| 時間：2020年12月04日 18:05:48 中財網 |
原標題:
方大特鋼:2020年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600507 證券簡稱：
方大特鋼公告編號：臨2020-073
方大特鋼科技股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年12月4日
(二) 股東大會召開的地點：公司四樓會議室（江西省南昌市青山湖區冶金大
道475號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
88
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）
70,900,629
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
份總數的比例（%）
4.6415
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等
本次會議由公司董事會召集，公司董事長徐志新主持。大會召集、召開及表
決方式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席4人，董事黃智華、雷騫國、敖新華、饒東雲、譚
兆春、宋瑛，獨立董事戴新民、王懷世、魏顏、侍樂媛、李曉慧因公務未能
出席本次會議；
2、 公司在任監事5人，出席1人，監事馬卓、毛華來、胡斌，職工代表監事熊
玉豹因公務未能出席本次會議；
3、 公司副總經理、董事會秘書詹柏丹，財務總監胡建民出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於與關聯方
方大炭素互相提供擔保並籤署相關協議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
70,789,731
99.8435
110,898
0.1565
0
0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
1
關於與關聯方方大炭
素互相提供擔保並籤
署相關協議的議案
70,789,731
99.8435
110,898
0.1565
0
0.0000
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次會議議案獲得審議通過，關聯股東方威先生、江西方大鋼鐵集團有限公
司、江西汽車板簧有限公司均已迴避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：江西軒瑞律師事務所
律師：羅小平、陳椿
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表
決程序和表決結果等，均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律
法規、規範性文件和《公司章程》的規定。本次股東大會的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、
方大特鋼2020年第四次臨時股東大會決議；
2、 江西軒瑞律師事務所關於
方大特鋼2020年第四次臨時股東大會的法律意見
書。
方大特鋼科技股份有限公司
2020年12月5日
中財網