傳藝科技:2020年第四次臨時股東大會會議決議

傳藝科技:2020年第四次臨時股東大會會議決議

時間：2020年08月21日 19:50:51&nbsp中財網

原標題:

傳藝科技

:2020年第四次臨時股東大會會議決議

江蘇

傳藝科技

股份有限公司

2020年第四次臨時股東大會會議決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有增加、否決或修改議案的情形。

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席的情況

1、會議召開情況

會議通知：江蘇

傳藝科技

股份有限公司（以下簡稱「公司」）2020年第四

次臨時股東大會會議通知已於2020年8月6日以公告形式發布。

（1）現場會議時間：2020年8月21日（星期五）下午13:30；

（2）網絡投票時間：2020年8月21日（星期五）

其中通過深圳交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2020年8月21號上

午9:15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15:00；通過深圳證券交易所互聯

網投票系統投票的具體時間為：2020年8月21日上午9:15—2020年8月21日

下午15:00期間的任意時間。

股權登記日：2020年8月14日（星期五）

現場會議地點：江蘇省高郵市凌波路33號江蘇

傳藝科技

股份有限公司二樓

會議室。

會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

會議召集人：公司董事會。

會議主持人：董事長鄒偉民先生

本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東

大會規則》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和本公司章程的規定。

2、會議的出席情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份170,819,823股，佔上市公司總

股份的68.4921％。

其中：通過現場投票的股東8人，代表股份160,842,000股，佔上市公司總

股份的64.4914％。

通過網絡投票的股東5人，代表股份9,977,823股，佔上市公司總股份的

4.0007％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份9,977,823股，佔上市公司總股

份的4.0007％。

其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，佔上市公司總股份的

0.0000％。

通過網絡投票的股東5人，代表股份9,977,823股，佔上市公司總股份的

4.0007％。

公司的全體董事、監事、董事會秘書、高級管理人員和北京德恆（蘇州）事

務所見證律師出席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公

司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件

及《公司章程》的相關規定。

二、提案審議表決情況

1、審議通過《關於延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》

總表決情況：

同意170,819,823股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0

股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認

棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意9,977,823股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，

佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權

0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以特別決議通過，已經出席本次會議有表決權股東所持有效表決股份

總數的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

北京德恆（蘇州）律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書，認為：公

司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、

本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》、《股東

大會議事規則》的相關規定，本次股東大會未討論《關於召開2020年第四次臨

時股東大會通知》中沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、

有效。

四、備查文件

1．2020年第四次臨時股東大會會議決議；

2．北京德恆（蘇州）律師事務所出具的《北京德恆（蘇州）律師事務所關

於江蘇

傳藝科技

股份有限公司2020年第四次臨時股東大會的法律意見》

特此公告。

江蘇

傳藝科技

股份有限公司

董事會

2020年8月21日

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