| 時間：2020年12月07日 20:45:27 中財網 |
原標題:
華數傳媒:關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知
證券代碼：000156 證券簡稱：
華數傳媒公告編號：2020-103
華數傳媒控股股份有限公司
關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華數傳媒控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月7日召開
第十屆董事會第十八次會議，審議通過《關於提請召開2020年第六次臨時股東
大會的議案》，定於2020年12月23日召開2020年第六次臨時股東大會。現將
本次會議有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：本公司董事會；
2、本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交
所業務規則和公司章程等規定；
3、召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式；
4、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2020年12月23日（星期三）15:00；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
2020年12月23日（星期三）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通過深
圳證券交易所網際網路投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）時間為2020年12
月23日（星期三）9:15～15:00；
5、召開地點：浙江省杭州市濱江區天馬路79號華數數位電視產業園A座
210；
6、參加會議的方式：參加本次股東大會股東應選擇現場投票、網絡投票中
表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決
結果為準；
7、股權登記日：2020年12月16日（星期三）；
8、會議出席對象：
（1）截止2020年12月16日（星期三）收市後，在中國證券登記結算公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以親自出席
會議，也可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
本次會議將審議以下議案：
審議《關於選舉吳建平先生為公司第十屆董事會獨立董事的議案》。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大
會方可進行表決。上述議案內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》
的《第十屆董事會第十八次會議決議的公告》（公告編號：2020-102）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票議案
1.00
關於選舉吳建平先生為公司第十屆董事會獨立董事的
議案
√
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）符合條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證，授權委託代理人還應持
授權委託書、本人身份證辦理登記手續。
（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、
法人股東帳戶卡、營業執照複印件辦理登記手續，授權委託代理人還應持本人身
份證、法人授權委託書辦理登記手續。
（3）異地股東可通過郵件或傳真的方式進行登記。
（4）授權委託書格式詳見附件二。
2、登記時間：2020年12月17日、18日9:00-17:30。
3、登記地點：浙江省杭州市濱江區天馬路79號華數數位電視產業園B座9
樓
華數傳媒控股股份有限公司董秘辦。
4、受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：因故無法出席會議
的股東，可委託授權代理人出席。委託代理人出席的，在委託授權書中須明確載
明對股東大會擬表決的每一事項的投票意見，未明確載明的，視為代理人有自行
表決權。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統或者網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。
詳見附件一「參加網絡投票的具體操作流程」。
六、其它事項
1、會議聯繫方式：
聯繫人：洪方磊
電 話：0571-28327789
傳 真：0571-28327791
電子郵箱：000156@wasu.com
2、會議費用：出席會議人員的交通費、食宿費自理。
七、備查文件
第十屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
華數傳媒控股股份有限公司
董事會
2020年12月7日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360156 投票簡稱：華數投票
2、意見表決
填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月23日的交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30
和13:00～15:00。
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統投票時間為2020年12月23日9:15～15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得
「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄
網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲授權委託 先生/女士代表本公司（本人）出席
華數傳媒控股股
份有限公司於2020年12月23日召開的2020年第六次臨時股東大會，並於本次
股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的
意願表決。
提案編碼
提案名稱
備註
表決意見
該列打勾的欄
目可以投票
同意
反對
棄權
非累積投
票議案
1.00
關於選舉吳建平先生為公司第十屆董
事會獨立董事的議案
√
委託單位蓋章（委託人籤名或蓋章）：
委託單位法人代表籤名（委託人身份證號碼）：
委託單位（委託人）持股數：
委託單位（委託人）股東帳號：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
有效期限：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束
註：
1、委託人對受託人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」
為準，每項均為單選，多選無效；
2、此格式的授權委託書剪報、列印、複印件有效；
3、委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。
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