一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
■
聲明
無
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以公司2020年4月21日享有利潤分配權的股份總額252,107,921股（總股本252,492,921股扣除公司回購帳戶持有的股份數量385,000股）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
報告期內，公司從事的業務主要分為膠粘劑新材料和軍工科技兩大板塊，主要產品及經營模式未發生重大變化。按照中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》，公司膠粘劑業務所處行業分類為化學原料和化學製品製造業（行業代碼C26）。2018年，公司緊抓軍工行業發展的歷史性機遇，在膠粘劑新材料業務深入布局的基礎上，通過併購重組正式切入軍工電子業務，完成了成都必控科技有限責任公司的收購，新增電磁兼容與電源模塊等業務，必控科技所從事的電磁兼容相關產品屬於計算機、通信和其他電子設備製造業（行業代碼C39）。公司未來將繼續深耕新材料與軍工行業中的細分領域，實現雙輪驅動模式，完善公司長期戰略布局。
一、膠粘劑新材料
公司是國內較早從事中、高端膠粘劑及新材料產品的研發、生產和銷售的企業之一。經過三十多年的深耕，公司品牌效應和市場影響力日益突顯，已逐步成長為膠粘劑細分領域龍頭企業。公司堅持研發為基礎，市場為導向，是一個以技術創新為驅動力的內生型企業。報告期內，公司產品主要包括環氧膠、聚氨酯膠、丙烯酸膠、SBS膠粘劑等八大系列、數百種規格型號的產品，產品廣泛應用於風電葉片製造、軟材料複合包裝、軌道交通、船舶工程、汽車、電子電器、建築、機械設備及工業維修等領域，其中風電葉片用環氧膠、丙烯酸膠、聚氨酯膠等多項產品性能達到國際同類產品的水平。風電葉片用環氧膠主要服務客戶包括多家大型國有企業、上市公司。
1、經營模式
（1）採購模式：公司建立了供應商管理制度，從合格供應商目錄中，結合原料的市場情況、原料價格及質量、以前年度對供應商的評價結果等因素選擇原材料供應商籤訂採購協議，並根據原材料庫存量和生產情況下達採購訂單，按公司供應商管理制度對採購流程實施全過程管理。
（2）生產模式：公司採用以銷定產的生產模式，根據公司的銷售合同籤訂情況，結合庫存制定生產計劃，並由生產計劃部門下達生產指令，整個生產過程均有實時監視系統記錄，確保生產安全。
（3）銷售模式：公司銷售模式以直銷為主，公司產品專業性強，客戶對技術服務的要求較高，直銷模式可減少中間環節、貼近市場並及時深入了解客戶的需求，有利於向客戶提供技術服務和控制產品銷售風險。公司下遊知名客戶對供應商資格認證較為嚴格，因此公司制定了與客戶建立長期穩定的合作關係、共同成長與發展的銷售策略。公司在銷售的過程中重點突出技術領先、性價比突出、服務優良的綜合優勢，及時跟進行業發展趨勢，適時推出新產品以滿足客戶需要，進一步穩固戰略合作關係。
2、業績驅動因素及行業地位
膠粘劑能有效地代替一些機械聯接以及接口處的粘接，是新能源、包裝、電子電器、儀器儀表、交通運輸、建築工程、航空航天等生產過程中簡化工藝、節約能源、降低成本、提高經濟效益的有效節能材料。隨著國家在新能源、基礎設施建設和民生等多個方面的持續投入及「一帶一路」建設的力度增強，都將會持續拉動國內膠粘劑市場。公司是上海市高新技術企業、上海市創新型企業；公司研究所被認定為「國家企業技術中心」和 「上海膠粘劑工程技術研究中心」。「萬達」商標是上海市著名商標，公司產品曾獲得「中國膠粘劑產品質量用戶滿意品牌」等多項榮譽。
公司依託在膠粘劑行業多年的技術積累和領先的研發實力，密切關注各下遊應用領域的發展動態，能夠以較快的速度自主開發並推出具有較高性價比的業內領先產品，並逐步實現對國際知名品牌的進口替代，打造民族品牌。
二、軍工
公司積極向軍工行業拓展，產品主要以應用於航空、航天、艦船、陸軍、兵器市場的濾波器、濾波組件和電源模塊及船舶工程領域的聚醯亞胺泡沫隔熱材料為主要方向。
公司控股子公司必控科技主要從事電磁兼容設備、電磁兼容預測試系統及相關軟體、電磁兼容加固產品及屏蔽材料的研發、生產與銷售。產品主要包括電磁兼容預測試系統、電磁兼容設備、濾波器、濾波組件、電源濾波模塊、電磁屏蔽材料等。其生產的配套產品主要供給一級或二級整機裝配軍工企業或軍工科研院所。
必控科技全資子公司北京力源主營業務為電源變換器模塊的研發、設計、生產及銷售，為客戶提供電源配套服務。北京力源的核心產品是高頻開關電源變換器模塊，其利用脈寬調製技術把客戶現場電源設備如市電（220V）、車載電源（電池）、機載電源（發電機）、艦載電源（發電機）等提供的電能進行整流，然後通過高頻開關將電能轉換成磁能，再把磁能變回客戶設備需要的電壓及電流的輸出，向客戶的各類設備提供高穩定性的供電、轉換電壓、供電保護功能，滿足客戶的供電需求。
北京力源擁有軍用和民用兩大產品線，主要面向武器裝備、通訊設備、儀器儀表、測試設備、工業設備、電力通信設備等領域，客戶主要分布在軍工行業和電網輸配電及工業控制行業。
1、經營模式
必控科技的經營模式如下：
（1）採購模式
必控科技的採購主要由其採購部執行，其根據計劃部提供的採購計劃和研發技術部的技術要求採購生產所需原材料、外協加工件，主要包括阻容器件、磁性材料、印製板、殼體等。
（2）生產模式
必控科技採用集成裝配的生產模式組織生產，依據產品所屬的階段對產品進行設計，在通過驗證後，對外協加工完成的殼體、印製電路板、非標準零部件及外購的標準元器件、電源模塊等進行組裝集成，並進行相關的試驗。
（3）銷售模式
必控科技產品專業性較強且大部分產品根據軍工客戶需求進行研發、生產，故主要採取直銷的銷售方式。公司的銷售人員主動尋找市場機會，並將客戶需求及時反饋研發技術部。在此基礎上，研發技術部根據項目情況進一步與客戶就產品性能指標、質量要求等進行深入溝通、評估，公司根據評估結果確認是否就此項目達成合作關係。
聚醯亞胺泡沫隔熱材料的經營模式與公司膠粘劑及新材料領域的經營模式基本相同，
2、公司業績驅動因素及行業地位
必控科技相關資質齊全，研發實力突出，技術水平國內領先。通過多年的研發，必控科技致力於為用戶提供「一條龍的電磁兼容解決方案」，既可以對客戶產品的電磁兼容特性進行測試，並在此基礎上為客戶設計電磁兼容解決方案，也可定製研發符合客戶需求的電磁兼容產品。憑藉高穩定性、高可靠性的特點，必控科技設計並生產的電磁兼容相關產品贏得了客戶的認可，產品具有競爭優勢，與軍工客戶建立了穩定的戰略合作關係。
聚醯亞胺泡沫隔熱材料是應用於船舶工程領域的新材料，該材料2014年3月通過了軍方的研製鑑定審查，是目前能夠實際使用的最優的保溫、隔熱、降噪的高分子材料，具有阻燃、耐熱性強、重量輕、環保無毒的特點，可以適應長期在超高溫、超低溫、高鹽霧、強噪聲、強輻射等極端條件下使用。目前聚醯亞胺泡沫隔熱材料已應用於政府裝備的生產與銷售，且客戶使用情況良好，後續將根據實際情況擴大應用。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
■
（2）分季度主要會計數據
單位：元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2019年，全球經濟及貿易增速下滑，中美經貿摩擦反覆。國內經濟總體保持平穩運行態勢，經濟結構優化升級持續推進，減稅降費政策紅利顯現，但下行壓力不斷加大。面對複雜多變的經濟環境及行業形勢，公司董事會嚴格執行股東大會決議，管理層緊緊圍繞公司年初制定的目標開展工作，不斷夯實既定的「新材料+軍工科技」戰略方向，著力打造企業品牌知名度，持續深耕國內外細分市場，從嚴執行安全環保要求、優化整體產能布局，多措並舉激發員工積極性，認真落實人才儲備、成本管控、計劃管理、質量管理、流程優化、新項目開發等工作，使公司經營業績持續、穩定、健康的增長。
報告期內，公司實現營業收入106,607.44萬元，較上年度增長14.84%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13,996.17萬元，較上年度增長73.99%；實現每股收益0.56元，較上年度增長64.71%。
報告期末，公司資產總額為255,011.82萬元，較年初增加12.85%；歸屬於上市公司股東的所有者權益為213,486.48萬元，較年初增加11.56%。
公司圍繞董事會具體開展了以下工作：
一、市場拓展與技術研發
（一）膠粘劑新材料板塊
報告期內，在膠粘劑新材料領域，公司通過強化自身業務能力，不斷加大自主研發積累，深入推進大客戶戰略，開發出更具有性價比、穩定性進一步提升的產品，從而增強自身盈利水平，使業務保持了穩步增長。2019年，公司膠粘劑類產品實現銷售收入87,058.48萬元，同比增長35%，公司主營業務產品的品牌影響和市場綜合競爭力進一步提高。
1、風電新能源領域
2019年，風電行業延續了2018年的增長態勢，受到補貼退坡、競價、平價上網等政策性影響，以及棄風限電的持續改善，風電裝機持續放量。公司風電環氧結構膠全年銷售量近15,000噸，較上年度有較大幅增長，同時公司以高質量的產品及全天候服務為客戶提供全方位風電解決方案，鞏固公司行業地位、實現平穩發展。2019年4月，公司成功開發了國內最後一家葉片製造企業，做到行業全覆蓋，為50多個風電葉片生產基地進行售後技術支持服務。業務團隊在國內市場深化與整機企業的合作關係，開啟戰略合作模式。技術團隊在研發上不斷創新攻關，完成了大尺寸和海上風電葉片用膠的研發，新型產品已應用於超大型葉片的生產製造。
公司持續推動與國際知名風電製造企業VestasWindSystemsA/S(維斯塔斯風力技術集團)、SiemensGamesa(西門子歌美颯)的業務對接，歌美颯已進入小批量葉片試製階段。海外客戶的逐漸導入，為風葉膠業務未來增長打下基礎，使公司產品能夠加快進入國際風電葉片製造市場的進程。
2、軟包裝領域
國家環保政策執行力度不斷加大，對VOCs排放監管力度加壓，使軟包裝企業的環保升級需求不斷提升。隨著我國對食品、藥品包裝溶劑殘留的嚴格規定和發展環保包裝的大勢所趨，國內軟包裝企業對無溶劑包裝復膜工藝已普遍認可，用戶自身管理與操作水平也在不斷進步和成熟。
報告期內，為應對市場和客戶需求，公司加大無溶劑聚氨酯膠粘劑的研發力度和結構性調整，針對細分市場，產品朝著專業化、功能化、差異化方向發展，在軟包裝行業將陸續推出系列化環保型產品。
公司研發的無溶劑聚氨酯膠粘劑在鋁箔水煮和鋁箔高溫蒸煮領域有的新的突破，不僅具有優異的剝離強度和低的摩擦係數，同時應用範圍進一步擴大到雙阻隔結構（PET/鋁箔、PA/鋁箔等），在雙阻隔結構高速複合的條件下具有良好的油墨兼容性和複合外觀，目前已在客戶處批量使用並得到好評。公司研發的無溶劑聚氨酯復膜膠具有良好的耐介質性能，可耐一定濃度（食品允許添加的最大量）的乙基麥芽酚和透骨香精等食品添加劑。高粘度、高初粘力的無溶劑聚氨酯復膜膠應用於高阻隔、特殊薄膜材料，已在客戶處小批量應用並得到客戶認可。單組份聚氨酯膠粘劑提高了紙塑、紙鋁複合強度，降低了內層摩擦係數，提升了產品的應用性能。
在這一領域，公司響應國家號召，逐步推動該系列產品在沿線國家「一帶一路」銷售網絡布局，制訂並初步實施了走向國際市場的規劃，通過行業會議、展會（2019年第三十三屆中國國際塑料橡膠工業展覽會、2019年第十三屆中國成都橡塑及包裝工業展覽會、2019年第九屆中國（鄭州）塑料產業博覽會；2019年第一屆中國滄州·東光塑料包裝國際博覽會、2019年桐城（新渡）塑料包裝機械展銷會、2019年第21屆海峽兩岸（龍港）印刷與文化產業博覽會等）。傳統媒體和新媒體宣傳公司產品和品牌，使該系列產品和品牌的知名度不斷提升，公司的行業地位進一步鞏固。
3、消費電子領域
我國電子信息行業運行呈現總體平穩、穩中有進態勢，隨著我國電子信息產業的發展，國內電子元器件發展迅速，對膠粘劑的需求也日益劇增。公司電子膠粘劑產品逐漸完成原有產品的技術升級，並根據客戶需求進行個性化調整，同步開展環氧膠、矽膠/MS膠、PUR膠等產品的技術轉化及研發工作。在市場拓展方面實施大客戶跟進策略，重點布局消費電子產品組裝市場包括手機、平板、筆記本電腦、穿戴設備。報告期內，電子膠粘劑銷售收入增長50%以上，隨著銷售規模擴大毛利率和毛利額持續提升。
4、高鐵、軌道交通領域
公司根據高鐵、軌道交通製造單位的需求，經過一系列技術攻關與探索，自主研發出符合高鐵、軌道交通行業新要求的地板膠、阻尼塗料，阻尼貼片等新材料產品，同時經過對技術與工藝的提升，改善了該行業施工效率。報告期內，公司該領域的系列化產品已實現批量化供貨，且客戶反饋良好；地板膠、阻尼漿在中車系統中重點客戶（中車唐山機車車輛有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司）試裝成功，性能反饋良好。
（二）軍工科技板塊
1、電磁兼容領域
公司自2018年進軍軍工電子領域以來，公司軍工業務的發展路徑清晰：以電磁兼容和軍用電源模塊為切入點，以自主研發為發展重點，未來布局電子元器件檢測領域，逐步構建一條從材料到模塊再到後端檢測的完整產業鏈，覆蓋產品研發、生產、銷售、檢測服務等全範圍，利用各個成員單位的技術、產品、市場優勢，充分發揮產業協同效應。
報告期內，必控科技利用其在電磁兼容領域的案例優勢，加大新產品的研發力度，對電磁兼容產品進行了型譜擴充，產品已覆蓋元器件級濾波產品、系統級電源濾波產品、智能型濾波產品。
（1）新研製的某級整機設備通過第三方檢測機構電場峰值檢測的最高檢測值。
（2）系統級產品某管理系統已和相關研究所的設備進行聯調聯試，測試性能滿足要求，為後續拓展奠定了堅實的基礎。
（3）為相關系統提供的電源濾波器產品及功放取得了突破，參與完成了試驗程序，試驗數據滿足要求。
（4）公司新參與了國家航空某型號飛機的電源及電磁兼容設計，新研製了數十種電源及電磁兼容產品與其配套，為後續公司業績提供了新的增長點。
2、船舶工程領域
聚醯亞胺泡沫隔熱材料為公司自主研發的新材料產品，該材料在海軍領域填補了國內空白，目前已應用於軍工生產。產品生產技術成熟、性能穩定，實現了聚醯亞胺泡沫隔熱材料的規模化工業生產，綜合性能達到國際先進水平。
二、 產業布局與產能優化
公司膠粘劑板塊生產基地位於上海奉賢，軍工科技板塊生產基地位於成都高新區和北京昌平。唐山曹妃甸擬建設的膠粘劑新材料北方基地處於籌備階段。
膠粘劑生產基地位於上海奉賢杭州灣經濟開發區，主要生產膠粘劑新材料產品，包括環氧膠、丙烯酸膠、聚氨酯膠、SBS膠粘劑等產品等。報告期內，公司為進一步強化戰略布局，提升風電用環氧樹脂結構膠粘劑的產能，擴充研發實驗室和檢測實驗室的規模及相應的辦公環境，提高募集資金的使用效率和投資回報率，提升盈利能力，為股東創造更多價值。公司將原計劃投入「丁基材料項目」中的剩餘募集資金投資「高性能環氧結構膠粘劑擴產項目」和「研發中心擴建項目」。
軍工科技板塊生產基地位於成都高新區和北京昌平，主要依託於該區域周邊軍工企業的市場需求和高校的人才資源優勢，提高產品科技含量，能夠為公司向客戶提供更及時、優質的產品提供保障。
籌備建設的膠粘劑新材料北方基地項目位於曹妃甸化學工業園區，該區域重點布局臨港石油化工、鹽化工、精細化工等工業及化工產品的儲運物流工業。是國家規劃布局的七大石化產業基地之一。報告期內，公司按照計劃繼續推進「膠粘劑及上下遊新材料項目」的設計建設，該項目將充分利用地域及政策優勢，完善公司產業布局，強化公司風險抵禦能力，提升公司中長期盈利能力。公司全資孫公司曹妃甸康達新材料有限公司的項目建設備案工作正在積極籌備中。
三、外延併購與拓展
報告期內，公司與閻月亮、張禹籤署了《合作框架協議》，擬分步實施本次收購，逐步實現對北京京瀚禹電子工程技術有限公司的參股、控股以及整體收購。京瀚禹主要是對集成電路、晶體晶振、電源模塊、繼電器、電阻電容電感等電子元器件進行檢測，客戶主要為航空、航天、兵器、船舶、科研機構等軍工單位。京瀚禹通過多年在軍工領域的積累，積累了多套針對軍工行業環境複雜性所涉及的檢測工序，滿足軍工行業電子元器件檢測的需求特殊性，目前其檢測能力、類別和吞吐量處於行業領先位置。公司此次外延併購符合公司「新材料+軍工科技」的發展戰略，將使公司軍工電子技術優勢與檢測領域資源進行深度融合，充分發揮協同效應，優化公司產業布局，促進公司軍工科技板塊產業鏈有效延伸，挖掘新的利潤增長點，有利於提高公司的產業整合能力和綜合盈利能力，進一步促進公司長遠發展。
四、管理升級與員工激勵
積極推進機制轉換，增強公司發展活力。報告期內，公司完成了混合所有制改革，引入戰略投資者，公司性質由民營企業轉變為國有控股企業，公司董事會、監事會成員進行了換屆改組，經營層進一步強化精細化管理；完成財務共享系統和OA辦公系統升級上線，實現系統信息共享；發揮巡視巡查監督作用，有序進行內部風險防控，公司經營質量穩步提升。
為規範崗位設置，提高工作效能，公司人力資源方面進行了改革。報告期內，公司大力實施人才儲備戰略，調整人才任用和晉升機制，選拔了一批有專業知識、有管理意識、有發展潛力的年輕人才充實到中層幹部管理隊伍。通過實施員工持股計劃，將股東利益、公司利益和員工利益有效結合，促進參與人員的工作思維由任務執行向價值創造改變，調動其積極性和創造性，提高凝聚力和公司競爭力，激勵其與公司實現價值共創、利益共享，促進公司長期、持續、健康發展。
五、安全生產與環境保護
報告期內，公司將安全生產貫穿於企業運營始終，持續認真貫徹國家有關安全生產的法律法規，嚴格執行公司安全生產規章制度，規範管理、安全生產。公司已通過ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證以及職業健康安全管理體系認證。公司安全環保部專職負責安全規範與環境保護工作，對突發環境事件應急預案進行了優化更新，定期組織安全委員會會議，舉行了安全專題培訓15次、綜合性應急演練2次、消防技能大賽和安環知識競賽各1次，組織現場檢查和整改問題若干項，保證消防通道的絕對暢通及消防設施設備的保養力度與頻次，積極配合監管部門安全與環保檢查工作，持續加強安全檢查力度，提升安全生產管理工作。公司根據生產需要加大環保設施投入，努力打造生態友好、綠色環保型生產環境，致力成為綠色環保的技術驅動型高新技術企業。
六、公司治理與信息披露
報告期內，公司嚴格按照相關規定規範管理，積極健全並完善內控制度建設，規範三會運行，健全公司信息披露、投資者關係管理等方面工作，並通過互動易平臺、投資者來電接聽等多種方式與投資者進行交流互動，保證投資者與上市公司交流的暢通。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
財政部於2017年頒布了修訂後的《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23 號一一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一一套期會計》及《企業會計準則第37號一一金融工具列報》 等(以下合稱「新金融工具準則」)，並於2019年頒布了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》 (財會[2019]6號)，公司已採用上述準則和通知編制2019年度財務報表，上述會計政策變更對公司無重大影響， 詳見年度報告「第九節 財務報告」之「三、財務報表附註」中與重要會計政策變更相關的內容。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2019年4月，公司受讓唐山金融控股集團網絡科技有限公司所持河北雄安雲町網絡科技有限公司的100.00%股權，從2019年4月起，河北雲町納入公司合併報表範圍。
2019年5月，公司出資500萬元新設子公司深圳康凝貿易有限公司，持有其100%的股權。從2019年5月起，深圳康凝納入公司合併財務報表範圍。
2019年7月，深圳康凝出資100萬元港幣新設子公司上海康達新材（香港）有限公司，持有其100%的股權，從2019年8月起，香港公司納入公司合併財務報表範圍。
2019年8月，康達新能源出資10,000萬元新設子公司唐山曹妃甸康達新材料有限公司，持有其100%的股權。從2019年8月起，曹妃甸康達納入公司合併財務報表範圍。
2019年12月，公司清算註銷持股比例51%的上海頤凝新材料科技有限公司。從2019年12月起，頤凝新材不納入公司合併財務報表範圍。
公司蓋章：上海康達化工新材料集團股份有限公司
法定代表人籤字：王建祥
日期：2020年4月21日
證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2020-044
上海康達化工新材料集團股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十次會議通知於2020年4月8日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議於2020年4月18日上午9:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中5名董事以通訊方式參加會議，參與表決的董事9人。本次會議由董事長王建祥先生主持，公司監事、高級管理人員、獨立財務顧問經辦人列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於2019年度總經理工作報告的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
2、審議通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事會工作報告》。
公司獨立董事向董事會遞交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上進行述職。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度獨立董事述職報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
3、審議通過《關於2019年度財務決算報告的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度財務決算報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
4、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
董事會成員一致認為公司《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-046）與公司募集資金實際存放與使用情況相符。公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
5、審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-047）。
公司獨立董事就該議案出具了同意意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
6、審議通過《關於確認2019年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
公司董事會確認了2019年公司董事、監事、高級管理人員薪酬領取的情況，「公司董監高薪酬情況」詳見公司2019年年度報告全文相關章節內容。
公司獨立董事就該議案出具了同意意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
7、審議通過《關於2019年度內部控制評價報告的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度內部控制評價報告》。
公司獨立董事就該議案出具了同意意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
8、審議通過《關於內部控制規則落實自查表的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《內部控制規則落實自查表》。
公司獨立董事就該議案出具了同意意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
9、審議通過《2019年年度報告全文及摘要》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報告全文》及在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-048）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
10、審議通過《關於2020年度公司日常關聯交易預計的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於2020年度公司日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-049）。
本議案在提交董事會審議之前已經取得獨立董事的事前認可，獨立董事就該議案出具了同意意見。
中天國富證券出具了《關於上海康達化工新材料集團股份有限公司關聯交易事項的核查意見》，具體內容同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
11、審議通過《關於成都必控科技有限責任公司2019年度業績完成情況的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於成都必控科技有限責任公司2019年度業績完成情況的說明》。
會計師事務所出具了審核報告，獨立財務顧問出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
12、審議通過《關於續聘2020年度審計機構的議案》；
《關於續聘2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-050）同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
本議案在提交董事會審議之前已經取得獨立董事的事前認可，獨立董事就該議案出具了同意意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
13、審議通過《關於調整獨立董事津貼的議案》；
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關規定，鑑於獨立董事任職以來為公司規範運作、內部體系建設和公司發展壯大做出的重要貢獻，結合公司經營規模、盈利狀況，並參照地區經濟發展狀況和行業薪酬水平，為進一步提升獨立董事的工作積極性，激勵其繼續為公司股東利益最大化勤勉盡責，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，擬將獨立董事津貼由每人6萬元/年（含稅）調整為每人8萬元/年（含稅）。該薪酬性質為津貼，按月發放，其涉及的個人所得稅由公司按照相關規定代扣代繳。
調整後的獨立董事津貼薪酬自2019年年度股東大會審議通過之日起執行。
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見。
關聯董事王遠立、周華、江波對該議案迴避表決。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
14、審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2020-051）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
15、審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-052）。
公司獨立董事就該議案出具了同意意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
16、審議通過《關於制定〈下屬子公司董事、監事和高級管理人員委派管理制度〉的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《下屬子公司董事、監事和高級管理人員委派管理制度（2020年4月）》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
17、審議通過《關於制定〈對外捐贈管理制度〉的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《對外捐贈管理制度（2020年4月）》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
18、審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》。
公司董事會決議於2020年5月12日（星期二）下午14:00，在上海市奉賢區雷州路169號公司行政樓二樓208室（會議室），召開公司2019年年度股東大會，會期半天。會議通知具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於召開2019年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2020-053）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十次會議決議；
特此公告。
上海康達化工新材料集團股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十一日
證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2020-053
上海康達化工新材料集團股份有限公司
關於召開2019年年度
股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十次會議及第四屆監事會第十六次會議於2020年4月18日召開，董事會決議於2020年5月12日以現場投票表決和網絡投票相結合的方式召開公司2019年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年年度股東大會；
2、會議召集人：公司第四屆董事會（《關於召開2019年年度股東大會的議案》已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過）；
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2020年5月12日（星期二）下午14:00
（2）網絡投票時間：本公司同時提供深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統供股東進行網絡投票。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為：2020年5月12日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或授權委託代理人出席現場會議進行表決。
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式，如重複投票，以第一次有效投票為準。
6、現場會議地點：上海市奉賢區雷州路169號公司行政樓二樓208室（會議室）
7、股權登記日：2020年5月6日
8、出席本次會議對象
（1）截止本次會議股權登記日收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東有權出席本次會議；
（2）有權出席和表決的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和表決，該委託代理人不必是本公司股東（授權委託書請見附件二）；
（3）本公司董事、監事和高級管理人員；
（4）本公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議事項
1．審議《關於2019年度董事會工作報告的議案》；
2．審議《關於2019年度監事會工作報告的議案》；
3．審議《關於2019年度財務決算報告的議案》；
4．審議《關於2019年度利潤分配方案的議案》；
5．審議《關於確認2019年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
6．審議《關於2019年年度報告全文及摘要的議案》；
7．審議《關於續聘2020年度審計機構的議案》；
8．審議《關於調整獨立董事津貼的議案》；
9．審議《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》；
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
上述議案分別經公司第四屆董事會第二十次會議及第四屆監事會第十六次會議審議通過，議案內容詳見2020年4月21日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
議案4、5、7、8屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
1．登記時間：2020年5月11日9:00一16:00。
2．登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書、股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有授權委託書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有授權委託書和出席人身份證。
（3）出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的複印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2020年5月11日16:00前送達或傳真至登記地點為準）。
3．登記地點：上海市浦東新區慶達路655號
郵編：201201
聯繫電話：021－68918998-8669/8666
指定傳真：021－68916616
聯繫人：沈一濤、高夢影
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1．本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理；
2．請各位股東協助工作人員做好登記工作，並準時參會。
3．會議諮詢：上海市浦東新區慶達路655號
聯繫電話：021－68918998-8669/8666
聯繫人：沈一濤、高夢影
七、備查文件
1．公司第四屆董事會第二十次會議決議；
2．公司第四屆監事會第十六次會議決議。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委託書。
上海康達化工新材料集團股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十一日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼：362669
2．投票簡稱：「康達投票」
3．議案設置及表決意見
本次股東大會審議議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2020年5月12日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統的投票程序
1．網際網路投票系統投票的時間為2020年5月12日9:15-15:00。
2．股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2
授權委託書
本人（本單位） 作為上海康達化工新材料集團股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席上海康達化工新材料集團股份有限公司2019年年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
委託人股東帳號： 持股數： （股）
委託人身份證號碼（法人股東營業執照註冊號碼）：
被委託人姓名： 被委託人身份證號碼：
（說明：請在「表決意見」欄目填寫票數或在「同意」或「反對」或「棄權」空格內填上「√」號。投票人只能表明「同意」、「反對」或「棄權」一種意見，塗改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
■
委託人籤名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 2020 年 月 日
證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2020-045
上海康達化工新材料集團股份有限公司
第四屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第十六次會議通知於2020年4月8日以郵件及通訊方式向公司監事發出。會議於2020年4月18日下午13:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席監事3人，實際出席監事3人，其中2名監事以通訊方式參加會議，參與表決的監事3人。公司高級管理人員、獨立財務顧問經辦人列席了本次會議。本次會議由監事會主席耿學軍先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於2019年度監事會工作報告的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度監事會工作報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
2、審議通過《關於2019年度財務決算報告的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度財務決算報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
3、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
監事會成員一致認為董事會出具的《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-046）與公司募集資金存放與實際使用情況相符。並且符合募集資金使用的相關規定，監事會同意本議案。具體內容同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
4、審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》；
經審核，監事會認為公司本次利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號一上市公司現金分紅》和《公司章程》對現金分紅的相關規定，符合《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》的規定和要求。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-047）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
5、審議通過《關於確認2019年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
根據《公司章程》，結合公司實際情況並參照行業薪酬水平，制定了公司 2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案，本議案審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。「公司董監高薪酬情況」詳見公司2019年年度報告相關章節內容。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
6、審議通過《關於2019年度內部控制評價報告的議案》；
監事會認為公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，並能得到有效執行，內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
監事會同意董事會出具的《2019年度內部控制評價報告》，具體內容同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
7、審議通過《2019年年度報告全文及摘要》；
監事會認為董事會編制和審議通過公司《2019年年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
監事會同意董事會編制和審議通過的公司《2019年年度報告全文及摘要》。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報告全文》及在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-048）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
8、審議通過《關於2020年度公司日常關聯交易預計的議案》；
監事會認為公司所披露的關聯方、關聯關係及關聯交易真實、準確、完整,公司對2020年度日常關聯交易的預估符合公平、公正、公允的原則，其定價原則和依據公平合理，交易價格沒有明顯偏離市場獨立主體之間進行交易的價格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於2020年度公司日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-049）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
9、審議通過《關於成都必控科技有限責任公司2019年度業績完成情況的議案》；
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於成都必控科技有限責任公司2019年度業績完成情況的說明》。
會計師事務所出具了審核報告，獨立財務顧問出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
10、審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》;
公司監事會對本次使用部分閒置自有資金進行現金管理事項進行了核查。經核查，監事會認為：公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量較好，內部控制制度逐步完善，在保證流動性和資金安全的前提下，購買低風險理財產品，提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會影響到公司正常的生產經營，符合公司和全體股東的利益，且相關程序符合相關法律法規的規定。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-052）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第十六次會議決議。
特此公告。
上海康達化工新材料集團股份有限公司監事會
二〇二〇年四月二十一日
證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2020-046
上海康達化工新材料集團股份有限公司
2019年度募集資金存放與
使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）董事會根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《公司募集資金管理辦法》的相關規定，現將本公司2019年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、 募集資金基本情況
（一）2016年非公開發行股票募集資金
1、實際募集資金金額、資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會「證監許可[2016]2589號文《關於核准上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票的批覆》」核准，上海康達化工新材料股份有限公司根據認購邀請對象的報價情況以及《上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票認購邀請書》所規定的程序和規則，最終確定本次非公開發行人民幣普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股發行價格27.60元。募集資金總額為人民幣849,999,987.60元。
截至2016年11月25日，本次非公開發行股票的保薦人瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱「瑞銀證券」 ）已將扣減承銷費用和保薦費（總計19,000,000.00元）後的資金總額人民幣830,999,987.60元匯入公司募集資金帳戶。經扣除公司自行支付的中介機構和其他發行相關費用人民幣3,561,500.00元後，實際募集資金淨額為人民幣827,438,487.60元。
上述資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙人）出具「致同驗字（2016）第320ZA0023號」《驗資報告》驗證。
2、以前年度已使用金額、本報告期使用金額及當前餘額、累計投入金額
（1）以前年度已使用金額
截至2018年12月31日，公司以非公開發行A股股票募集資金累計投入項目金額為人民幣51,297.91萬元。
（2）本報告期使用金額及當前餘額
①本報告期使用金額
2019年度公司以非公開發行A股股票募集資金投入募投項目金額為人民幣6,677.10萬元。
②當前餘額
截至2019年12月31日，公司非公開發行A股股票募集資金使用明細如下表：
金額單位：人民幣元
■
（3）累計投入金額
截至2019年12月31日，公司以非公開發行A股股票募集資金投入項目金額為人民幣57,975.01萬元。
（二）2018年發行股份購買資產並配套募集資金
1、實際募集資金金額、資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海康達化工新材料股份有限公司向盛傑等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可【2018】472號）核准，並經深圳證券交易所同意，由主承銷商中天國富證券有限公司（以下簡稱「中天國富證券」）採用非公開方式發行人民幣普通股（A股）11,363,633股，發行價格為11.00元/股。募集資金總額為人民幣124,999,963.00元，扣除獨立財務顧問費用及發行承銷費用10,000,000.00元後，募集資金到帳金額為人民幣114,999,963.00元。上述募集資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具致同驗字（2019）第320ZA0004號《驗資報告》。公司已對上述募集資金予以專戶存儲，並已籤署《募集資金三方監管協議》。
2、以前年度已使用金額、本報告期使用金額及當前餘額、累計投入金額
本公司以前年度未使用募集資金和收到銀行存款利息，本報告期使用金額為114,999,963.00元，當前餘額為0元。
二、 募集資金存放和管理情況
（一）2016年非公開發行股票募集資金
1、2016年非公開發行股票募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合本公司實際情況，制定了《公司募集資金管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」）。根據該《管理辦法》並結合經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶。
（1）2016年12月，本公司與開戶銀行、瑞銀證券籤訂了《募集資金三方監管協議》，本公司、全資子公司上海康達新能源材料有限公司（以下簡稱「康達新能源」）與開戶銀行、瑞銀證券籤訂了《募集資金四方監管協議》，對非公開發行募集資金的使用實施嚴格審批管理，保證專款專用。
（2）公司第四屆董事會第十三次會議和公司2019年第四次臨時股東大會審議通過了《關於部分募集資金項目結項並將剩餘募集資金投資其他項目的議案》，2019年12月20日公司召開了第四屆董事會第十五次會議，同意康達新能源在交通銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行（以下簡稱「交行自貿區分行」）和江蘇銀行上海黃浦支行（以下簡稱「江蘇銀行黃浦支行」）開立募集資金專用帳戶，該帳戶資金僅用於募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。同時公司、康達新能源與保薦代表人瑞銀證券及交行自貿區分行、江蘇銀行黃浦支行籤訂《募集資金四方監管協議》，對非公開發行募集資金的使用實施嚴格審批管理，保證專款專用。
截至2019年12月31日，本公司嚴格按照募集資金監管協議的規定存放和使用2016年非公開發行A股股票募集資金。
2、2016年非公開發行股票募集資金存儲情況
（1）截至2019年12月31日，丁基材料項目募集資金在銀行帳戶的存放情況如下：
金額單位：人民幣元
■
上述存款餘額中，已計入募集資金專戶利息收入3,528.08萬元（其中2019年利息收入828.38萬元）；已扣除手續費0.50萬元（其中2019年手續費0.16萬元）
（2）截至2019年12月31日，2016年非公開發行A股股票變更募集資金投資項目在銀行帳戶的存放情況如下：
金額單位：人民幣元
■
（二）2018年發行股份購買資產並配套募集資金
1、2018年發行股份購買資產並配套募集資金管理情況
為規範公司募集資金的管理和運用，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律、法規及公司《章程》、公司《管理辦法》等規定，經董事會批准，公司在交通銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行設立募集資金專項帳戶用於存放本次募集資金，該帳戶資金僅用於募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司與獨立財務顧問中天國富證券有限公司及交通銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行籤訂《募集資金三方監管協議》。
2、2018年發行股份購買資產並配套募集資金存儲情況
截至2019年12月31日，本次募集資金已按規定用途使用完畢。本公司開立募集資金專戶的資金餘額為31,638.35元（利息收入）。為了方便帳戶管理，公司已將上述募集資金專戶餘額劃轉至公司開立的一般帳戶，並辦理完成該募集資金專用帳戶的銷戶手續，公司與獨立財務顧問中天國富證券有限公司及交通銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行籤訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。
三、 本報告期募集資金的實際使用情況
（一）2016年非公開發行股票募集資金
（1）本報告期募集資金實際使用情況，詳見附表1：2016年非公開發行A股股票募集資金使用情況對照表。
（2）本報告期募集資金變更項目實際使用情況，詳見附表2：2016年非公開發行A股股票變更募集資金投資項目情況對照表。
（二）2018年發行股份購買資產並配套募集資金
本報告期募集資金實際使用情況，詳見附表3：2018年發行股份購買資產配套募集資金使用情況對照表。
四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況
丁基材料項目系公司在2016年基於當時的市場情況和發展前景確定的，而近年來受國民經濟發展周期和國家相關政策影響，其市場前景不及預期根據公司整體發展規劃，為進一步優化公司內部資源配置，提高資金整體使用效率，維護公司股東利益，公司對該項目進行結項，並將剩餘募集資金合計18,558.08萬元投資高性能環氧結構膠粘劑擴產項目和研發中心擴建項目。詳見附表2：2016年非公開發行A股股票變更募集資金投資項目情況對照表。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
2019年，本公司已按《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和本公司募集資金管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
附表1：2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表
附表2：2016年非公開發行A股股票變更募集資金投資項目情況對照表
附表3：2018年發行股份購買資產並配套募集資金使用情況對照表
上海康達化工新材料集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十一日
附表1：
■
（下轉B74版）
上海康達化工新材料集團股份有限公司
證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2020-048
2019
年度報告摘要