一個星期刷54萬元 德陽破獲盜刷境外信用卡案

2020-12-15 金投信用卡

「一酒店一個星期內共刷了30筆境外行用卡交易，刷了50多萬元。」2017年7月25日，中國銀行廣漢支行工作人員報案稱: 當年7月10日至16日期間，該行POS機商戶四川某酒店管理有限公司共進行境外信用卡刷卡30筆，刷卡金額545148元，商戶實收結算金額526067.82元，但該酒店無法提供境外信用卡消費證明及客戶授權證明文件，涉嫌信用卡詐騙。

面對這一新型的犯罪案件，廣漢公安局立即成立專案組，具體負責案件偵破工作。

為搶佔破案的最佳時機，經偵大隊立即前往賓館調取監控。然而該賓館的監控只保存一個星期，案發當日的監控已無法提取。案偵民警從前臺服務員處了解當時刷卡的細節、刷卡人員的體貌特徵，通過交談了解到該酒店實際控制人曾某某與刷卡人員認識。在對曾某某的調查中，曾某某矢口否認與此事有關，稱是一個陽某某在該處購買酒刷的信用卡，後又不要了，曾某某按酒價的28%扣了他的違約金，並提供了一份購酒合同。案偵民警通過周密調查，終於掌握了陽某某系廣漢向陽人，當年9月10日，專案組民警獲得線索，陽某某在成都出現，民警通過兩天的蹲守，終於將陽某某抓獲。有重大嫌疑的陳某也隨後在成都一茶樓被民警擋獲。

到案後，通過政策攻心嫌疑人陽某某、陳某終於交待了這起盜刷境外信用卡案的始末。原來，2016年陽某某通過朋友了解到一個賺錢的好主意，就是通過使用偽造的外幣信用卡在pos機刷卡，再按照比例給提供外卡信息的人、pos機機主、具體操作人等。陽某某將此事告知銀行工作人員郭某某(廣漢人)，郭某又將此事告知曾某某。之後，陽某某先後到杭州等地尋找可刷外卡的pos機。三人還在成都與上家陳某取得了聯繫商議了相關事項。2017年4月曾某某以外貿業務需要向銀行申領了可刷外卡的pos機，於是，陳某又聯繫郭某(外地嫌疑人)，兩人多方聯繫「料主」(提供外卡信息的上家) 和操作人。2017年7月自稱「老張」「眼鏡」等人來到廣漢進行刷卡操作。7月10日至16日，該團夥在曾某某賓館，通過QQ視頻，在一個自稱「小黑」的人指導下在pos機操作，成功實施境外卡虛假交易共30次，將結算金額人民幣526067.82元轉入該pos機綁定帳戶(中國銀行廣漢支行在接到拒付申請後，凍結該公司帳戶242237.83元)。隨後，曾某某、陳某、陽某某、郭某、「眼鏡」、「老張」以及其他中間人按照事先約定的比例對從pos機綁定帳戶轉走的28.38萬元進行了分配。

面對鐵的證據，曾某某交待了作案的經過，承認了購酒合同是虛假的，並提供了一條賓館監控上翻拍的監控視頻。民警通過監控視頻以及對大教據的分析、辨認等綜合偵查手段，成功鎖定了「眼鏡」系湖南人肖某某，並上網追逃。10月4日，肖某某在廣州被鐵路警方檔獲。肖某某對自己的違法犯罪事實供認不諱，並通過其交待，民警現已掌握了在逃人員「老張」、「小黑」的信息。2017年10月18 日，犯罪嫌疑人陳某、陽某某、肖某某已被依法執行逮捕，犯罪嫌疑人曾某某被取保候審，銀行職員郭某某被另案處理。

關注手機金投信用卡（http://m.cngold.org/credit/），信用卡最新動態隨時看。

相關焦點

  • 信用卡被境外盜刷1萬餘元 綿竹市民這樣挽回損失
    盜刷金額四川新聞網德陽5月28日訊（何菲 記者 周鴻 攝影報導）遇到自己的信用卡被境外盜刷了怎麼辦？今年3月，綿竹市民李芹（化名）的信用卡被境外盜刷累計達到3萬元左右。她立即聯繫銀行並報警，然後又聯繫都境外商家。經過自己的努力，最終在5月，她被盜刷的錢款全部返還。「盜刷後，要立刻聯繫開戶行並進行帳戶凍結，然後報警；第二聯繫商戶，確保儘快取消訂單；第三，建議將信用卡後三位數背下來，將卡片上的數字進行去除，最後通過手機APP將信用卡鎖上，不消費不解鎖。」
  • 信用卡「克隆」易如反掌 盜刷信用卡與套現結合
    就在幾個月前，一群衣著光鮮的「香港人」頻頻出沒於上海南京西路附近的高檔商場，幾乎每次都刷爆一大摞境外信用卡，購買回大量LV、CHANEL名牌包和蘋果手機等。　　實際上，這些人並非真正的「香港人」，而是一個偽造境外信用卡實施詐騙的特大犯罪團夥的成員，他們中既有外地來滬人員，也有外籍人士，長期流竄於香港、上海、北京、深圳等城市作案。他們所用的卡全部都是偽造的「克隆卡」。
  • 信用卡在手上 人在國內 26人被境外盜刷50萬元
    系信用卡信息被盜取兩被告人分別獲刑10年和7年　　廈門網訊 據東南早報報導(記者吳水保通訊員黃小燕尤燕玲)信用卡在手上，人在國內，錢卻莫名在境外被盜刷
  • 直播平臺遭遇充值詐騙:團夥盜刷境外信用卡,涉案金額上千萬
    近日，湖北英山警方破獲了境內首例利用蘋果手機盜刷境外信用卡的特大團夥詐騙案。嫌疑人利用非法購買盜取的境外信用卡和蘋果手機帳號，在視頻直播、網路遊戲等平臺上充值詐騙，涉案金額高達上千萬元。央視記者採訪辦案人員，梳理了這起案件的來龍去脈。
  • 信用卡從未離身,卻遭盜刷50多萬
    經過調查後，一起涉案金額300餘萬元的特大跨境信用卡詐騙案浮出水面。嫌疑人通過網絡獲取真實的銀行卡信息，然後委託他人製作成銀行卡半成品快遞給自己，自己再將銀行卡信息刷入製成克隆卡，然後赴境外消費套現。　　從未到過中國卻在中國有消費　　2013年11月，江陰市公安局經偵大隊接到線索，某國際信用卡組織向某銀行通報，有國籍不明人員用克隆的境外銀行信用卡在當地兩家公司申領的POS機上盜刷，涉案金額數十萬。據了解，這些被盜刷的銀行卡都是境外銀行信用卡，持卡人都是外國人，他們絕大部分都沒來過中國，怎麼會在中國消費？　　接到線索後，江陰警方隨即展開調查。
  • 「出國遊」謹防信用卡盜刷
    銀行監控部門查證後確定，陳先生的信用卡在境外刷卡時被不法分子側錄並製作偽卡，進而嘗試盜刷。陳先生回憶稱，自己並未去過加拿大，而是在今年年初曾去過東南亞地區並有過刷卡消費，當時卡片也是提供給服務人員代為刷卡。　　隨著國內出境旅遊不斷升溫，類似陳先生遭遇的信用卡盜刷事件也越來越多。國內警方曾破獲一起針對美國、加拿大、澳大利亞等國境外遊客的盜刷案件。
  • 東南亞地區信用卡盜刷現象嚴重 泰國歸來48萬元被盜刷
    不過本地金融機構透露,由於刷卡環境較為混亂,東南亞已成為了銀行卡境外被盜刷的高發地,九成以上的盜刷事件都發生在包括泰國、馬來西亞等東南亞地區。　　「客戶從泰國歸來,卡遭複製後,48萬元全被購買了金條。」昨日,本地銀行人士透露,一位武漢市民東南亞旅遊歸來遭遇盜刷,雖然報警,但案件仍在偵破中。「在業內,大家都知道東南亞刷卡環境非常糟糕。」
  • 信用卡自救指南 如何防範信用卡在境外被盜刷?
    據了解，某中國時尚博主19日回國後，一下飛機就收到多條手機信息，顯示他的一張信用卡被多次刷取總計約14萬元人民幣，而另一張信用卡則扣款失敗。信用卡帳單顯示，刷卡地點是巴黎一家大型百貨公司，而刷卡扣費的時間段，受害者正在飛機上。此前，這位博主赴法參加第72屆坎城國際電影節。
  • 一市民從泰國旅遊回來 信用卡被莫名盜刷近萬元
    網絡配圖 　　11月28日，記者從銅陵市公安局經偵支隊獲悉，近日，銅陵市市民黃先生一家去泰國旅遊，只在正規超市、商場使用過信用卡消費兩次，回來後，信用卡就莫名被境外犯罪分子盜刷了近萬元
  • 上海披露首例利用網際網路平臺盜刷信用卡案 涉案價值300餘萬元
    原標題：黑客「撞庫」破解帳戶300多張信用卡被盜刷　　據《勞動報》報導，利用獲取到的海量公民個人信息，對主流第三方支付平臺進行「撞庫」，實現對公民個人帳戶的「破解」，最終盜刷300多張信用卡。昨日，上海警方披露了首例利用網際網路平臺盜刷信用卡案，涉案價值300餘萬元。
  • 盜刷信用卡、偽造金融票證、集資詐騙……2019年吉林公安機關嚴打...
    其中，破獲票面金額億元以上案件12起；嚴厲打擊銀行信貸領域犯罪，挽回損失13.9億元；掀起打擊侵權假冒犯罪高潮，破案488起；多波次打擊地下錢莊和假幣犯罪，分別破獲地下錢莊案件33起、假幣案件23起，搗毀窩點31個；密切與周邊國家執法協作，緝捕境外逃犯27名，「獵狐2019」專項行動戰果排在全國前列；嚴厲打擊影響企業投融資安全的合同詐騙、高利轉貸等犯罪活動，先後破獲侵害企業合法經營權益類案件122起
  • 5人偽造並盜刷國外信用卡29萬餘元 瑞金警方摧毀犯罪團夥
    中國江西網訊 記者歐陽興報導：一張張空白銀行卡、一臺筆記本電腦、QQ上不斷傳送來的數字條碼、簡單的作案工具，短短一個半月，許某等5人通過購買國外信用卡信息，偽造並盜刷國外信用卡29萬餘元。近日，瑞金市公安局刑偵大隊通過縝密偵查，在瑞金、贛州、深圳三地抓獲五名犯罪嫌疑人，成功摧毀一個以偽造境外銀行卡盜刷現金的犯罪團夥，破獲「11.21」信用卡被盜刷案。　　11月21日，某銀行瑞金市支行工作人員來到瑞金市公安局刑偵大隊報案，稱接到省行反饋，近期發生多筆境外銀行卡在該行瑞金市支行ATM機上被他人盜刷，涉案金額達29萬餘元。
  • 一夜間信用卡被境外盜刷近5萬 警方給出這6點提醒
    而這之後，她又陸續收到了18條刷卡簡訊，都是美元消費交易，和之前第一條簡訊顯示的消費金額加在一起，共累計消費了近5萬元。　　看到簡訊後，陳女士意識到是信用卡被盜刷了，她立即撥打了該銀行信用卡中心的客服電話，將信用卡掛失，並向樂清警方報警。據陳女士回憶，今年8月份，她出國旅遊時曾在國外刷過這張卡。　　接到陳女士的報警後，樂清警方立即展開調查。
  • 東南亞信用卡盜刷現象嚴重 泰國歸來48萬被盜刷
    不過本地金融機構透露,由於刷卡環境較為混亂,東南亞已成為了銀行卡境外被盜刷的高發地,九成以上的盜刷事件都發生在包括泰國、馬來西亞等東南亞地區。「客戶從泰國歸來,卡遭複製後,48萬元全被購買了金條。」昨日,本地銀行人士透露,一位武漢市民東南亞旅遊歸來遭遇盜刷,雖然報警,但案件仍在偵破中。「在業內,大家都知道東南亞刷卡環境非常糟糕。」
  • 盜刷境外信用卡訂購機票在網店低價銷售 來安警方偵破特大信用卡...
    法制網記者 範天嬌 通訊員 王曉丹    購買境外人員信用卡帳號信息，大肆盜刷訂購機票，再組織人員通過網店低價出售。民警調查發現，2016年以來，陳某某通過境外網站大肆購買境外人員信用卡帳號信息，使用VPN更改IP位址登錄各大航空公司官網，瘋狂盜刷訂購機票，涉及「韓亞」「 美航」「 加航」等全球數家航空公司，並組織人員在淘寶網、閒魚網、微信開設網店低價出售，此後他還將這門技術外傳，發展下線。    警方進一步調查發現，陳某某還帶了不少「徒弟」，構建起了三級架構的犯罪團夥。
  • 南陽鎮平縣公安局刑警大隊快速破獲盜刷信用卡系列盜竊案件
    近日,刑警大隊聯合城關派出所成功破獲系列入室盜竊、扒竊、盜刷信用卡案件，抓獲犯罪嫌疑人2名，追回贓款4萬餘元，並帶破許昌市區、南陽市區、鎮平縣、內鄉縣等多地盜刷信用卡案件10起。2020年6月12日下午，鎮平縣公安局接報警稱：在鎮平縣侯集路口某超市，受害人丟失的信用卡在店內被盜刷2000餘元。
  • 日本收銀員憑過目不忘盜刷1300張信用卡
    （原標題：浪費天賦 日本收銀員憑過目不忘盜刷1300張信用卡）中新網9月10日電 據臺灣聯合新聞網9日報導，近日，日本警方破獲一起盜刷信用卡案。犯罪嫌疑人是一位收銀員，他能在拿取顧客信用卡結帳的短短幾秒內，就記下信用卡號、有效日期等信息，並利用自己過目不忘的能力在在網絡上盜刷1300多張信用卡，直到東窗事發。據報導，在東京江東區，一位大賣場收銀員谷口裕介，每當顧客用信用卡付錢時，他都會趁機記下顧客的信用卡號、有效日期及安全碼，等回家時再將這些信息記在筆記本裡。
  • 盜刷華人信用卡?最全的預防及解決信用卡盜刷Tips都在這了!
    不過，撇開機場免稅店盜刷華人信用卡的事情不說，國際上確實是存在類似的盜卡行為的。現在我們要做的，就是從這件事中，吸取教訓，避免類似事情的發生。今天，小編就給大家聊一聊信用卡盜刷的前因後果、處理方法和預防方法。
  • 上海破千萬級特大跨境信用卡盜刷案;持卡人如何挽回損失
    該團夥先通過非法改裝POS機的方式側錄消費者信用卡信息，然後偽造信用卡在境內外多地進行盜刷取現。據警方介紹，這一犯罪團夥組織架構精細，經常變換盤踞窩點，盜刷取現大多在美國、加拿大、香港、澳門等國家和地區完成。
  • 贛州:有人信用卡被瘋狂盜刷11筆!這項功能不要隨便開通……
    章貢分局對各類違法犯罪活動始終保持嚴打高壓態勢日前，經不懈努力速破轄區一起盜刷信用卡案連帶破獲一起盜竊三輪電動車案....兩起案件竟是同一人作案日前，章貢分局接到事主黃某某報警稱：其汽車停放在章江南大道，車內信用卡被盜了，還收到兩家銀行11筆刷卡消費簡訊，損失2994元。接警後，刑警大隊立即開展案件偵破工作。經多方努力，成功鎖定一名嫌疑人。