證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2019-028
廣州普邦園林股份有限公司
關於公司董事會秘書辭職及
聘任董事會秘書、證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到公司董事會秘書，副總裁馬力達先生的書面辭職報告，馬力達先生因個人原因，申請辭去公司第三屆董事會秘書及副總裁職務，其辭任後繼續在公司下屬子公司任職。根據相關規定，馬力達先生的辭職申請自辭職報告送達董事會之日起生效。
公司於2019年5月20日召開第三屆董事會第四十五次會議，審議通過《關於聘任公司高級管理人員、董事會秘書的議案》、《關於聘任公司證券事務代表的議案》。經董事長提名，公司董事會提名委員會審議，董事會同意聘任劉昕霞女士為公司董事會秘書，在本次董事會召開之前，其任職資格已經深圳證券交易所審核通過；經公司總裁提名，公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任劉昕霞女士為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。公司獨立董事就公司聘任公司高級管理人員、董事會秘書事項發表了獨立意見。
經董事會審議，同意聘任王子靚女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。
公司及公司董事會對馬力達先生在擔任董事會秘書及副總裁期間的勤勉工作及對公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。
劉昕霞女士、王子靚女士聯繫方式：
聯繫電話：020-87526515
傳真號碼：020-87526541
電子郵箱：zhengquanbu@pblandscape.com
聯繫地址：廣州市天河區海安路13號財富世紀廣場A1棟33-35樓
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一九年五月廿一日
董事會秘書的簡歷
劉昕霞，女，中國國籍，1989年出生，畢業於香港中文大學，碩士研究生學歷。劉昕霞女士於2017年10月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任北京市中倫（廣州）律師事務所律師，2017年12月起擔任公司證券事務代表，現擬任公司董事會秘書、副總裁。
截至目前，劉昕霞女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持股 5%以上的股東及公司實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲罰，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事會秘書、高級管理人員的情形，具備擔任公司董事會秘書、高級管理人員的資格和能力。
證券事務代表的簡歷
王子靚，女，1989年出生，中國國籍，本科學歷，2013年10月進入本公司工作。現任公司董事會辦公室信息披露主管，下屬子公司廣東普邦生態環境建設有限公司法定代表人，深圳市前海普邦投資管理有限公司監事。王子靚女士於2017年11月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
截至目前，王子靚女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東及公司實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，具備擔任公司證券事務代表的資格和能力。
證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2019-029
廣州普邦園林股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2019年5月21日下午15:00
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：廣州天河區黃埔大道西106號廣州維多利酒店五樓
3、召集人：公司董事會
4、會議方式：本次股東大會採取現場和網絡投票相結合的方式
5、會議主持人：董事長塗善忠先生
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州普邦園林股份有限公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。
三、會議出席情況
1、通過現場和網絡投票的股東21人，代表股份689,642,757股，佔上市公司總股份的38.4012％。
其中：通過現場投票的股東12人，代表股份688,953,257股，佔上市公司總股份的38.3628％。通過網絡投票的股東9人，代表股份689,500股，佔上市公司總股份的0.0384％。
出席本次股東大會的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及股東授權委託代表人外（以下簡稱「中小股東」）合計12人，代表股份42,134,059股，佔上市公司總股份的2.3461％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份41,444,559股，佔上市公司總股份的2.3077％。通過網絡投票的股東9人，代表股份689,500股，佔上市公司總股份的0.0384％。
2、公司部分董事、高級管理人員及律師事務所代表出席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
本次會議採用現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議審議表決結果如下：
（一）《2018 年度董事會工作報告》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意689,527,257股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9833％；反對115,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0167％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意42,018,559股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7259％；反對115,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2741％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（二）《2018年度監事會工作報告》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意689,513,757股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9813％；反對107,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0155％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0032％。
中小股東總表決情況：
同意42,005,059股，佔出席會議中小股東所持股份的99.6938％；反對107,100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2542％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0520％。
（三）《2018年度財務決算報告》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意689,527,257股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9833％；反對115,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0167％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意42,018,559股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7259％；反對115,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2741％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（四）《廣州普邦園林股份有限公司2018年年度報告》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意689,527,257股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9833％；反對93,600股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0136％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0032％。
中小股東總表決情況：
同意42,018,559股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7259％；反對93,600股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2221％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0520％。
（五）《廣州普邦園林股份有限公司2018年度利潤分配預案》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意689,527,257股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9833％；反對115,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0167％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意42,018,559股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7259％；反對115,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2741％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（六）《關於續聘2019年度審計機構的議案》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意689,523,757股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9827％；反對97,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0141％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0032％。
中小股東總表決情況：
同意42,015,059股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7176％；反對97,100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2305％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0520％。
（七）《關於調整公司部分董事薪酬的議案》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意689,376,546股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9813％；反對129,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0187％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意42,005,059股，佔出席會議中小股東所持股份的99.6938％；反對129,000股，佔出席會議中小股東所持股份的0.3062％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
關聯股東已迴避表決。
（八）《關於調整公司部分監事薪酬的議案》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意689,513,757股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9813％；反對107,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0155％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0032％。
中小股東總表決情況：
同意42,005,059股，佔出席會議中小股東所持股份的99.6938％；反對107,100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2542％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0520％。
（九）《關於修訂〈公司章程〉的議案》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意689,527,257股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9833％；反對115,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0167％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意42,018,559股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7259％；反對115,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2741％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（十）《關於公司籤訂〈發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議〉的議案》
出席本次股東大會全體股東表決結果為：
同意666,278,542股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9821％；反對97,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0146％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0033％。
中小股東總表決情況：
同意18,769,844股，佔出席會議中小股東所持股份的99.3700％；反對97,100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.5141％；棄權21,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1159％。
關聯股東已迴避表決。
五、律師見證意見
本次股東大會經北京大成律師事務所張婉律師現場見證，並出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。
六、備查文件
1、《廣州普邦園林股份有限公司2018年年度股東大會決議》；
2、《北京大成律師事務所關於廣州普邦園林股份有限公司2018年年度股東大會法律意見書》。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一九年五月廿一日
證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2019-027
廣州普邦園林股份有限公司
第三屆董事會第四十五次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱「普邦股份」或「公司」）第三屆董事會第四十五次會議通知於2019年5月10日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議於2019年5月20日下午17:00在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由塗善忠董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次董事會通過如下決議：
一、審議通過《關於聘任公司高級管理人員、董事會秘書的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
經董事長提名，公司董事會提名委員會審議，董事會同意聘任劉昕霞女士為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止，在本次董事會召開之前，其任職資格已經深圳證券交易所審核通過；經公司總裁提名，公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任劉昕霞女士為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。
具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關於公司董事會秘書辭職及聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》（2019-028）。
二、審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
董事會同意聘任王子靚女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。
具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關於公司董事會秘書辭職及聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》（2019-028）。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一九年五月廿一日