新快報訊 記者彭程 通訊員柯貞煊 張毅濤 陳玉敏報導 電信網絡詐騙犯罪，離不開銀行卡、電話卡（簡稱 " 兩卡 "），如今，組織開辦、冒用他人身份開辦、非法買賣 " 兩卡 " 的黑灰產業已成為助長電信網絡詐騙犯罪的最大幫兇。11 月 26 日新快報記者從廣州市公安局獲悉，廣州警方按照公安部的部署要求，重拳打擊 " 兩卡 " 黑灰產業。自 9 月 7 日 " 斷卡 " 行動開始以來，共抓獲涉 " 兩卡 " 違法犯罪嫌疑人 1744 名，核破案件 1228 宗。
據介紹，廣州警方在 " 斷卡 " 行動中重點打擊 2 類團夥：電話卡帶隊、收卡、販卡團夥；銀行卡開卡、帶隊、收卡、販卡團夥。重點打擊 3 類人員：長期專門從事 " 兩卡 " 收購販賣人員；與東南亞詐騙團夥等境外團夥直接勾連人員；將 " 兩卡 " 郵寄至境外的物流公司和中轉站人員。通過打團夥、抓卡頭、挖幕後、清 " 內鬼 "，聯合銀行、運營商凍結封停涉案 " 兩卡 "，對相關開戶個人、單位等主體實施懲戒，不斷掀起打擊治理 " 兩卡 " 的高潮。
截至 11 月 25 日，廣州警方共核查公安部下發 " 兩卡 " 線索 54 批 5129 條，並積極開展自主偵查，共抓獲涉 " 兩卡 " 違法犯罪嫌疑人 1744 名，包括收購販賣 " 兩卡 " 人員 522 名，物流及中轉人員 22 名，行業 " 內鬼 "4 名，擴線偵查抓獲的上家或同案 108 名；累計摧毀作案團夥 35 個，核破案件 1228 宗；打掉販賣、中轉涉案 " 兩卡 " 窩點 69 個，現場繳獲涉案銀行卡 1294 張、手機卡 668 張；聯合銀行、運營商對上述繳獲 " 兩卡 " 全部予以凍結封停。
廣州警方表示，經連續打擊，目前廣州市開戶的個人銀行卡線索數環比實現了下降，涉案銀行卡從 9 月份日均 125 張下降至 11 月日均 38 張，" 兩卡 " 黑灰產業生存空間被極度壓縮，近兩月全市電信網絡詐騙發案走勢明顯回落。
典型案例
大量收購 " 四件套 " 註冊支付平臺 為網絡犯罪提供致富結算
9 月，刑警支隊發現一個活躍在黃埔、增城區一帶開辦、販賣 " 兩卡 " 團夥，並已形成一定規模。經偵查，這是一個包含上級卡商、下級卡商、卡農看守人員、卡農等人員在內的團夥，主要嫌疑人王某、韓某通過小眾通聯軟體，組織、拉攏省內外人員專門來穗開設銀行卡，以 300 至 600 元不等的價格大量收購含銀行卡、U 盾、電話卡、身份證的 " 四件套 "。
據辦案民警介紹，當開卡人開設好銀行帳戶後，該團夥糾集 10 餘名看守人員，時分時合地將開卡人暫時看管在一些小旅館、小公寓內，進行銀行卡實名驗證、註冊某第三方支付平臺等，為網絡賭博、網絡詐騙等電信網絡犯罪提供支付結算。
10 月 22 日凌晨，經過周密部署，刑警支隊牽頭會同黃埔、增城、白雲區公安分局，出動警力在廣州、佛山等地同步實施抓捕，共抓獲包括王某、韓某在內的嫌疑人 30 人，現場查獲作案手機 30 餘臺和銀行卡一批，初步串並全國各地電信詐騙案件 174 宗，涉案金額 4045 萬元。
【來源：新快報·ZAKER廣州】
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