| 時間：2020年12月21日 18:31:34 中財網 |
原標題:
鹿港文化:江蘇
鹿港文化股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：601599 證券簡稱：
鹿港文化公告編號：2020-103
江蘇
鹿港文化股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇
鹿港文化股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020年12月21日召開了
第六屆董事會第五次會議，出席本次會議的董事應到9人，實到9人。會議由董事長
蔣國興先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下
決議：
一、審議通過了《關於籤訂鹿港文化股份有限公司2020年非公開發行
股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議>的議案》（內容詳見上海證券交易所
網站www.sse.com.cn）
公司擬與認購對象浙江省文化產業投資集團有限公司籤訂《關於江蘇
鹿港文化股
份有限公司2020年非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，關聯董事蔣國興、陳旭、黃春洪、
繆進義迴避表決。
二、審議通過了《關於鹿港文化股份有限公司2020年度非公開發行A股
股票預案（修訂稿）>的議案》（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，關聯董事蔣國興、陳旭、黃春洪、
繆進義迴避表決。
三、審議通過了《江蘇
鹿港文化股份有限公司關於非公開發行股票攤薄即期回
報、採取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》（內容詳見上海證券交易所網
站www.sse.com.cn）
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，關聯董事蔣國興、陳旭、黃春洪、
繆進義迴避表決。
四、審議通過了《關於鹿港文化股份有限公司關於非公開發行A股股票募
集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）>的議案》（內容詳見上海證券交易所網站
www.sse.com.cn）
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，關聯董事蔣國興、陳旭、黃春洪、
繆進義迴避表決。
五、審議通過了《關於轉讓參股公司部分股權的議案》（內容詳見上海證券交易
所網站www.sse.com.cn）
公司擬將持有的長春農村商業銀行股份有限公司2,400萬股股份（佔總股本的
1.33%）轉讓給汪海先生，轉讓價格為2.6元/股，轉讓價款合計6,240萬元。轉讓完
成後，公司仍持有長春農商銀行6,225萬股股份（佔總股本的3.46%）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
江蘇
鹿港文化股份有限公司董事會
2020年12月21日
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