詳見《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn/）上2020年5月21日披露的《第七屆
董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2020-035）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
1.00
《關於籤署影片聯合投資協
議暨關聯交易》的議案
√
2.00
《關於修改》的議案
√
3.00
《關於修改》的議案
√
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場、信函或者傳真方式
2、登記時間：2020年6月9日（星期二）上午9:00-12:00，下午
13:00-17:00。
3、登記地點：北京市朝陽區望京街1號
北京文化產業園C樓公司
證券事務部。
4、委託代理人登記和表決時的要求：
法人股東的法定代表人持法人股東帳戶、持股憑證、營業執照復
印件和本人身份證，委託代理人持法人股東帳戶、持股憑證、營業執
照複印件、本人身份證和法定代表人授權委託書；自然人股東持股東
帳戶、持股憑證、身份證，委託代理人持授權委託書、身份證和委託
人股東帳戶、持股憑證。
5、會議聯繫方式：
（1）會議聯繫人：江洋
（2）聯繫電話：010-57807780
（3）傳 真：010-57807778
（4）郵政編碼：100102
6、會議費用：出席會議人員食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票
系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投
票時涉及的具體操作內容詳見附件1。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十八次會議決議。
特此通知。
北京京西文化旅遊股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年五月三十一日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360802」，投票簡稱為
「北旅投票」。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年6月10日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年6月10日9:15-15:00
期間的任意時間。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦
理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系
統進行投票。
附件2：授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席北京京西文
化旅遊股份有限公司2020年第二次臨時股東大會並代表本人依照以下指示對下
列議案投票。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌
情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
本次股東大會提案表決意見示例表
提案
編碼
提案名稱
備註
同意
反對
棄權
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
1.00
《關於籤署影片聯
合投資協議暨關聯交易》的議案
√
2.00
《關於修改》的議案
√
3.00
《關於修改》
的議案
√
委託人姓名或名稱(籤章)：委託人持股數：
委託人股東帳戶：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
受託人籤名：受託人身份證號：
委託書有效期限：委託日期： 年 月 日
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打「√」，每項均為單選，多選無效；
2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為「棄權」；
3、單位委託須加蓋單位公章；
4、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
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