| 時間：2020年10月14日 20:20:40 中財網 |
原標題:
首航高科:2020年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002665 證券簡稱：
首航高科公告編號：2020-088
首航高科能源技術股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開
一、本次股東大會召開和出席情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）2020年第三次臨時
股東大會於2020年10月14日下午14:00在公司總部辦公樓二樓會議室召開（北
京市豐臺區南四環西路188號總部基地3區20號）。會議由董事會召集，董事
長黃文佳先生主持，會期半天。會議採取現場會議的表決和網絡投票相結合的方
式召開。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：
2020年10月14日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證
券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年10月14日上午9:15 至下
午15:00期間的任意時間。
參加本次會議的股東及股東代表共計50人，代表公司股份886,229,540股，
佔公司有表決權股份總數的34.9085%。其中，出席現場會議的股東及股東代表5
人，代表公司股份535,346,468股，佔公司有表決權股份總數的21.0873%；通
過網絡投票的股東及股東代表45人，代表公司股份350,883,072股，佔公司有
表決權股份總數的13.8212%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東45人，代表股份99,670,424股，佔上市公司總
股份的3.9260％。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份100股，佔上市
公司總股份的0％。通過網絡投票的股東44人，代表股份99,670,324股，佔上
市公司總股份的3.9260％。
公司董事、監事以及董事會秘書出席、高級管理人員和公司聘請的律師和保
薦機構代表列席了本次會議。
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規範意見》、《深
圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
二、議案審議表決情況
會議就擬審議的議案以記名方式進行了投票表決，並一致通過如下決議：
1、審議通過了《關於修改公司章程的議案》
表決結果：該項議案總有效表決股份數為886,229,540股。同意788,732,716
股，佔出席會議有表決權股份總數的88.9987%；反對97,454,224股，佔出席會
議有表決權股份總數的10.9965%；棄權42,600股,佔出席會議有表決權股份總
數的0.0048%。
其中，中小投資者表決結果為：
同意2,173,600股，佔出席會議中小投資者有表決權股份的2.1808%；
反對97,454,224股，佔出席會議中小投資者有表決權股份的97.7765%；
棄權42,600股，佔出席會議中小投資者有表決權股份的0.0427%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市浩天信和律師事務所律師現場見證並出具了《法律意
見書》。北京市浩天信和律師事務所律師認為：「公司本次股東大會的召集、召
開程序符合法律、法規和公司章程的規定；現場出席會議人員資格和召集人資格
合法、有效；本次股東大會的現場表決程序及表決結果合法、有效。」
四、備查文件
1、經與會董事籤字確認的2020年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市浩天信和律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2020年10月14日
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