深圳市凱中精密技術股份有限公司
證券代碼：002823 證券簡稱：凱中精密公告編號：2019-021
債券代碼：128042 債券簡稱：凱中轉債
2018年度報告摘要
圖片列表：
證券代碼：002823 證券簡稱：凱中精密公告編號：2019-021
債券代碼：128042 債券簡稱：凱中轉債
深圳市凱中精密技術股份有限公司2018年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次年報的董事會會議。
天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
√ 是 □ 否
以截至2019年4月25日總股本291,320,123股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.57元(含稅)，不送紅股，不以資本公積轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
(1)公司的主要產品和業務概述
公司是一家專注於核心精密零組件的研發、設計、製造及銷售的高新技術企業，致力於為客戶提供核心精密零組件一體化解決方案。公司多年來進行持續的高強度研發投入和技術積累，擁有完全自主智慧財產權體系，已熟練掌握了精密衝壓技術、精密塑料成型技術、光纖雷射焊接技術、材料表面處理技術、智能裝備、自動檢測和驗證等核心技術，配置了行業頂尖的模具加工和檢測設備，憑藉穩定的產品質量和良好的客戶服務，進入國際知名跨國企業的全球採購體系，擁有德國博世、戴姆勒、日本電裝、採埃孚、馬勒、比亞迪、法雷奧、萬寶至、大陸、博格華納、埃貝赫等全球知名客戶。
公司是換向器行業龍頭企業，依託自身在精密零組件領域的核心優勢，抓住新能源汽車及汽車智能化、工業4.0發展機遇，圍繞核心客戶需求，橫向拓展了應用於新能源汽車動力電池系統、驅動電機、電控系統、汽車輕量化、智能駕駛以及航空航天等領域的關鍵核心零部件產品和技術。目前，公司主要產品包括換向器、集電環、氣控組件、高強彈性零件、汽車電控零組件、汽車輕量化零件及多層絕緣線，並成功開發了新能源汽車動力電池包組件(cell frame、busbar等)、驅動電機連接器、電控系統逆變器零組件等新產品，產品廣泛應用於汽車、新能源汽車三電系統、航空航天、辦公設備、醫療器械、家用電器、電動工具、電氣控制及其他領域。
(2)行業發展狀況和公司行業地位
1)行業發展狀況
公司所處行業為裝備製造業的重要組成部分之一，精密製造是裝備製造業的重要基礎。國家相繼出臺的一系列鼓勵政策，如《關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》等，對裝備製造業和精密製造進行政策支持，為本行業的發展奠定了良好的政策基礎。
換向器應用領域十分廣泛，其直接下遊為各大電機整機製造業，而電機行業的應用幾乎覆蓋了國民經濟的基礎行業，其中主要運用於汽車、家用電器、電動工具、OA辦公設備等。隨著新能源汽車的蓬勃發展，汽車行業正朝著環保、輕型、電動化、智能化方向升級，並極大促進了汽車微特電機的應用，相應刺激了換向器市場需求。同時，在非汽車領域，智能家居、電動工具、辦公自動化的發展也帶動著其上遊電機及換向器需求不斷增長。近年來，換向器行業呈現出產業集中度進一步提高、自動化程度不斷提升、產品更趨於節能化和環保化等發展趨勢。由於換向器是功能件和安全件，電機廠商尤其對質量、體系等要求較高，換向器優勢企業與客戶深度一體化，更能滿足大客戶需求，行業龍頭競爭優勢越來越大。
目前全球新能源汽車正處於蓬勃發展時期，我國為減少汽車排放，降低對原油的依賴，把握新能源汽車的發展先機，亦在大力發展新能源汽車；受益於新能源汽車行業的快速增長，新能源汽車「三電」(電池、電機、電控)系統零組件需求也快速增長。
隨著全球節能環保意識的提升，無論燃油汽車還是新能源汽車對汽車輕量化都提出了更高的要求，汽車的輕量化就是在保證汽車的強度和安全性能的前提下，儘可能地降低汽車的整備質量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣汙染，我國目前在汽車輕量化零件的應用遠低於國外發達國家水平，因此應用新結構和輕質材料的汽車輕量化零件市場前景廣闊。
在全球經濟一體化和社會化精細分工的格局下，現代工業發展正由「大而全」向「專業化、集約化」轉變，這就要求核心精密零組件企業在產品設計、專有技術工藝的研發和改進，關鍵材料的研究及自動化智能化生產線的設計開發等方面需要具備極強的專業性。隨著我國技術水平的發展，我國精密零組件產業取得了長足的進步，呈現出如下發展趨勢：(1)與客戶一體化融合度不斷深化；(2)研發能力強、技術領先的企業競爭優勢越來越突出、市場份額逐漸擴大，產業集中度將不斷提高；(3)數控技術、精密加工技術和自動化智能化設備將廣泛應用；(4)綠色、節能、環保的發展趨勢越來越突出；(5)產品全球競爭力不斷提高。
2)公司行業地位
公司是換向器龍頭企業，換向器產銷量全球第一，連續四屆(8年)被博世授予「全球優秀供應商」(本行業唯一獲此殊榮的企業)，連續8年被評為「廣東省製造業100強」、「廣東省民營企業100強」，2018年被評為「廣東省500強企業」。
公司專注精密零組件的研發和生產，瞄準國際知名企業，定位中高端市場，經過多年的積澱，通過引進吸收和自主創新相結合，公司在產品設計、模具開發、工藝水平、生產設備、產品質量和人才儲備等方面具有明顯優勢，逐漸成為全球行業強有力的競爭者，是全球換向器行業龍頭企業，近年來公司保持換向器競爭優勢的同時，橫向拓展了應用於新能源汽車動力電池系統、驅動電機、電控系統、汽車輕量化、智能駕駛化以及航空航天等領域的關鍵核心零部件產品，已獲得客戶的廣泛認可，市場逐步擴大。
(3)核心競爭力分析
1、公司具備與世界前端技術同步的技術能力，是行業領先的科技型精密製造企業
公司多年來進行持續的高強度研發投入和技術積累，擁有完全自主智慧財產權體系，已熟練掌握了精密衝壓技術、精密塑料成型技術、光纖雷射焊接技術、材料表面處理技術、智能裝備、自動檢測和驗證等核心技術。同時，公司建立了國家級、省級工程技術中心，院士專家工作站、博士後實踐基地，擁有一支由廣東省領軍人才專家、博士及多位碩士研究人員領銜的專業、長期服務於精密零組件行業具有豐富行業經驗的研發團隊。
2、公司是全球行業領先客戶的長期戰略合作夥伴
公司擁有德國博世、戴姆勒、日本電裝、採埃孚、馬勒、比亞迪、法雷奧、萬寶至、大陸、博格華納、埃貝赫等核心客戶資源，並保持長期穩定的戰略合作關係。公司具備為行業頂尖客戶提供長期穩定多品種定製化批量供貨能力，連續四屆八年被評為博世「全球優秀供應商」，在博世全球幾萬個供應商中脫穎而出，在世界級客戶中享有良好聲譽。
3、公司具備值得信任的可靠體系，特別是質量體系
公司產品為功能件、安全件，產品質量對汽車等終端產品核心系統模塊影響重大。公司具備完善的質量管理體系並不斷優化，擁有業內頂尖的檢測實驗室，能夠滿足高端客戶嚴格的品質要求，核心客戶產品不良率保持0PPM記錄。基於值得信任的可靠體系，公司與客戶深度一體化融合，合作時間越長，一體化程度越高。
4、公司擁有全球化網絡及人才
公司同時在中國、德國、日本有多個生產基地、工程技術中心和客服中心，擁有國際化銷售、技術和管理人才團隊，具備與全球頂級客戶一體化同步研發新產品，以及向客戶提供前端技術支持的能力。
3、主要會計數據和財務指標
(1)近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
(2)分季度主要會計數據
單位：人民幣元
2018年第四季度淨利潤為負數，主要受併購中介費、計提商譽減值準備、新廠房轉固新增折舊費等因素影響所致。
2018年第四季度經營活動產生的現金流量淨額較前三季度增加較多，主要系非付現成本支出增加所致。
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
報告期內，公司實現營業收入166,972.71萬元，同比增長20.64%，實現淨利潤11,344.38萬元，同比減少25.62%。公司換向器業務穩定增長，汽車電控零組件、汽車輕量化零組件及多層絕緣線新產品收入保持大幅增長，收購德國SMK併入合併報表範圍新增氣控組件業務收入。同時，公司新產品新技術保持高強度研發投入，研發投入進一步增加，2018年研發投入9,560.06萬元，同比增長53.42%，公司核心客戶關鍵新產品項目技術研發取得重要突破。報告期內，公司新廠房轉固增加折舊成本、發行可轉債尚未轉股新增計提利息費用840.55萬元、計提商譽減值準備796.68萬元，以及支付收購相關一次性費用2,260萬元。如果剔除收購費用、商譽減值準備和可轉債利息的影響，淨利潤與去年基本持平。報告期內，公司總體經營情況如下：
1、換向器收入穩定增長，換向器以外新業務收入保持大幅增長
公司聚焦核心精密零組件主業，在換向器收入穩定增長基礎上，通過內部研發和外延併購，進一步優化產品結構，大力拓展新產品市場、提升新業務規模。報告期內，公司實現營業收入166,972.71萬元，同比增長20.64%。公司換向器及集電環銷售收入105,301.50萬元，同比增長4.41%，佔營業收入比重63.07%；汽車電控零組件及汽車輕量化零件銷售收入9,785.99萬元，同比增長104.02%，佔營業收入比重5.86%；多層絕緣線銷售收入7,578.98萬元，同比增長26.84%，佔營業收入比重4.54%；高強彈性零件銷售收入18,250.51萬元，同比減少0.38%，佔營業收入比重10.93%；氣控組件2018年10-12月實現銷售收入16,069.88萬元，佔營業收入比重9.62%。
2、新能源汽車動力電池系統零組件、驅動電機連接器新產品項目取得重要突破
公司加大應用於新能源汽車動力電池系統、驅動電機、電控系統及汽車輕量化領域的重點新產品研發投入，公司新產品技術能力和質量管理體系多次獲得世界級客戶認可。2018年，公司取得戴姆勒新能源汽車動力電池系統零組件項目定點，並籤署了長期供貨合同；公司通過了採埃孚新能源汽車驅動電機連接器VDA6.3(過程審核)，準備量產；同時，公司已成功開發了應用於新能源汽車電控系統的逆變器、智能駕駛的EPS助力轉向系統、新一代剎車系統，新能源汽車輕量化的剎車系統的核心精密零組件。公司部分新產品已向德國、日本客戶批量供貨，多款產品正在與戴姆勒、採埃孚、比亞迪等客戶合作開發，預計在未來1-2年陸續量產。
3、收購德國SMK，推進全球化布局
2018年9月，公司收購德國SMK，本次收購目的主要是戰略協同，推進公司新能源汽車三電和全球化戰略實現。通過收購SMK，公司直接獲得德國斯圖加特、德勒斯登附近生產運營基地、發展用地，更好地服務於戴姆勒、採埃孚等核心客戶，增強團隊和技術實力，進一步提升公司全球市場競爭力，助力公司新產品業務市場快速拓展和擴產放量。
4、推進生產基地建設，緩解產能瓶頸限制
2018年，深圳新基地完成建設並投入使用、長沙新基地一期投入使用，緩解公司產能瓶頸限制，支持公司新業務發展。此外，公司在廣東、德國斯圖加特、德勒斯登附近均取得工業用地，可供未來擴產建設。
5、發行可轉債4.16億元，支持公司新產品業務發展和智能化信息化轉型升級
2018年8月，公司發行可轉債4.16億元，募集資金投資於新能源汽車三電及輕量化相關新產品擴產、換向器業務技術改造、信息化系統建設，支持公司新產品業務發展和智能化信息化轉型升級。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
變更事項：2018年6月15日，財政部發布了《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)(以下簡稱「《修訂通知》」)，要求按照企業會計準則和通知要求編制2018年及以後期間的財務報表。本次變更前財務報表格式執行財政部《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》財會[2017]30號相關規定。
本次變更對公司的影響：
根據財會[2018]15號文件的要求，公司調整以下財務報表項目的列示，並對可比會計期間的比較數據進行相應調整：
(1)新增「應收票據及應收帳款」項目，將原「應收票據」和「應收帳款」 項目合併計入該新增的項目；
(2)新增「應付票據及應付帳款」項目，將原「應付票據」和「應付帳款」 項目合併計入該新增的項目；
(3)將原「應收利息」、「應收股利」項目，歸併到「其他應收款」項目；
(4)將原「應付利息」、「應付股利」項目，歸併到「其他應付款」項目；
(5)將原「固定資產清理」和「固定資產」項目，歸併到「固定資產」項目；
(6)將原「工程物資」項目，歸併到「在建工程」項目；
(7)將原「專項應付款」項目，歸併到「長期應付款」項目；
(8)從原「管理費用」中分拆為「管理費用」和「研發費用」項目；
(9)在「財務費用」行項目下分別列示「利息費用」和「利息收入」明細項目；
(10)將「權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額」簡化為「權益法下不能轉損益的其他綜合收益」；
(11)所有者權益變動表中新增「設定受益計劃變動額結轉留存收益」項目；
(12)原列示於「營業外收入」的個人所得稅手續費返還調整列示於「其他收益」；
(13)原列示於「收到其他與籌資活動有關的現金」的企業實際收到的與資產相關的政府補助調整列示於「收到其他與經營活動有關的現金」。
公司本次會計政策變更只涉及財務報表列報和調整，除上述項目變動影響外，不存在追溯調整事項，不會對公司資產總額、負債總額、淨資產、營業收入、淨利潤產生影響。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
(3)與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本年度，公司因新設子公司而增加合併單位1家：凱中德國有限公司；因非同一控制企業合併取得控制權而增加合併單位3家：SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG、凱中地產管理有限公司、SMK Verwaltungs GmbH。
(4)對2019年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
深圳市凱中精密技術股份有限公司
法定代表人(籤名)：
2019年4月29日
證券代碼：002823 證券簡稱：凱中精密公告編號：2019-023
債券代碼：128042 債券簡稱：凱中轉債
深圳市凱中精密技術股份有限公司關於
舉辦2018年度網上業績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)定於2019年5月8日(星期三)下午15:00-17:00在全景網舉辦2018年度網上業績說明會。本次年度業績說明會將採用網絡遠程的方式舉行，投資者可以登錄「全景？路演天下」(http://rs.p5w.net)參與本次說明會。
出席本次網上業績說明會的人員有：公司董事長兼總經理張浩宇先生、副總經理兼董事會秘書秦蓉女士、財務總監黃俊女士、獨立董事許懷斌先生、國信證券股份有限公司保薦代表人陳進先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
深圳市凱中精密技術股份有限公司董事會
2019年4月29日
證券代碼：002823 證券簡稱：凱中精密公告編號：2019-024
債券代碼：128042 債券簡稱：凱中轉債
深圳市凱中精密技術股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第十九次會議通知於2019年4月15日以電子郵件、電話等形式向各位董事發出，會議於2019年4月26日在公司辦公樓5樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事9名(含獨立董事3名)，實際出席9名。會議由董事長張浩宇先生召集和主持，公司監事、高管、董事會秘書及證券事務代表列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：
一、審議並通過《2018年度總經理工作報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議並通過《2018年度董事會工作報告》。
《2018年度董事會工作報告》的具體內容詳見《2018年年度報告》之「第三節公司業務概要」和「第四節經營情況討論與分析」的部分。
公司獨立董事許懷斌先生、李昇平先生、徐小芳先生、孫崇理先生、周成新先生分別向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》，並將在2018年度股東大會上述職。《2018年度獨立董事述職報告》具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議並通過《2018年年度報告及其摘要》。
公司《2018年年度報告》全文具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司《2018年年度報告摘要》具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司監事會對《2018年年度報告及其摘要》發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議並通過《2018年度財務決算報告》。
2018年公司實現營業收入1,669,727,059.63元，歸屬於上市公司股東淨利潤113,443,815.64元，基本每股收益0.39元，截至2018年12月31日，公司總資產2,848,452,692.14元，歸屬於上市公司股東的所有者權益1,317,904,179.28元。上述財務指標已經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)出具審計報告確認。
公司監事會對《2018年度財務決算報告》發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議並通過《2018年度利潤分配的預案》。
根據天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)出具的天職業字[2019]23069號審計報告，深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)2018年度母公司淨利潤為120,402,094.60元，按《公司章程》規定，以2018年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金12,040,209.46元後，加上年初未分配利潤342,308,833.54元，扣除2018年已分配2017年度股東現金紅利45,999,881.54元，實際可供股東分配的利潤為404,670,837.14元。
公司2018年度利潤分配預案為：以截至2019年4月25日總股本291,320,123股為基數，向全體股東每10股派2.57元人民幣現金(含稅)，共計派發現金75,000,000元，不送紅股，不以資本公積轉增股本。
若本次利潤分配方案實施前公司總股本發生變化，公司本次利潤分配比例將按現金分紅總額固定不變的原則進行相應調整。
公司獨立董事對上述事項發表同意的獨立意見，監事會對上述事項發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議並通過《2018年度內部控制自我評價報告》。
《2018年度內部控制自我評價報告》詳細內容請見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對上述事項發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議並通過《2018年度內部控制規則落實自查表》。
《2018年度內部控制規則落實自查表》詳細內容請見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對上述事項發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
八、審議並通過《關於調整部分募集資金投資項目實施進度的議案》。
同意公司根據募集資金投資項目「長沙凱中電氣科技有限公司電機整流子新建項目」實施進展情況，將該項目達到預定可使用狀態的時間調整到2020年10月；根據募集資金投資項目「動力電池組件及連接器生產線建設項目」的實施進展情況，將該項目達到預定可使用狀態的時間調整到2020年8月。
《關於調整部分募集資金投資項目實施進度的公告》詳細內容請見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對上述事項發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
九、審議並通過《關於2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
《關於2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳細內容請見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對上述事項發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十、審議並通過《關於聘任內部審計負責人的議案》。
經董事會審計委員會提名，公司董事會同意聘任胡華軍為公司內部審計負責人，全面主持並負責公司審計部的日常審計管理工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十一、審議並通過《關於調整公司組織結構的議案》。
《關於調整公司組織結構的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十二、審議並通過《關於會計政策變更的議案》。
《關於會計政策變更的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十三、審議並通過《關於續聘2019年度審計機構的議案》。
天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)自擔任公司審計機構以來，勤勉盡責，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司提供了高質量的審計服務，所出具的審計報告能公正、客觀地反映公司的財務狀況和經營情況，擬繼續聘任天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構，聘期一年。
公司獨立董事對上述事項發表了事前認可和同意的獨立意見，監事會對上述事項發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十四、審議並通過《關於使用暫時閒置的自有資金購買理財產品的議案》。
同意公司及其全資子公司使用暫時閒置自有資金購買金融機構發行的安全性較高、流動性較好、風險較低的短期理財產品，額度不超過人民幣6億元或等值外幣(以交易餘額計算)，額度內資金可滾動使用。授權公司總經理在上述額度內行使投資決策權並由財務負責人負責具體購買事宜，授權期限自2018年年度股東大會批准之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對上述事項發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
《關於使用暫時閒置的自有資金購買理財產品的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十五、審議並通過《關於2019年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及擔保的議案》。
同意2019年度公司及全資、控股子公司(以下統稱「子公司」)向銀行等金融機構申請總額度不超過人民幣28億元或等值外幣的綜合授信，授信品種包括但不限於流動資金貸款、貿易融資、中長期項目貸款、信用證、保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證、融資租賃等綜合授信業務(具體業務品種以相關金融機構審批為準)；同意2019年度公司及子公司對公司合併報表範圍內的公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度事項提供總額度不超過人民幣14億元或等值外幣的擔保，包括本公司對子公司、子公司相互間及子公司對本公司擔保，具體擔保金額及保證期間按照合同約定執行。
上述綜合授信額度及擔保額度可循環使用。各金融機構授信額度及擔保金額、授信及保證期間等最終以金融機構實際審批結果為準。具體融資金額、擔保金額以金融機構與公司實際發生的融資、擔保金額為準。
授權公司董事長張浩宇先生代表公司籤署與金融機構授信融資相關的授信、借款、抵押、擔保合同、憑證等法律文件並辦理有關融資和擔保業務手續，授權期限自2018年年度股東大會批准之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對上述事項發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
《關於2019年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及擔保的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交股東大會審議，本議案為特別決議議案，需經出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十六、審議並通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。
同意對2017年限制股票激勵計劃首次授予所涉及的112名因第二個限售期公司業績考核不達標及3名因離職而不具備激勵資格的激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,379,734股進行回購註銷，回購價格為10.918元/股；同意對2017年限制股票激勵計劃預留授予所涉及的140名因第一個限售期公司業績考核不達標及5名因離職而不具備激勵資格的激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計571,250股進行回購註銷，回購價格為7.612元/股。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對上述事項發表了同意的審核意見，律師就上述事項出具了法律意見書，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
《關於回購註銷部分限制性股票的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十七、審議並通過《關於減少公司註冊資本的議案》。
鑑於公司回購註銷激勵對象部分已獲授但尚未解鎖的限制性股1,950,984股，本次回購註銷完成後，公司註冊資本將由29,131.3442萬元變更為28,936.2458萬元(本處以2018年12月31日公司股份總數29,131.3442股計算，公司發行的可轉換公司債券目前處於轉股期，總股本數量因債券持有人的轉股情況而發生變化，公司總股本、註冊資本實際變動情況以會計師事務所驗資報告為準)。
本議案尚需提交股東大會審議，本議案為特別決議議案，需經出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
《關於回購註銷部分限制性股票的減資公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
十八、審議並通過《關於修改〈公司章程〉的議案》。
同意根據中國證券監督委員管理會發布的《關於修改〈上市公司章程指引〉的決定》(2019年4月)，同時根據相關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，對《深圳市凱中精密技術股份有限公司章程》部分內容進行相應修訂。
本議案尚需提交股東大會審議，本議案為特別決議議案，需經出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
《關於修改〈公司章程〉的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
十九、審議並通過《關於提請召開2018年年度股東大會的議案》。
同意公司於2019年5月20日召開深圳市凱中精密技術股份有限公司2018年年度股東大會，本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於召開2018年年度股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二十、審議並通過《2019年第一季度報告正文及全文》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司《2019年第一季度報告》全文具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司《2019年第一季度報告正文》具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司監事會對《2019年第一季度報告正文及全文》發表了同意的審核意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市凱中精密技術股份有限公司董事會
2019年4月29日
證券代碼：002823 證券簡稱：凱中精密公告編號：2019-025
債券代碼：128042 債券簡稱：凱中轉債
深圳市凱中精密技術股份有限公司
關於2018年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱「公司」) 於2018年4月26日召開第三屆董事會第十九次會議審議通過了《2018年度利潤分配的預案》，現將預案的基本情況公告如下：
一、2018年度利潤分配預案
根據天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)出具的天職業字[2019]23069號審計報告，深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)2018年度母公司淨利潤為120,402,094.60元，按《公司章程》規定，以2018年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金12,040,209.46元後，加上年初未分配利潤342,308,833.54元，扣除2018年已分配2017年度股東現金紅利45,999,881.54元，實際可供股東分配的利潤為404,670,837.14元。
公司盈利能力和資金狀況良好，在保證正常經營和長遠發展的前提下，擬定2018年度利潤分配預案為：以截至2019年4月25日總股本291,320,123股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.57元(含稅)，共計派發現金75,000,000元，不送紅股，不以資本公積轉增股本。
若本次利潤分配方案實施前公司總股本發生變化，公司本次利潤分配比例將按現金分紅總額固定不變的原則進行相應調整。
二、本次利潤分配預案的決策程序
1、董事會會審議情況
公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《2018年度利潤分配的預案》，並將該議案提交2018年度股東大會審議。
2、監事會意見
經審核，監事會認為：公司2018年度利潤分配預案，符合《公司法》、《公司章程》及中國證監會、深圳證券交易所關於利潤分配及現金分紅的有關規定，充分考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益，同意《2018年度利潤分配的預案》。
3、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司2018年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第 3 號一一上市公司現金分紅》的規定，符合《公司章程》和《公司首次公開發行股票並上市後的股東分紅回報五年規劃》的規定。該預案基於公司實際情況，兼顧了投資者的合理訴求和公司可持續發展的資金需求，不存在損害公司及股東特別是中小投資者合法權益之情形。我們同意本利潤分配預案，並同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
三、風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第十九次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十五次會議決議；
3、獨立董事關於公司第三屆董事會第十九次會議有關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市凱中精密技術股份有限公司董事會
2019年4月29日
證券代碼：002823 證券簡稱：凱中精密公告編號：2019-026
債券代碼：128042 債券簡稱：凱中轉債
深圳市凱中精密技術股份有限公司關於
調整部分募集資金投資項目實施進度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年4月26日召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過《關於調整部分募集資金投資項目實施進度的議案》，公司結合目前募集資金投資項目的實際進展情況，對公司首次公開發行股票並上市募集資金投資項目「長沙凱中電氣科技有限公司電機整流子新建項目」和公開發行可轉換公司債券(以下簡稱「可轉債」)募集資金投資項目「動力電池組件及連接器生產線建設項目」達到預定可使用狀態時間進行調整，現將有關事項說明如下：
一、募集資金基本情況
1、首次公開發行股票並上市募集資金
經中國證券監督管理委員會「證監許可[2016]2433號」文核准，深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)獲準公開發行人民幣普通股(A股)3,600萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣13.73元，募集資金總額為人民幣494,280,000.00元，扣除發行費用人民幣37,652,113.94元，實際募集資金淨額為人民幣456,627,886.06元。上述募集資金到位情況經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並出具了天職業字[2016] 16701號驗資報告。
根據《深圳市凱中精密技術股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中披露的募集資金用途，公司首次公開發行股票並上市募集資金用於以下募投項目：
2、公開發行可轉換公司債券募集資金
經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市凱中精密技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2018]697號)核准，公司於2018年7月公開發行可轉換公司債券416萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣416,000,000元人民幣，扣除發行費用11,757,400.69元後，實際募集資金淨額為人民幣404,242,599.31元。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並於2018年8月3日出具了天職業字[2018]18501號《驗資報告》。
根據《深圳市凱中精密技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中披露的募集資金用途，公司可轉債募集資金用於以下募投項目：
二、調整募集資金投資項目實施進度的情況及原因
1、長沙凱中電氣科技有限公司電機整流子新建項目
本項目募集資金於2016年11月到位，原計劃建設期24個月，由於客戶審核進度慢於預期，同時需對新生產線關鍵設備選型和裝備自動化、智能化進行改進，為提升募集資使用效率，公司經審慎研究，決定對換向器產能擴張安排及時作出調整，放緩該募投項目剩餘募集資金的投資進度，將該募投項目達到預定可使用狀態的時間調整到2020年10月。
2、動力電池組件及連接器生產線建設項目
該項目募集資金於2018年8月到位，原計劃建設期12個月，由於該項目產品主要應用於新能源汽車動力電池系統、驅動電機、電控系統，配套戴姆勒奔馳、採埃孚等新能源整車、零部件客戶，隨著公司新能源汽車三電新產品市場快速拓展，產品品類不斷豐富，工藝技術不斷完善，為了保證技術、工藝的先進性，公司需對生產工藝和設備選型進行優化，項目建設期較原計劃時間有所延長，公司決定將該募投項目達到預計可使用狀態時間調整到2020年8月。
三、本次調整募集資金投資項目實施進度對公司的影響
本次調整募集資金投資項目實施進度，是公司根據項目的實際進展情況作出的決定，未改變項目的建設內容、實施主體、實施地點和投資總額，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形。
四、獨立董事獨立意見
經核查，公司獨立董事認為：本次調整募集資金投資項目實施進度，未改變項目的建設內容、實施主體、實施地點和投資總額，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形。符合《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理制度》等有關規定。我們同意本次調整募集資金投資項目實施進度事宜。
五、監事會意見
經審核，監事會認為：本次調整募集資金投資項目實施進度，是公司根據項目的實際進展情況作出的決定，未改變項目的建設內容、實施主體、實施地點和投資總額，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形。本次調整募集資金投資項目的實施進度履行的審議程序符合相關法律法規的規定。監事會同意本次調整募集資金投資項目實施進度事宜。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：凱中精密本次調整部分募集資金投資項目實施進度的事項，未改變募集資金的用途和投向，募投項目建設的內容、投資總額、實施主體未發生變化，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形；凱中精密本次調整部分募集資金投資項目實施進度已履行了必要的內部決策程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等法律法規和規範性文件的有關規定。
綜上所述，保薦機構對公司本次調整部分募集資金投資項目實施進度事項無異議。
七、備查文件
(下轉B182版)
(責任編輯：DF386)