登錄賭博網站遊戲界面，醒目位置都有「會員秒速充值」窗口，點擊進入後可以按照提示充值購買遊戲積分。不過，一筆筆秒充的賭資並非直接匯入賭博網站帳戶，而是流入充值代理人員的「口袋」，多轉一道手讓資金鍊隱藏得更深。
近日，合肥警方從一條群發的涉賭垃圾簡訊入手，成功打掉一個為境外賭博網站提供充值服務的特大黑色產業鏈團夥，抓獲以王某為首的9名犯罪嫌疑人，凍結銀行卡136張、資金78萬元。半年多時間，這個團夥的涉案流水高達23億元。
「貓池」背後有貓膩
4月7日，在合肥市肥西縣一個土菜館內，杜某和員工正在為「生意」興隆聚餐慶功。他們不知道，民警已在門外布控多時，緊盯著他們的一舉一動。
「這是一個專為境外賭博網站提供廣告服務的犯罪團夥。」合肥市公安局包河分局治安大隊民警潘宇說。
經查，2019年3月以來，杜某糾集10多名親友通過網絡聯繫多家境外賭博網站，為他們在我國境內架設「貓池」發射器，向賭博網站提供的手機號碼群發含有賭博連結的信息，吸引境內玩家參與網絡賭博。
潘宇說，一個「貓池」發射器一分鐘能夠群發8000多條簡訊，每發一條收取0．16元至0．28元不等的費用。截至案發，這個團夥已經非法獲利500多萬元。
團夥落網案件並非到此結束。民警梳理「貓池」發射器發出的簡訊，鎖定一個賭博App連結。合肥市公安局治安支隊與包河公安分局隨即成立聯合工作組展開偵查。
摸清網絡賭博架構
合肥市公安局治安支隊辦案民警李旭點擊一條招賭簡訊中的連結下載了一款賭博App，發現上面有百家樂、棋牌、釣魚等十多種賭博遊戲。
「經調查發現，賭博網站的伺服器架設在國外，成員使用的都是虛擬身份。」李旭說，當時警方僅掌握賭博網站的連結，憑此揪出背後的犯罪團夥難度非常大。民警仔細研究了賭博網站的遊戲規則，把目光轉向界面上掛出的充值窗口。
辦案民警偽裝成玩家進入網絡賭博平臺後，以充值出現問題為由與平臺客服取得聯繫。
「這些犯罪團夥有一定反偵查意識，我們花了很長時間研究他們的『行話』，比如，『上分』意思是充值，『拿貨』是指大批量充值，讓他們感覺我們是資深玩家。」李旭說。
通過一段時間的交流，警方成功打入「玩家群」，一個隱藏在河南、以劉某為首的「銀商」犯罪團夥進入民警視線。
李旭說，「貓池」團夥提供群發信息服務，只是跨境網絡賭博黑色產業鏈中的最外環，境內還存在「銀商」團夥充當中間商。作為網站賭博資金充值的國內代理人員，他們與境外賭博軟體合作，在充值頁面上留下所謂的「官方代理微信帳號」連結，共同操作後臺。會員要充值，可以轉帳至他們留下的帳戶。
「『銀商』團夥先從賭博網站客服人員處批發遊戲積分，再零售給遊戲玩家，從中賺取2%左右的提成。」李旭說，如此操作，賭博網站經營者控制的資金帳戶不與會員的充值賭資發生直接聯繫，資金鍊藏得更為隱蔽。至此，警方摸清了「賭博網站運營者—網站客服人員—合作銀商—會員」的網絡賭博架構。
打掉跨省「工作室」
此時還不是收網時機，因為民警順線摸出，劉某的「銀商」團夥背後另有操縱者。
「劉某使用障眼法成立了一家科技信息公司，實際上只是上線王某等人在河南設立的『工作室』。」李旭說，王某的老窩在福建，以傳媒公司為幌子建立了兩個「工作室」，在「買分賣分」過程中嘗到甜頭，繼而發展朋友劉某等人加入，不斷擴張業務，為多家境外網絡賭博平臺提供資金結算服務。
在掌握這個犯罪團夥的所在地和活動軌跡基礎上，7月23日，合肥警方在河南、福建兩省展開收網行動。
巧合的是，王某察覺到警方嚴打黑灰產業力度不斷加大，正好帶領手下前往河南「工作室」交接業務，想躲一躲風頭。
「他們在工作室大門加裝了門禁和密碼鎖，平時不會有人敲門，警方貿然進入，他們可能銷毀後臺證據，所以我們只能蹲守，等待犯罪嫌疑人開門再實施抓捕。」潘宇說，蹲守到中午劉某才推開大門，民警立即擁入將人員全部控制住。
與此同時，福建抓捕組也展開行動。兩地共抓獲9名犯罪嫌疑人，「銀商」團夥4名主犯全部落網，斬斷了向境外賭博網站提供結算業務的資金鍊。
「跨境賭博已經形成黑灰產業鏈，從境外架設伺服器、開設賭博網站到境內提供資金通道、宣傳推廣、配套銀行卡及手機卡等服務，環環相扣、日趨隱蔽，需要多部門綜合治理，無死角打擊。」合肥市公安局治安支隊一大隊大隊長李威說，專案組還在持續深挖中，力爭實現打擊效果最大化。
蜀黍敲黑板：
什麼是跨境賭博？
跨境網絡賭博是一種新興的賭博方式，主要有出境賭博和網絡賭博兩大形式。出境賭博通常由不法分子以高回報找工作、免費食宿、免費旅遊等方式誘騙、招攬國內人員出國參賭；網絡賭博則大多依託於賭博網站來實現，有一套從境外向境內、自上而下的組織架構，境外組織者位於架構的頂端，國內各級代理是下線，負責擴大參賭人數，吸納賭資。
跨境賭博常見套路
1、在正規網址植入黑連結
為了逃避法律監管，境外賭博集團常把伺服器設於境外，通過國內偽基站對網站植入黑連結、群發簡訊，或利用虛假微信群、QQ群等手段進行宣傳推廣。
2、以高獎金、高勝率為噱頭
為了逃避法律監管，境外賭博集團常把伺服器設於境外，通過國內偽基站對網站植入黑連結、群發簡訊，或利用虛假微信群、QQ群等手段進行宣傳推廣。
3、人為操控後臺、後臺作假、後臺修改勝率、殺大賠小
人為操控後臺，修改勝率，先通過給新會員一點甜頭引誘其上鉤，讓新會員贏錢，但玩得越久輸的概率越大，等會員投入大額資金的時候，就把錢套光。
4、設置高提現門檻
就算贏了錢，也不一定能提現，可能需要達到一定的金額才能提現，達到一定的金額後又需要玩夠一定的時間、次數才能提現，但可能還沒有達到提現的要求，很多人的錢就輸光了。
小提示：跨境賭博「十賭九輸」
①賭博網站充值，大都有去無回
②高額利益誘惑，產生貪婪心理
③網絡後臺控制，贏局變成輸局
④提現門檻機制，無法勝過莊家
跨境賭博的危害
①危害個人和他人財產及生命安全，與其他犯罪交織。
②支付方式嚴重影響我國工商行政管理秩序、外匯管理秩序和網絡安全管理秩序。
③大量收購個人及對公銀行帳戶用於完成賭資「走帳」及「洗錢」，嚴重危害群眾帳戶安全，影響國家金融穩定。
跨境賭博的法律條文
1、《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規定：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供網際網路接入、伺服器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。
2、《中華人民共和國刑法》第三百零三條規定：以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金;情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。
3、《治安管理處罰法》第七十條規定：「以營利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處5日以下拘留或者500元以下處罰；情節嚴重的，處10日以上15日以下拘留，並處500元以上3000元以下罰款。」
跨境賭博的安全提示
①不出租、出借、出售任何形式的個人金融帳戶，包括銀行卡，支付二維碼等。
②不登陸來歷不明的網址、不點擊手機簡訊和郵件中未知連結，不隨意下載可疑APP。
③保護好個人隱私信息，妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、網銀U盾、手機等。
④設置個人銀行帳戶或支付帳戶等交易限額，防範網絡賭博風險
公安部開通跨境賭博舉報平臺並公布舉報途徑：
原標題：《23億元！合肥警方斬斷境外網絡賭博網站資金鍊》
閱讀原文