證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2020-063
中山公用事業集團股份有限公司
關於公司董事、總經理辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2020年9月30日收到公司董事、總經理劉雪濤女士提交的書面辭職信。劉雪濤女士因個人年齡原因申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、總經理及其他一切職務，離職後將不再擔任公司下屬參、控股公司其他任何職務。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，劉雪濤女士的辭職信自送達公司董事會之日起生效，劉雪濤女士的辭職未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，不會對董事會的正常運作產生影響。
2020年9月30日公司召開2020年第10次臨時董事會會議，授權副總經理徐化群先生暫時代為履行總經理職責，直至公司董事會聘任新任總經理或公司第九屆董事會2021年3月26日屆滿為止。公司董事會將按照法定程序儘快完成公司董事、總經理的補選、聘任等相關後續工作。
截至公告披露日，劉雪濤女士未直接持有公司股份，劉雪濤女士通過「廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃」間接持有公司股份。「廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃」持有公司股份共計5,798,820股，劉雪濤女士認購其中約1.67%的份額。劉雪濤女士將根據《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》規定，持續遵守股票限售的承諾。
劉雪濤女士擔任公司董事、總經理期間恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會對劉雪濤女士在任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年九月三十日
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2020-064
中山公用事業集團股份有限公司
2020年第10次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)2020年第10次臨時董事會會議於2020年9月30日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已於2020年9月28日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，全體董事籤署了關於同意豁免2020年第10次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於授權公司副總經理代為履行總經理職責的議案》
公司董事、總經理劉雪濤女士因達到法定退休年齡，已於2020年9月30日辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、總經理及其他一切職務。為保證公司日常經營正常進行，授權副總經理徐化群先生暫時代為履行總經理職責，直至公司董事會聘任新任總經理或公司第九屆董事會2021年3月26日屆滿為止。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關於公司為控股子公司提供擔保額度的議案》
為支持公司控股子公司的發展，提高控股子公司融資能力和融資效率，降低控股子公司融資成本，推動控股子公司項目順利建設以及業務持續健康發展，根據控股子公司預計融資情況，公司為控股子公司提供總額不超過人民幣4.2億元的擔保額度。授權公司董事長根據擔保實際發生情況在授權範圍內與債權人籤署相關擔保協議，授權期限為董事會通過之日起1年。獨立董事就上述事項發表了明確同意的獨立意見。
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關於公司為控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2020-065）。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、2020年第10次臨時董事會決議；
2、獨立董事關於公司為控股子公司提供擔保額度事項的獨立意見；
3、徐化群先生簡歷。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年九月三十日
徐化群先生簡歷：
徐化群，男，1962年11月出生，中國註冊會計師，講師。曾任中山公用事業集團股份有限公司董事、物業開發事業部總經理，中山公用市場管理有限公司執行董事，中山市供水有限公司監事,中山公用工程有限公司監事，中山銀達融資擔保投資有限公司董事，中山中裕市場物業發展有限公司董事、經理，中山公用東鳳物業發展有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責任公司董事長，中海廣東天然氣有限責任公司監事、公用國際（香港）投資有限公司執行董事。現任中山公用事業集團股份有限公司副總經理、財務總監，中山公用環保產業投資有限公司董事，中港客運聯營有限公司董事，濟寧中山公用水務有限公司董事，中山銀達融資擔保投資有限公司副董事長，深圳前海廣發信德中山公用併購基金管理有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長，中山公用工程有限公司執行董事。
徐化群先生通過「廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃」間接持有公司股票，「廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃」持有公司5,798,820股股票，徐化群先生認購「廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃」約1.67%的份額。
徐化群先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關係。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-065
中山公用事業集團股份有限公司
關於為控股子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
為支持中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）控股子公司的發展，提高公司控股子公司融資能力和融資效率，降低控股子公司融資成本，推動控股子公司項目順利建設和業務持續健康發展，根據控股子公司預計融資情況，公司為控股子公司提供總額不超過人民幣4.2億元的擔保額度。具體如下：
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2020年9月30日，公司召開2020年第10次臨時董事會會議，以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司為控股子公司提供擔保額度的議案》，獨立董事發表了同意該議案的獨立意見。
本次擔保事項在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。
在上述擔保額度內，董事會授權公司董事長根據擔保實際發生情況在授權範圍內與債權人籤署相關擔保協議。授權期限為董事會通過之日起1年。
二、預計對控股子公司擔保額度情況表
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三、被擔保人基本情況
1、蘭溪桑德水務有限公司
（1）統一社會信用代碼：91330781337041879W
（2）成立日期：2015年05月08日
（3）註冊地址：浙江省金華市蘭谿市蘭江街道西山路367號
（4）法定代表人：布克巴依爾
（5）註冊資本：9,750萬元
（6）企業類型：有限責任公司
（7）經營範圍：城鎮汙水處理及城鎮汙水處理工程的設計、投資、建設、運營和維護。
（8）與公司的關係：公司通過全資子公司中山公用環保產業投資有限公司間接持有蘭溪桑德水務有限公司100%股權。
（9）財務狀況
單位：萬元
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註：中山公用環保產業投資有限公司於2019年9月底收購蘭溪桑德水務有限公司100%股權，並於2019年10月1日納入合併報表。
（10）被擔保方是否為失信被執行人：否
2、通遼市桑德水務有限公司
（1）統一社會信用代碼：911505007936242269
（2）成立日期：2006年10月27日
（3）註冊地址：內蒙古通遼市科爾沁區通鄭公路5公裡處
（4）法定代表人：馬殿宏
（5）註冊資本：5,350萬元
（6）企業類型：有限責任公司
（7）經營範圍：市政汙水汙泥處理項目建設、運營，水產品的生產及銷售，水處理技術的開發，技術轉讓，技術諮詢，技術服務。
（8）與公司的關係：公司通過全資子公司中山公用環保產業投資有限公司間接持有通遼市桑德水務有限公司100%股權。
（9）財務狀況
單位：萬元
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註：中山公用環保產業投資有限公司於2019年3月底收購通遼市桑德水務有限公司100%股權，並於2019年4月1日納入合併報表。
（10）被擔保方是否為失信被執行人：否
3、中通環境治理有限公司
（1）統一社會信用代碼：91110112MA018UQH89
（2）成立日期：2017年11月17日
（3）註冊地址：北京市房山區西潞街道長虹西路73號1幢1層A31
（4）法定代表人：韓菲
（5）註冊資本：20,000萬元
（6）企業類型：有限責任公司
（7）經營範圍：水汙染治理，水務產業設施設計，技術開發，技術諮詢，技術服務，技術轉讓，企業管理，產品設計，軟體開發，零售機械設備，電氣設備，實驗室專用設備，化工產品，儀器儀表，建築物清潔服務，貨物進出口，技術進出口，建設工程項目管理；施工總承包，專業承包，勞務分包，工程勘察，工程設計。
（8）與公司的關係：公司通過全資子公司中山公用環保產業投資有限公司和中通（中山）投資有限公司間接持有寧夏中通建設環保產業基金100%股權，寧夏中通建設環保產業基金持有中通環境治理有限公司92%股權。
（9）財務狀況
單位：萬元
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（10）被擔保方是否為失信被執行人：否
四、擔保協議主要內容
截止目前，以上控股子公司尚未就上述擔保計劃籤署有關擔保協議，將根據控股子公司融資需求確定實際擔保金額，實際擔保金額在有權審批機構核定的擔保額度範圍內與金融機構協商，具體擔保金額、期限和協議內容等以最終籤署的相關擔保協議為準。
五、董事會意見
本次公司對控股子公司擔保額度，主要是根據控股子公司項目建設和業務發展需求確定，實際發生的擔保金額將根據業務進展和實際情況而定。本次提供擔保額度有利於提升控股子公司的徵信，提高控股子公司融資能力及融資效率，降低融資成本，推動控股子公司項目建設和業務發展。
中通環境治理有限公司的另一股東中國通用機械工程有限公司持有其8%的股權，其持股比例較小且不參與中通環境治理有限公司的經營管理，本次不按持股比例向中通環境治理有限公司提供擔保額度。本次被擔保對象均為公司合併報表範圍內的控股子公司，擔保風險可控。公司為其提供擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，不會損害上市公司及股東的利益。
六、獨立董事意見
公司獨立董事就公司為控股子公司提供4.2億元擔保額度的事項發表如下獨立意見：
公司控股子公司向相關金融機構申請借款系日常生產經營所需，公司擬為控股子公司提供擔保事項是合理的；本次申請擔保額度的公司均為公司控股子公司，擔保風險可控。沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
本次擔保事項相關決策符合公司章程及有關法律法規的相關規定，不存在違規擔保的行為，未損害上市公司及股東的利益，我們同意公司為控股子公司向相關金融機構申請借款提供擔保事項。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的擔保額度總金額為60,706萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的4.62%；公司及控股子公司對外擔保總餘額為7,120.31萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.54%；公司及其控股子公司對合併報表外單位提供的擔保總餘額為5,031萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例的0.38%。
公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保的情形。
八、備查文件
1、2020年第10次臨時董事會決議；
2、獨立董事關於公司為控股子公司提供擔保額度事項的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年九月三十日