立訊精密:第四屆監事會第二十八次會議決議公告

    證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密 公告編號：2020-105
    
    債券代碼：128136 債券簡稱：立訊轉債
    
    立訊精密工業股份有限公司
    
    第四屆監事會第二十八次會議決議公告
    
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第二十八次會議於2020年12月11日在廣東省東莞市清溪鎮北環路313號公司綜合樓4樓會議室召開。本次會議已於2020年12月10日以電子郵件或電話方式發出通知。應出席監事3名，實際出席會議監事3名，本次會議由監事會主席夏豔容女士主持，會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事認真審議，做出如下決議：
    
    一、審議通過《關於公司股票期權激勵計劃自主行權對可轉債轉股價格影響及調整方案的議案》
    
    與會監事同意通過《關於公司股票期權激勵計劃自主行權對可轉債轉股價格影響及調整方案的議案》。同意公司因股票期權激勵計劃自主行權等相關事項對可轉債轉股價格影響及調整方案如下：
    
    1、根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中關於轉股價格調整的公式及公司股票期權激勵計劃自主行權情況，按轉股價格調整公式累積計算自公司可轉債發行之日起公司股票期權激勵計劃自主行權對可轉債轉股價格的影響，並及時進行調整並披露；
    
    2、當發生《公開發行可轉換公司債券募集說明書》規定的派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，及時測算前述因素對轉股價格的影響，並及時進行同步調整並披露；
    
    3、若股票期權激勵計劃在有效期內提前行權完畢或有效期屆滿，即時測算對轉股價格的影響，並及時進行調整並披露；
    
    4、上述調整均系「累積調整」，即指在進行轉股價格調整測算時，以公司可轉債的初始轉股價格為基礎，重新計算自公司可轉債發行之日起上述所有調整事項對可轉債轉股價格的累積影響，以此確定調整後可轉債轉股價格，並與該次調整前轉股價格比較確定本次轉股價格的調整幅度；
    
    5、授權董事會秘書具體負責按上述調整方案測算上述所有調整事項對轉股價格的影響，及時進行可轉債轉股價格調整、擬定可轉債轉股價格調整公告並履行披露義務。
    
    表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
    
    特此公告。
    
    立訊精密工業股份有限公司
    
    監事會
    
    2020年12月11日