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兩起特大網絡犯罪案件告破:抓獲101人 涉案14億元
近日，河北邯鄲磁縣警方經過縝密偵查，成功打掉利用跑分網絡平臺，為賭博、詐騙等非法資金進行流轉、逃避監管的新型電信類犯罪團夥13個，搗毀窩點12處，抓獲犯罪嫌疑人30人，上網追逃6人，涉案金額高達14億元。
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大悟4個開販卡團夥被打掉,涉案資金流水達10億元
10月28日當天，根據公安部下發的對公銀行帳戶線索及自營「兩卡」線索，攻堅專班精準打擊共抓獲「兩卡」犯罪嫌疑人50名，收繳涉案手機卡180張、銀行卡395張、對公帳戶資料22套、以及大量U盾、pos機等作案設備，「斷卡」集中收網行動取得顯著戰果。在大悟，4個開販卡團夥被打掉，涉案資金流水達10億元。
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抓獲874人,凍結涉案資金5321萬!廣西警方重拳打擊電信網絡詐騙
戰果 今年1月以來，南寧警方共搗毀電信網絡詐騙窩點113處，抓獲涉電詐犯罪嫌疑人874人，為去年同期的4.3倍，凍結涉案資金5321萬餘元，破案126起，為去年同期的1.8倍 截至5月31日，全市共破獲涉疫情詐騙案件101起，抓獲犯罪嫌疑人124名，累計涉案金額340餘萬元。
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廣州天河警方偵破3個特大地下錢莊 涉案金額逾20億元
據新華網報導，廣州天河警方22日通報，日前警方偵破3個特大地下錢莊，抓獲9名犯罪嫌疑人，凍結涉案帳戶100餘個，凍結資金共計140餘萬元，該案總涉案金額逾20億元。
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涉案397億元!廣西防城港偵破1起跨國非法經營外匯案
近日，廣西防城港市公安局對外通報稱，近期，該局偵破1起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團夥，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達397億元。
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湖北大悟警方「斷卡」行動 現場抓獲嫌疑人19人涉案流水10億
10月28日上午11時許，湖北大悟警方在省公安廳、孝感市公安局攻堅指揮部指揮下，調動刑警大隊、巡邏防爆大隊等單位出動警力105人，在大悟縣城關鎮漢大市場、御龍興景小區等地同時開展收網行動，一舉打掉買賣「兩卡」團夥4個，摧毀但某代辦對公帳戶窩點
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行程20萬公裡、抓獲20人、涉案金額2億元!連雲港警方重拳出擊打掉...
今年3月下旬，贛榆公安分局網安大隊在網上巡查過程中，發現有人發布大量帶有「刷單」「推廣」等字眼的廣告信息，初步核查與我市多個網絡科技有限公司有關，公司實際控制人蔣某強名下擁有多處豪宅和多輛豪車，公司帳戶每天都有大量資金交易流水，但該公司並無網絡科技類的相關業務。民警經過研判，初步分析蔣某強等人可能涉嫌網絡犯罪活動。
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藏身菲律賓特大跨境網絡「菠菜」被搗:涉案超2億元 抓獲39人
在「淨網2020」專項行動中，江蘇省徐州市公安局銅山公安分局成功偵破一起涉外網絡賭博案件，搗毀境外賭博網站60餘個。11月4日，銅山公安分局對外通報稱，目前，警方已抓獲犯罪嫌疑人39人，發現涉案資金流水超2億元。
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「病毒」廣告牽出跨國網絡賭博案 涉案金額5億元
「管理組」「運營組」運營賭博網站,在境內設立「推廣組」和「取款組」招攬網民參與賭博牟利的特大網絡賭博案,搗毀1個不法團夥、5個賭博網站,先後抓獲在寮國、柬埔寨、菲律賓、福建、江西等境內外的涉案犯罪嫌疑人63名,涉案金額5億元。
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銀行卡為什麼被凍結?
公安凍結銀行卡往往存在下列幾種情形，具體的處理方案後面會詳細闡述： 1、涉嫌參與了刑事犯罪活動的 如自己參與了刑事犯罪活動，公安機關就犯罪活動立案偵查後，往往會查詢並凍結涉案犯罪嫌疑人的財產。
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涉案資金上億元!連雲港警方摧毀一幫助境外賭博平臺、詐騙網站進行...
記者今天（12月23日）了解到，贛榆警方歷時一個月縝密偵查，近日成功摧毀一個幫助境外賭博平臺、詐騙網站進行「洗錢」犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人9名，查獲大量涉案銀行卡、手機卡等物品，涉案資金流水上億元。 「通過調取涉案銀行卡交易流水，發現涉案銀行卡每日交易金額少則幾十萬，多則上百萬，涉案人員集中在我區沙河、宋莊兩個鎮，他們經常互相交叉作案，初步判定系團夥作案。」沙河派出所副所長徐磊說。
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36人落網 凍結涉案資金近6000萬元 安徽合肥特大跨國網絡賭博案告破
原標題：近日，安徽合肥警方破獲一起特大跨國網絡賭博案，抓獲境內外犯罪嫌疑人36名，凍結涉案資金5900多萬。今年6月，合肥市公安局經開分局接到一條舉報，根據報案人的講述，警方對一個名為「王者彩票」網絡賭博平臺展開調查。
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中山小欖:扣押凍結查封涉黑惡案件資金1.88億元
南都記者在發布會上了解到，2018年至今年8月，小欖全鎮立涉黑惡案件204宗，破150宗，扣押凍結查封涉黑惡案件涉案資金1.88億元，查處公職人員和村幹部4人。發布會上，小欖鎮公安分局政委劉健介紹了小欖鎮開展專項鬥爭以來的打擊戰果。
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凍結賭資斷鏈條順線追蹤懲犯罪
自開展打擊治理跨境賭博犯罪活動以來，田野主動擔當，深挖跨境賭博案件線索，協助警方打掉了4個跨境網賭平臺，抓獲涉賭人員54名，凍結涉賭銀行卡1400餘張。 順線追蹤，抽絲剝繭，凍結資金。面對跨境賭博違法犯罪活動隱蔽性較強的特點，田野迎難而上，結合「斷卡」（銀行卡、電話卡）行動，鎖定蛛絲馬跡，成功凍結了一批涉案銀行帳戶，並通過分析研判，鎖定了多個跨境賭博平臺違法人員，為端掉跨境賭博犯罪團夥提供了強力支撐。 花樣百出，難逃法眼，嚴懲犯罪。
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竟涉案14億元!這個網購商城涉嫌傳銷
近日，廣州天河警方全面偵破廣州立燻電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷案，依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，涉案金額達14億元。現場抓獲王某等犯罪嫌疑人79名註冊會員號稱買東西能穩賺不賠「我被E趣網上購物商城騙了好多貨款。」3月，事主李女士向天河警方報案，稱遭遇詐騙。她口中的商城是廣州立燻電子商務有限公司運營的一個購物APP。
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外貿圈銀行帳戶被凍結調查
藉助層層的地下交易鏈條，一筆筆游離於金融監管體系之外的巨額資金經由地下錢莊通過「對敲」流到境外，犯罪分子也通過這樣的方式完成了資金的「洗白」。 最近一段時間，義烏外貿圈有很多廠家收到銀行帳戶被凍結的通知。一位在義烏從事小商品外貿的商家告訴新金融記者，半個多月前，他發現自己的帳戶被異地凍結。
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56人被抓,涉案600餘萬元!三個犯罪團夥為電信網絡詐騙提供對公帳戶
東北網4月14日訊(滕宇飛 記者 包海多)用自己的身份證申辦營業執照註冊對公帳戶，「划算」生意的背後是違法犯罪。近日，哈爾濱市公安局賓縣分局打掉3個為電信網絡詐騙犯罪提供對公帳戶的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人56名，凍結對公帳戶83個，扣押工商營業執照37份、公章111枚，扣押、凍結涉案資金120餘萬元，涉案金額600餘萬元。犯罪團夥使用的「五件套」。 圖片由警方提供犯罪嫌疑人被警方抓獲。 圖片由警方提供警方查獲的涉案物品。
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安徽合肥警方破獲首起地下錢莊案:凍結資金1500萬元
安徽合肥警方破獲首起地下錢莊案：凍結資金1500萬元 @國是直通車5月14日消息，合肥市公安局經偵支隊聯合瑤海分局近日破獲以胡某梅為核心的「4.22」特大地下錢莊案。經調查，該團夥長期非法向境外轉移巨額外匯。
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湖南公安今年來偵辦跨境賭博案件109起,打掉網賭等違法平臺71個
截至目前，今年全省各級公安機關共偵辦跨境賭博案件109起，抓獲犯罪嫌疑人1119人，查扣凍結涉案資金、資產17.83億元，打掉網賭平臺、推廣平臺等71個。截至目前,我省申報13起跨境賭博國家掛牌督辦專案,共抓獲犯罪嫌疑人270餘人,凍結扣押涉案資金4.79億元,查封涉案資產價值約4.28億元。指揮偵辦幫助網絡信息犯罪活動案3起,搗毀黑灰產窩點27個,打掉多個非法資金跑分、流量劫持等平臺,有力打擊了跨境賭博不法分子的囂張氣焰。
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全國3個月偵破跨境賭博案件257起 抓獲犯罪嫌疑人11500餘名
截至目前，公安部掛牌督辦案件79起，各地公安機關偵破跨境賭博案件257起，抓獲犯罪嫌疑人11500餘名，已移送起訴1530餘人；摧毀涉賭平臺368個、技術團隊148個，打掉支付平臺和地下錢莊187個，查扣涉案銀行卡22萬餘張、凍結涉案帳戶28100餘個，查明涉案資金2290餘億。另有一大批參賭人員依法受到處理，一大批涉賭人員被列入出入境黑名單。