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2020-12-25 中國財經信息網

[快訊]山東黃金:礦業股份有限公司收購CardinalResourcesLimited項目附條件提高要約價格暨第十一次進展公告

 時間：2020年12月22日 19:10:54&nbsp中財網

　　CFi.CN訊：本次交易基本情況

山東黃金

礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）的境外全資子公司

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礦業（香港）有限公司（以下簡稱「

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香港」）與 Cardinal Resources Limited（卡帝諾資源有限公司，以下簡稱「目標公司」，在澳大利亞與加拿大兩地上市）和公司於 2020年 6月 18日籤署《要約實施協議》。

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香港以每股 0.60澳元的價格，以場外要約收購方式向持有目標公司全部已發行股份的股東（不包括

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香港及其關聯方）發出場外附條件收購要約（「本次收購」）。

具體內容詳見公司於 2020年 6月 19日披露的《

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礦業股份有限公司關於以場外要約收購方式收購 Cardinal Resources Limited的公告》（編號：臨 2020-045）。

2020年 7月 15日，目標公司的第一大股東 Nord Gold S.E.（「Nord Gold」, 當時持有目標公司全部已發行股份的 18.71%）宣布以每股 0.66澳元的價格以場內要約收購目標公司股份。2020年 7月 22日，作為對 Nord Gold競爭報價的反應，

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香港向目標公司發出修訂要約，將本次收購要約價格提升到每股 0.70澳元，並經公司第五屆董事會第三十八次會議決議通過，詳見該公司臨 2020-055號臨時公告。2020年 9月 2日，Nord Gold將報價提高到每股 0.90澳元。2020年 9月 7日，

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香港向目標公司發出進一步修訂要約，將本次收購要約價格提升到每股 1澳元，並經公司第五屆董事會第四十次會議決議通過，詳見該公司 2020-064號臨時公告。2020年 9月 20日，公司決定豁免《要約實施協議》中的所有要約先決條件，並經公司第五屆董事會第四十二次會議決議通過，詳見該公司臨 2020-073號臨時公告。2020年 10月 12日，公司決定將要約期限延長至2020年 10月 23日，並經公司第五屆董事會第四十四次會議決議通過，詳見該公司臨 2020-081號臨時公告。2020年 10月 19日，公司確認

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香港每股1澳元的要約價格已經為其最終最優報價（除非有其他更高的要約報價），並決定豁免以郵寄原件方式提交要約接受表的要求，同意目標公司股東以電子郵件掃描版的方式提交要約接受表，並經公司第五屆董事會第四十五次會議決議通過，詳見該公司臨 2020-085號臨時公告。2020年 10月 23日，公司經第五屆董事會第四十五次會議授權，將要約期限截止日從 2020年 10月 23日延長至 2020年10月 30日，接受要約後的付款期限自 2020年 10月 27日起從 10個工作日縮短至 3個工作日，詳見該公司臨 2020-086號臨時公告。2020年 10月 26日，公司決定，如果市場上出現高於

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香港每股 1澳元的更高報價，公司有意向將本次收購的要約價格提高至每股 1.05澳元，同時將要約期限截止日從 2020年 10月 30日延長至 2020年 12月 31日，詳見該公司臨 2020-087號臨時公告。2020年 11月 24日，由於市場上出現了高於每股 1澳元的更高報價，公司經第五屆董事會第四十七次會議決議，將本次收購的要約價格從每股 1澳元提高至每股 1.05澳元，詳見該公司臨 2020-094號臨時公告。2020年 12月 9日，公司、

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香港和目標公司以信函協議的形式對《要約實施協議》進行第三次修訂，並經公司第五屆董事會第四十九次會議決議通過，詳見該公司臨2020-103號臨時公告。

公司為進一步推進對目標公司的場外要約收購，有意向在以下條件均滿足的前提下將本次收購的要約價格從每股 1.05澳元提高至每股 1.075澳元： （1）截至 2020年 12月 31日，

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香港已取得目標公司全部股權的至少 30%相關權益；

（2）Nord Gold收購目標公司全部股份的場內收購要約之要約期在 2020年12月 23日澳大利亞證券交易所閉市時沒有被延長（即其要約期於 2020年 12月23日截止）；

2

《要約實施協議》的其他主要條款截至本公告日期保持不變。截至本公告日期，

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香港持有目標公司的投票權為 12.86%。

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