| 時間：2015年04月27日 18:49:46 中財網 |
證券代碼：002718 證券簡稱：
友邦吊頂公告編號：2015-008 浙江友邦集成吊頂股份有限公司 關於吸收合併全資子公司嘉興樂森電器有限公司的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為提高管理效率、減少管理層級、優化公司管理組織架構，浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱「
友邦吊頂」或「公司」）擬對全資子公司嘉興樂森電器有限公司（以下簡稱「樂森電器」）實施整體吸收合併，合併完成後，樂森電器獨立法人資格註銷。 公司於2015年4月25日召開第二屆董事會第十七次會議，會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關於吸收合併全資子公司嘉興樂森電器有限公司的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議，並由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上同意方可通過。 本次吸收合併事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。 一、吸收合併各方基本情況 1、合併方 浙江友邦集成吊頂股份有限公司 住所：海鹽縣百步工業區北A區 法定代表人：時沈祥 註冊資本：伍仟壹佰陸拾萬元整 經營範圍：集成吊頂、家用電力器具、照明器具、塑料製品（不含廢舊塑料加工）、通用零部件的製造、加工，鋁製品表面氧化處理（限下屬分支機構經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動） 2、被合併方 嘉興樂森電器有限公司 註冊地址：海鹽縣武原工業園君原區鹽齊路12號 法定代表人：王吳良 註冊資本：叄仟伍佰萬元 經營範圍：家用電力器具、照明器具、集成吊頂、塑料製品（不含廢舊塑料加工）、通用零部件製造、加工。（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目） 二、吸收合併的方式、基準日、範圍 1、吸收合併的方式 公司通過整體吸收合併的方式合併樂森電器的全部資產、負債和業務，合併完成後公司繼續經營，樂森電器依法予以註銷。 2、合併基準日 公司吸收合併樂森電器的基準日暫定為2015年5月30日。 3、合併的範圍 合併完成後，樂森電器的所有資產、債權、利益以及所承擔的責任、債務全部由公司依法承繼。 三、吸收合併的相關安排 1、樂森電器依法註銷後，其全部業務納入公司持續經營。 2、公司和樂森電器積極協作，共同完成將樂森電器的所有資產交付公司的事宜，並辦理資產移交手續和相關資產的權屬變更登記手續。 3、公司與樂森電器各自履行批准程序，合併雙方將籤訂《吸收合併協議》。 4、吸收合併完成後，樂森電器辦理註銷登記。 5、履行法律法規或者監管要求規定的其他程序。 四、吸收合併的目的和對公司的影響 本次吸收合併有利於公司降低經營和管理成本，提升公司整體管理效率，符合公司長遠發展戰略。樂森電器為公司全資子公司，其財務報表已按100%比例納入本公司合併報表範圍，本次吸收合併事項對公司當期損益不會產生實質性影響，公司的股權結構、註冊資本、實收資本不會發生變化。 五、報備文件 1、第二屆董事會第十七次會議決議 特此公告。 浙江友邦集成吊頂股份有限公司 董 事 會 2015年4月28日
中財網