| 時間：2020年10月26日 18:55:54 中財網 |
原標題:
玉禾田:第二屆董事會2020年第八次會議決議公告
證券代碼：300815 證券簡稱：
玉禾田公告編號：2020-087
玉禾田環境發展集團股份有限公司
第二屆董事會2020年第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
玉禾田環境發展集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會2020
年第八次會議於2020年10月23日下午14:00以現場和通訊表決相結合的方式召開。
本次會議的通知於2020年10月16日以書面、電子郵件及電話等方式通知全體董事、
監事及高級管理人員。本次會議由董事長周平先生主持，會議應出席董事8名，
實際出席董事8名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司
章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經逐項審議、書面表決，審議並通過了以下決議：
（一） 審議並通過了《公司2020年第三季度報告》的議案；
公司董事會認為：《公司2020年第三季度報告》的編製程序符合法律、法規
和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司同日刊登於中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年第三季度報告》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
（二）審議並通過了《關於公司擬以公開摘牌方式參與
山東高速（深圳）
投資有限公司45%股權轉讓項目的議案》
經公司董事會認真審議，同意公司以不高於29,031.39萬元交易價格受讓山
東高速（深圳）投資有限公司45%的股權，同時授權公司經營層在不高於29,031.39
萬元交易價格範圍內，全權辦理公開摘牌、籤訂相關協議、股權變更等相關事宜。
具體內容詳見公司同日刊登於中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於公司擬以公開摘牌方式參與
山東高速（深
圳）投資有限公司45%股權轉讓項目的公告》
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
（三）審議並通過了《關於擬與
山東高速股份有限公司設立合資公司的議
案》
經公司董事會認真審議，同意公司與
山東高速股份有限公司共同出資人民幣
10,000萬元設立合資公司。其中公司擬以自有資金出資人民幣5,100萬元，佔合
資公司股份比例的51%。
具體內容詳見公司同日刊登於中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於擬與
山東高速股份有限公司設立合資公司
的公告》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
（一）公司第二屆董事會2020年第八次會議決議；
（二）公司第二屆監事會2020年第八次會議決議；
（三）獨立董事關於第二屆董事會2020年第八次會議相關事項的獨立意見；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
玉禾田環境發展集團股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十月二十七日
中財網