證券代碼：002387 證券簡稱：黑牛食品 公告編號：2017-117
黑牛食品股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
黑牛食品股份有限公司（下稱「公司」）第四屆董事會第十四次會議（下稱「會議」）通知於2017年12月13日以專人通知形式發出，於2017年12月15日在北京市朝陽區東三環北路辛2號迪陽大廈606單元以現場結合通訊的方式舉行，本次會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議由程濤董事長主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規、規章、規範性文件及《公司章程》的規定。通過表決，本次董事會審議通過如下議案：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於全資子公司開展融資租賃業務的議案》。
公司全資子公司雲谷（固安）科技有限公司擬與中國外貿金融租賃有限公司以售後回租的形式開展融資租賃業務。具體內容詳見同日刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於全資子公司開展融資租賃業務的公告》(公告編號：2017-118)。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於全資子公司籤署暨關聯交易的議案》。
具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於全資子公司籤署暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-119）。
關聯董事程濤對本議案迴避表決。
獨立董事對本議案發表事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見同日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會同意於 2018 年1月3日召開公司 2018年第一次臨時股東大會。具體內容詳見同日刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-120）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十六日
證券代碼：002387 證券簡稱：黑牛食品 公告編號：2017-118
黑牛食品股份有限公司關於
全資子公司開展融資租賃業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
黑牛食品股份有限公司（下稱簡稱「公司」）第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關於全資子公司開展融資租賃業務的議案》，現公告如下：
一、交易概述
1.公司全資子公司雲谷（固安）科技有限公司（以下簡稱「雲谷固安」）因生產經營的需要，擬用部分自有廠房設施以售後回租的方式與中國外貿金融租賃有限公司（以下簡稱「外金租賃」）開展融資租賃業務，融資總金額為人民幣5億元，融資租賃期限為12個月。租賃期內，雲谷固安以回租的方式繼續使用該生產設備，同時按照約定向外金租賃支付租金和費用。公司將對上述融資租賃業務提供連帶責任保證,該融資租賃事項尚需提交公司股東大會審議通過，因此公司為上述融資租賃業務提供連帶責任保證需待股東大會審議通過後籤署並生效。
2．本議案已經第四屆董事會第十四次會議審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本議案尚需提交股東大會審議。
3．本事項不構成關聯交易，本事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
二、交易對方的基本情況
1. 公司名稱：中國外貿金融租賃有限公司
2. 法定代表人：高紅飛
3. 註冊資本：350,766.26萬元
4. 住所：北京市海澱區三裡河路1號北京市西苑飯店11號樓
5. 經營範圍：(一）融資租賃業務；（二）轉讓和受讓融資租賃資產；（三）固定收益類證券投資業務；(四)接受承租人的租賃保證金；（五）吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款；（六）同業拆借；(七）向金融機構借款；（八）境外借款；（九）租賃物變賣及處理業務；(十)經濟諮詢。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
外金租賃與公司不存在關聯關係。
三、融資租賃合同的主要內容
1. 出租人： 中國外貿金融租賃有限公司
2. 承租人：雲谷（固安）科技有限公司
3. 租賃標的物：危廢回收站、廢水處理站、水泵房及水池和大宗氣體站設施（上述租賃標的物帳面價值與淨值一致均為500,693,616.84元人民幣）
4. 租賃方式：售後回租
5. 融資金額及期限：5億元人民幣，租賃期為12個月, 還租期共計4期。
6. 租賃利率、租金支付安排：年租賃利率為5.2200%，按照同期中國人民銀行6個月到1年貸款基準利率4.3500%，上浮20.0000%；每3個月支付一次。
7.租賃物所有權：自出租人向承租人支付租賃物購買價款之日起，出租人即成為租賃物的唯一所有權人。
8. 租賃期滿後租賃物的處理：租賃期滿後的十個工作日內，承租人應向出租人支付名義價款100元人民幣。在收到名義價款後，租賃物的所有權轉讓至承租人。
四、交易目的和對上市公司的影響
上述融資租賃業務的開展，主要是為了盤活現有資產，拓寬融資渠道，獲得生產經營需要的資金支持。開展融資租賃業務不影響公司及子公司對用於融資租賃的相關設備的正常使用，對公司及子公司生產經營不會產生重大影響。該項融資租賃的風險是可控的。符合公司整體利益，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
五、董事會意見
公司董事會認為開展融資租賃業務不影響相關廠房設施的正常使用，對生產經營不會產生重大影響。符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，公司董事會同意全資子公司開展融資租賃業務。
六、備查文件目錄
1．《第四屆董事會第十四次會議決議》
2. 《融資租賃合同（售後回租）》
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十六日
證券代碼：002387 證券簡稱：黑牛食品 公告編號：2017-119
黑牛食品股份有限公司
關於全資子公司籤署《信託貸款合同》暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
1.為解決黑牛食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）業務轉型升級過程中的資金需求，公司全資子公司雲谷（固安）科技有限公司（以下簡稱「雲谷固安」）擬向國民信託有限公司（以下簡稱「國民信託」）申請600,000,000.00元人民幣借款，借款年利率為8%，借款期限36個月。
2.國民信託發放貸款的資金來源於其設立的「津旺203號單一資金信託」信託計劃，公司關聯方廊坊銀行股份有限公司（以下簡稱「廊坊銀行」）為該信託資金的購買方。因公司實際控制人王文學先生任廊坊銀行董事，王文學先生控制的核心企業——華夏幸福基業控股股份公司（以下簡稱「華夏控股」）持有廊坊銀行19.99%股權，為廊坊銀行第一大股東。根據深交所《股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。
3.公司董事長程濤先生因在華夏控股擔任董事而對本議案迴避表決。公司獨立董事對本議案審核後發表了事前認可意見和對本次關聯交易的獨立意見。本次交易尚需提交股東大會審議，關聯股東西藏知合資本管理有限公司將在股東大會上迴避表決。
4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
1.關聯方基本情況：
公司名稱：廊坊銀行股份有限公司
住 所：河北省廊坊市廣陽區廣陽道31號
類 型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：李德華
註冊資本：460,000萬人民幣
稅務登記證號碼：91131000236055745B
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項；提供保險箱業務；辦理地方財政信用周轉使用資金的委託貸款業務；從事銀行卡業務、辦理外匯存款、外匯匯款、外幣兌換、國際結算、同業外匯拆借、外匯貸款、外匯票據的承兌和貼現、外匯擔保、資信調查、諮詢、見證業務；即期結匯、售匯業務；辦理電子銀行業務；辦理保險兼業務代理業務；經中國銀監會批准的其他業務。
2.歷史沿革及主要財務數據：
廊坊銀行成立於2000年，目前為廊坊市唯一的城市商業銀行，下設1個營業部，2家分行及60餘家支行，已初步搭建了綜合型、多元化、一站式的金融服務平臺。
截至2016年12月31日的總資產為204,183,652,077.50元，淨資產為10,833,342,007.72元，2016年1-12月營業收入為4,989,137,798.33元，淨利潤為1,312,853,282.43元。
截至2017年9月30日的總資產為203,143,017,243.75元，淨資產為11,955,816,176.78元，2017年1-9月營業收入為3,811,589,525.50元，淨利潤為1,220,777,003.14元。
3. 關聯關係：
公司實際控制人王文學先生任廊坊銀行董事，王文學先生控制的核心企業——華夏幸福基業控股股份公司（以下簡稱「華夏控股」）持有廊坊銀行19.99%股權，為廊坊銀行第一大股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。
三、關聯交易的主要內容
信託貸款合同的主要內容：
1.貸款人（甲方）：國民信託有限公司
2.借款人（乙方）：雲谷（固安）科技有限公司
3.信託計劃名稱：津旺203號單一資金信託
4.貸款金額：600,000,000.00元
5.貸款期限：36個月
6.貸款利率：固定利率8%/年，在本合同有效期內，如遇中國人民銀行對金融機構人民幣貸款基準利率進行調整的，本合同項下貸款利率不予調整。
7.貸款用途：全部用於AMOLED項目動力設備採購及安裝工程
8.擔保措施：華夏幸福基業控股股份公司為本合同項下信託貸款提供連帶責任保證擔保，待黑牛食品股份有限公司出具為本信託貸款提供連帶責任保證擔保的股東大會決議並公告且相應《保證合同》已籤署生效後，華夏幸福基業控股股份公司的連帶責任保證擔保義務解除。
資金監管協議的主要內容：
1.甲方：雲谷（固安）科技有限公司
2.乙方：國民信託有限公司
3.丙方：廊坊銀行股份有限公司新華路支行
4. 甲方在丙方開立監管帳戶，乙方發放信託貸款資金至監管帳戶。甲方在此不可撤銷地確認並同意，乙方、丙方有權監管監管帳戶中資金的劃付和支用。在符合本合同第三條約定的條件時，乙、丙方可同意甲方支用監管帳戶中的相應資金。
5. 丙方審核資金用途，監控信託貸款資金使用，資金用於【AMOLED項目動力設備採購及安裝工程】，貸款資金須根據甲方提供的AMOLED項目動力設備採購及安裝工程相關合同，採用受託支付的方式直接支付至交易對手。
6. 丙方就本協議項下的相關資金監管服務不收取任何費用。
7. 信託終止前，未經三方協商同意不得終止本協議。
四、交易的定價政策及定價依據
本次申請貸款的利率為固定利率，上述合同項下貸款利率為8.0%/年。本次關聯交易涉及的交易價格公允、 合理，沒有損害公司及非關聯股東的利益。
五、涉及關聯交易的其他安排
本次交易不涉及的人員安置、土地租賃等情況，不涉及同業競爭，不涉及上市公司股權轉讓或者高層人事變動計劃等其他安排。
六、交易目的和對上市公司的影響
本次關聯交易申請信託貸款有利於公司及子公司業務發展及項目建設的需要，支付的利息費用符合市場標準，公允、合理,不會對公司的財務狀況和經營成果產生不良影響，符合公司股東及中小股東的利益。
七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
1.公司於2017年4月7日召開第三屆董事會第三十一次會議，於2017年4月28日召開2016年度股東大會，審議通過《關於在廊坊銀行辦理存款、結算業務暨關聯交易的議案》。公司及公司控股子公司可在廊坊銀行辦理流動資金存款；日常結算業務（發放員工工資、獎金，支付及收款業務等）；儲蓄及因結算業務形成的款項。流動資金存款及因結算業務形成的存款，單日存款餘額上限不超過人民幣 5 億元。具體內容詳見2017年4月8日刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於在廊坊銀行辦理存款、結算業務暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-021）。
2. 公司於2017年11月17日召開第四屆董事會第十一次會議，於2017年12月4日召開2017年第六次臨時股東大會，審議通過《關於全資子公司與廊坊銀行籤訂服務採購協議暨關聯交易的議案》。公司全資子公司雲谷（固安）科技有限公司擬與廊坊銀行股份有限公司籤署《廊坊銀行服務採購協議》，為廊坊銀行提供諮詢服務、項目管理和實施服務及項目開發和運維等信息化服務。具體內容詳見2017年11月18日刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於全資子公司與廊坊銀行籤訂服務採購協議暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-099）。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
公司 3 名獨立董事對《關於全資子公司籤署暨關聯交易的議案》的相關材料進行了認真的審閱，出具了事前認可意見並一致同意將該項關聯交易議案提交公司第四屆董事會第十四次會議進行審議，並發表獨立意見如下：
公司全資子公司擬向國民信託有限公司申請貸款主要用於AMOLED項目動力設備採購及安裝工程，以保證雲谷固安項目建設的資金需要，促進公司整體戰略目標的實現，符合公司實際經營情況。本次信託貸款涉及的利率公允，合同條款公平，符合銀行等金融機構同期貸款利率水平，公允、合理, 對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司及其他股東利益的情況。在公司董事會表決過程中，關聯董事已依法迴避表決，表決程序符合有關法律、法規的要求。
綜上，我們同意公司該關聯交易事項。
九、備查文件
1．第四屆董事會第十四次會議決議。
2．獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
3. 獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見
4．《信託貸款合同》、《資金監管協議》
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十六日
證券代碼：002387 證券簡稱：黑牛食品 公告編號：2017-120
黑牛食品股份有限公司關於召開
2018年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
黑牛食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）2017年12月15日召開的第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案》。決定於2018年1月3日（星期三）下午15:00召開2018年第一次臨時股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司第四屆董事會。
（三）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（四）會議召開的日期、時間：2018年1月3日（星期一）下午15:00。
通過網際網路投票系統投票的時間：2018年1月2日下午15：00至2018年1月3日下午15：00期間的任意時間。
通過交易系統進行網絡投票的時間：2018年1月3日的交易時間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（五）會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2017年12月25日（星期一）
（七）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東。凡是2017年12月25日（星期一）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書見附件二）。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點：北京市朝陽區東三環北路辛2號迪陽大廈606單元。
二、會議審議事項
（一）會議提案名稱
1、《關於全資子公司開展融資租賃業務的的議案》；
2、《關於全資子公司籤署暨關聯交易的》。
本議案已於2017年12月15日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過，關聯董事程濤對本議案迴避表決。
（二）提案披露情況
以上提案已於2017年12月15日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過，並於2017年12月16日在公司指定媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼：
■
四、會議登記等事項
（一）登記時間：2017年12月29日（星期五）17：00止。
（二）登記方式：
1、 由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券帳戶卡；
2、 由法定代表人委託的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、證券帳戶卡；
3、 個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、證券帳戶卡；
4、 由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委託人親筆籤署的股東授權委託書、證券帳戶卡；
5、 出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的複印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真以2017年12月29日17：00前送達公司為準）。
（三）登記地點：北京市朝陽區東三環北路辛2號迪陽大廈606單元公司董事會辦公室。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）通訊地址：北京市朝陽區東三環北路辛2號迪陽大廈606單元
（二）郵政編碼：100027
（三）聯繫電話：010-56982799
（四）指定傳真：010-56982796
（五）電子郵箱：zqb@blackcow.cn
（六）聯 系 人：白愷路
（七）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。
七、備查文件
1、《黑牛食品股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議》。
特此通知。
黑牛食品股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十六日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一．網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362387」，投票簡稱為「黑牛投票」。
填報表決意見或選舉票數對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2018年1月3日的交易時間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為2018年1月2日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年1月3日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
本人（本單位） 作為黑牛食品股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。有效期自籤署日至本次股東大會結束。本人（本單位）對該次會議審議的各項提案的表決意見如下：
■
（說明：請在 「同意」或「反對」或「棄權」空格內填上「√」。投票人只能表明「同意」、「反對」或「棄權」中的一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
委託人名稱（籤字蓋章）：
委託人身份證號碼//營業執照號碼：
委託人股東帳號：
委託人持有股份性質：
委託人持股數量： 股
受託人身份證號碼：
受託人名稱（籤字）：
委託日期： 年 月 日