上海移遠通信技術股份有限公司
公司代碼：603236 公司簡稱：移遠通信
2020
第三季度報告
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人錢鵬鶴、主管會計工作負責人鄭雷及會計機構負責人（會計主管人員）朱偉峰保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱:上海移遠通信技術股份有限公司
法定代表人:錢鵬鶴
日期:2020年10月28日
證券代碼：603236 股票簡稱：移遠通信 編號：2020-050
上海移遠通信技術股份有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
上海移遠通信技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十次會議於2020年10月23日以書面方式發出通知，2020年10月28日以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事5人，實際出席會議的董事5人。會議由董事長錢鵬鶴先生主持。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、 董事會會議審議情況
本次董事會會議形成了如下決議：
（一） 審議通過了《關於公司〈2020年第三季度報告〉的議案》
公司按照中國證監會、上海證券交易所有關要求編制了2020年第三季度報告，具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2020年第三季度報告》、《2020年第三季度報告正文》。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
（二） 審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
公司於2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於增加公司2020年度綜合授信額度的議案》，公司及子公司計劃2020年度向各大銀行在原人民幣30億元授信額度的基礎上增加人民幣20億元的授信額度，至此2020年度公司擬向各大銀行申請授信的額度合計為人民幣50億元。
現公司對2020年度預計增加的20億元銀行授信額度進行細分，並同時對第二屆董事會第十七次會議通過的《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》中的30億元授信額度細分進行調整。調整後，公司及子公司擬向招商銀行申請綜合授信額度不超過（含）人民幣15億元，擬向中國銀行申請綜合授信額度不超過（含）人民幣6億元，擬向農業銀行申請綜合授信額度不超過（含）人民幣6億元；擬向建設銀行申請綜合授信額度不超過（含）人民幣5億元；擬向工商銀行申請綜合授信額度不超過（含）人民幣5億元；擬向浦發銀行申請綜合授信額度不超過（含）人民幣4億元，擬向其他銀行申請綜合授信額度不超過（含）人民幣9億元，合計不超過（含）人民幣50億元。以上額度最終以銀行實際審批的授信額度為準。在上述授信額度內授權公司總經理錢鵬鶴根據公司實際經營需要行使決策權並辦理相關事宜。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
（三） 審議通過了《關於全資子公司減資並將部分募集資金轉入公司實施同一募投項目的議案》
公司於2020年3月24日召開了公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過了《關於增加募集資金投資項目實施主體暨使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意「高速率LTE通信模塊產品平臺建設項目」和「5G蜂窩通信模塊產業化平臺建設項目」分別增加合肥移遠通信技術有限公司（以下簡稱「合肥移遠」）作為實施主體，並使用募集資金對合肥移遠進行增資，增加實施主體後上述項目由公司和合肥移遠共同實施。合肥移遠增資情況如下：
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根據募投項目的實施情況以及實際需求，公司擬對上述項目的募集資金在公司及合肥移遠之間進行重新分配，同時對合肥移遠進行減資，具體如下：
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本次合肥移遠減資並將募集資金轉入公司募集資金專戶，有利於加快募投項目的實施進度，提高募集資金的使用效率，符合公司整體規劃及發展需求，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。
保薦機構發表了明確同意的核查意見，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、 備查文件
1、第二屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關於第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；
3、招商證券關於上海移遠通信技術股份有限公司全資子公司減資並將部分募集資金轉入公司實施同一募投項目的核查意見。
特此公告。
上海移遠通信技術股份有限公司董事會
2020年10月30日
證券代碼：603236 股票簡稱：移遠通信 編號：2020-051
上海移遠通信技術股份有限公司
第二屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
上海移遠通信技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第十四次會議2020年10月23日以書面方式發出通知，2020年10月28日以現場方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人。會議由監事會主席項克理先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、 監事會會議審議情況
本次監事會會議形成了如下決議：
（一）審議通過了《關於公司〈2020年第三季度報告〉的議案》
經審核，監事會認為：公司《2020年第三季度報告》的編制和審核議程符合法律、法規、《公司章程》和內部管理制度的各項規定；公司《2020年第三季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映出公司2020年三季度的財務狀況和經營成果等事項；報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制過程中，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2020年第三季度報告》、《2020年第三季度報告正文》。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關於全資子公司減資並將部分募集資金轉入公司實施同一募投項目的議案》
經審核，監事會認為該事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定。本次全資子公司減資並將部分募集資金轉入公司實施同一募投項目，未改變募集資金投資項目的實施主體、募集資金的用途和投資方向，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。監事會同意此次全資子公司減資並將部分募集資金轉入公司實施同一募投項目。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、 備查文件
第二屆監事會第十四次會議決議。
特此公告。
上海移遠通信技術股份有限公司監事會
2020年10月30日
證券代碼：603236 股票簡稱：移遠通信 編號：2020-052
上海移遠通信技術股份有限公司
關於全資子公司參與投資設立的
股權投資基金完成工商設立登記
及基金備案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海移遠通信技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司合肥移瑞通信技術有限公司（以下簡稱「合肥移瑞」）於2020年9月16日籤署了《廣東肇慶彩鑫投資合夥企業（有限合夥）之合夥協議》，合肥移瑞作為有限合伙人擬出資2,000萬元人民幣，與其他5名合伙人共同投資設立廣東肇慶彩鑫投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「肇慶彩鑫」），具體內容詳見公司於2020年9月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於全資子公司參與投資設立股權投資基金的公告》（公告編號：2020-039）。
近日肇慶彩鑫已經完成工商登記手續，並取得肇慶市市場監督管理局核發的《營業執照》，並已經完成於中國證券投資基金業協會備案。
主要信息如下：
一、 工商登記主要信息如下：
企業名稱：廣東肇慶彩鑫投資合夥企業（有限合夥）
統一社會信用代碼：91441200MA55B3DE6A
公司類型：有限合夥企業
執行事務合伙人：寧波採鑫投資管理有限公司（委派代表：湯朝陽）
成立日期：2020 年9月21日
合夥期限：2020 年9月21日至2027年9月20日
主要經營場所:廣東省肇慶市鼎湖區桂城新城北八區金花路1號肇慶新區投資發展有限公司廠房B棟432-A室
經營範圍：以自有資金從事實業投資、項目投資、創業投資、股權投資。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
二、 基金業協會備案主要信息如下：
基金名稱：廣東肇慶彩鑫投資合夥企業（有限合夥）
備案編碼：SLZ322
管理人名稱：寧波採鑫投資管理有限公司
託管人名稱：上海浦東發展銀行股份有限公司
備案日期：2020年10月28日
特此公告。
上海移遠通信技術股份有限公司董事會
2020年10月30日