雛鷹農牧集團股份有限公司
證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧公告編號：2019-046
2018
年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
√ 適用 □ 不適用
亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)為公司出具了無法表示意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
報告期內，公司以生豬養殖業務為主，農產品貿易、食品加工、網際網路平臺圍繞生豬養殖協同發展。
公司所從事主要業務、主要產品
1、公司主要業務為生豬養殖，生豬養殖基地主要位於吉林省洮南市、內蒙古烏蘭察布(商都縣、察哈爾右翼中旗、察哈爾右翼後旗)、西藏林芝、河南省新鄭市、三門峽(陝州區、澠池縣、盧氏縣)、開封尉氏縣、新鄉衛輝市、安陽滑縣、許昌襄城縣等地。公司生豬養殖板塊主要產品為生豬產品(包括商品肉豬、商品仔豬、二元種豬)。同時，為了滿足人們對生豬產品差異化的需求，公司在河南省三門峽與西藏林芝地區分別建設生態豬、藏香豬養殖基地。
為了降低養殖成本，同時保證飼料的安全性，更好的服務生豬養殖業務，公司進行原料收儲、飼料生產，目前公司擁有自建飼料廠5座，年可生產飼料170萬噸。在保障飼料原材料供給充足的前提下，公司依託糧食原產地及公司特有的期貨玉米集團交割庫信息化優勢、自有鐵路線的低成本便捷優勢、國儲糧專項合作等資源優勢，積極開展糧食貿易的國內及國際業務。
隨著公司全產業鏈模式下遊衍生環節逐步完善，公司已經分別在河南新鄭、開封及吉林白城建設3個年屠宰量100萬頭生豬的屠宰場，已經對下遊業務形成有效拓展，目前推出鮮凍品、 肉製品、高端發酵火腿三大產品系列。
為了順應行業智慧化生產的發展趨勢，發揮大數據優勢，公司控股子公司新融農牧(北京)企業管理有限公司以「科技、金融、電商」為核心，打造了「網際網路+養豬」生態圈，自主研發了生產管理系統、成本核算系統、績效考核系統、物聯網系統信息管理平臺，目前正在植入公司生豬養殖板塊，未來使公司生豬養殖業務更加系統化、透明化、高效化，將會有效提高生豬養殖效率，降低生豬養殖成本。
2、養殖模式
報告期內，公司採用特有的「雛鷹模式」具體如下：
(1)公司負責所有養殖場的土地租賃、合規性手續辦理；養殖過程中仍採用「六統一」的方式由公司統一管理，即統一採購、供料、供種、防疫、流程、銷售；公司根據合作第三方、農戶需求，可提供一定的擔保貸款，對豬只活體擁有所有權；
(2)合作第三方主要負責養殖場建設、設備投資、協調農戶及日常維護、維修、糞汙處理等，通過代養費實現收益；
(3)農戶主要負責單個豬舍的精細化管理，根據養殖成果由公司統一結算代養費，並根據協議約定，向合作第三方支付代養費。「雛鷹模式」充分調動了各方的積極性，形成「人人是老闆」的合作機制，實現合作共贏。
截止報告期末，公司已建設完成產能約324萬頭，正在建設中的產能545萬頭；在建產能主要位於吉林省、內蒙古自治區、河南省。
3、主要業績驅動因素
報告期內公司的營收及淨利潤均出現大幅下降，主要原因如下：
(1)2018年度公司生豬出欄較上年度相比變化不大，但是生豬養殖行業整體較為低迷，生豬市場銷售價格較低，此外，公司成本較往期有所上升，造成公司營收及淨利潤均大幅下降；2018年下半年由於公司資金較為緊張，縮減了糧食貿易規模，這也是造成公司營收及淨利潤下降的原因之一。
(2)公司合併報表範圍內的產業基金對所投資的相關項目，根據《企業會計準則》計提了資產減值準備，影響了當期利潤。
3、主要會計數據和財務指標
(1)近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
(2)分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
(1)公司債券基本信息
■
(2)公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
2018年7月26日，聯合信用評級有限公司通過對公司主體長期信用狀況、公司公開發行的公司債券及公司非公開發行的公司債券進行跟蹤評級，確定：雛鷹農牧集團股份有限公司主體長期信用等級為AA-，評級展望為「負面」；雛鷹農牧集團股份有限公司公開發行的「14雛鷹債」、非公開發行的「16雛鷹01」及「16雛鷹02」債券信用等級為AA-。
2018年8月13日，聯合信用評級有限公司將公司公司主體長期信用等級調整為A，評級展望仍為「負面」，「14雛鷹債」、「16雛鷹01」及「16雛鷹02」債項信用等級調整為A。
2018年9月7日，聯合信用評級有限公司將公司公司主體長期信用等級調整為BBB，評級展望仍為「負面」，「14雛鷹債」、「16雛鷹01」及「16雛鷹02」債項信用等級調整為BBB。
2018年10月23日，聯合信用評級有限公司將公司公司主體長期信用等級調整為B，評級展望仍為「負面」，「14雛鷹債」、「16雛鷹01」及「16雛鷹02」債項信用等級調整為B。
2018年11月5日，聯合信用評級有限公司將公司公司主體長期信用等級調整為C，評級展望仍為「負面」，「14雛鷹債」、「16雛鷹01」及「16雛鷹02」債項信用等級調整為C。
(3)截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標
單位：萬元
■
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
是
畜禽水產養殖業
公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第1號一一上市公司從事畜禽、水產養殖業務》的披露要求
1、生豬養殖行業是我國的傳統行業，目前國內以散養為主，規模化養殖佔比較小，生產集中度較低，但我國生豬養殖正處於向規模化、產業化轉型的階段。
2、2018年8月份非洲豬瘟爆發以來，生豬養殖去產能較為明顯，能繁母豬存欄量、生豬存欄量均加速下滑。另外，非洲豬瘟發生後，受活豬跨省禁運政策影響，區域間供需出現不平衡，引發了產區跌、銷區漲現象。
3、據農業農村部監測，2019年1月份和2月份，全國400個監測縣生豬存欄同比分別減少12.6%和16.6%。其中，能繁母豬存欄同比分別減少14.8%和19.1%。由於從存欄到出欄的周期性，預計2019年下半年生豬出欄會減少，市場供給有可能偏緊，進而帶動豬價出現階段性上漲。農業農村部新聞辦公室在召開新聞發布會指出，專家初步統計，下半年豬肉價格同比漲幅可能超過70%，創歷史新高。
4、針對當前生豬產能下滑、能繁母豬存欄下降的形勢，農業農村部印發《關於穩定生豬生產保障市場供給的意見》，提出七項政策措施穩定生產。其中針對屠宰行業提出科學規劃屠宰產業布局，按照「集中屠宰、品牌經營、冷鏈運輸，冷鮮上市」的原則，加快推進生豬屠宰標準化示範創建，形成養殖與屠宰相匹配、屠宰與消費相適應的產業布局。未來大型生豬養殖、屠宰一體化將會成為趨勢。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司經營業績較上年同期下降的主要原因說明如下： 1、2018年生豬市場低迷，且受「非洲豬瘟」疫區封鎖、禁運等因素影響，生豬價格較上年同期大幅下跌，公司營業收入較上年同期大幅下降； 2、由於2018年下半年公司現金流較為緊張，引發一系列問題，進而使公司生豬養殖成本及管理費用增加，且報告期內生豬價格較低，致使公司 2018年生豬養殖業務出現虧損； 3、此外，根據相關規定公司計提了各類資產減值。綜上所述，公司2018年度的淨利潤較上年同期大幅下滑。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
(一)非同一控制下企業合併
1、本期未發生非同一控制下企業合併。
(二)本期出售子公司股權情況
1、存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形
■
續
■
註：1鄭州展翼計算機科技有限公司於2018年6月11日更名為河南原端信息技術有限公司。
2、孫公司北京傑夫品牌顧問有限公司、開封市傑夫電子商務有限公司、洛陽傑夫電子商務有限公司隨子公司河南傑夫電子商務有限公司一併處置。
(三)其他原因的合併範圍變動
1。 合併範圍增加
■
1。 合併範圍的減少
本公司子公司深圳東元百高國際貿易有限公司於2018年10月進行註銷。
(4)對2019年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧公告編號：2019-045
雛鷹農牧集團股份有限公司
關於前期會計差錯更正
及追溯調整的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
雛鷹農牧集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年4月23日召開第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》，根據《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》的有關規定及要求等，公司對2018年第一季度報告中的會計差錯予以更正。現將有關事項公告如下：
一、本次會計差錯更正的原因及內容
深圳澤賦農業產業投資基金有限合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「澤賦基金」)與平潭潤嶺投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「平潭潤嶺」)於2018年3月2日籤訂《出資份額轉讓協議》，澤賦基金轉讓持有寧波申星股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「寧波申星」)有限合夥份額60,000萬元，澤賦基金於2018年3月6日收到股權轉讓款，同時2018年第一季度報告確認投資收益51,123.51萬元，後續鑑於未能及時辦理出資份額變更登記，平潭潤嶺提出解除《出資份額轉讓協議》的要求，雙方於2018年7月20日籤訂《解除協議》，澤賦基金在2018年第一季度轉讓寧波申星事項無法完成，該筆轉讓在2018年第一季度產生的投資收益將不能確認，故追溯調整2018年第一季度的財務數據。具體內容詳見公司於2018年7月27日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關於籤訂解除協議的公告》。
按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易股票上市規則》等法律法規規範性文件的規定，公司依照「公開、公平、公正」的原則對上述公司歷史遺留的會計處理差錯問題及時予以糾正並予以如實披露。
二、前期差錯更正的會計處理及對財務狀況和經營成果的影響
1、對2018年3月31日資產負債表追溯調整明細如下
■
2、對2018年第一季度利潤表追溯調整明細如下：
單位：元
■
3、對2018年第一季度現金流量表追溯調整明細如下：
單位：元
■
本次會計差錯更正不會對公司2018年度的經營業績產生影響。
三、董事會、監事會及獨立董事意見
(一)董事會意見
本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》的有關規定和要求，能夠更加客觀、準確反應公司財務狀況。
(二)監事會意見
本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》的有關規定和要求，審議和表決程序符合法律、法規等相關制度的要求，沒有損害公司和全體股東的利益。監事會同意本次會計差錯更正。
(三)獨立董事意見
本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》的有關規定和要求。公司董事會關於該會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律、法規等相關制度的要求。沒有損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，同意本次會計差錯更正。
四、備查文件
1、《雛鷹農牧集團股份有限公司第三屆董事會第三十一次會議決議》；
2、《雛鷹農牧集團股份有限公司第三屆監事會第三十次會議決議》；
3、《雛鷹農牧集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》；
4、亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)《雛鷹農牧集團股份有限公司前期會計差錯更正專項審核報告》。
特此公告。
雛鷹農牧集團股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十三日
證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧公告編號：2019-048
雛鷹農牧集團股份有限公司
關於2018年度關聯交易執行情況
及2019年度關聯交易預計的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、日常關聯交易基本情況
1、關聯交易概述
河南新鄭農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱「新鄭農商行」)是鄭州市首家農村商業銀行，定位於「服務三農、服務中小微企業」，近年來與公司建立了友好的合作關係。2018年公司與新鄭農商行發生日常關聯交易實際發生額40.23億元，預計2019年公司與新鄭農商行的關聯交易發生額不超過33億元，其中結算業務不超過30億元，貸款業務不超過3億元。
深圳市聚成企業管理顧問股份有限公司(以下簡稱「聚成股份」)根據日常業務發展需要，向公司及公司控股子公司採購豬肉、豬肉製品等產品。2018年公司及控股子公司與聚成股份發生日常關聯交易實際發生額757.9萬元，預計2019年公司及控股子公司與聚成股份的關聯交易發生額不超過1,100萬元。
公司參股公司鄭糧雛鷹糧油食品有限公司(以下簡稱「鄭糧雛鷹」)根據日常業務發展的需要，向公司及公司控股子公司採購玉米、小麥等產品。2018年公司及控股子公司與鄭糧雛鷹發生日常關聯交易實際發生額2.11萬元，預計2019年公司及控股子公司與鄭糧雛鷹的關聯交易發生額不超過3億元。
2、關聯關係
公司控股股東、實際控制人侯建芳先生2018年度為新鄭農商行董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》關於關聯方的規定，新鄭農商行為公司關聯方。
公司控股股東、實際控制人侯建芳先生持有聚成股份55.38%的股權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》關於關聯交易的規定，聚成股份為公司關聯方。
公司董事、財務總監、副總裁楊桂紅女士在鄭糧雛鷹任董事兼總經理，公司控股股東、實際控制人侯建芳先生之弟侯建業先生在鄭糧雛鷹任董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》關於關聯方的規定，鄭糧雛鷹為公司關聯方。
3、審議程序
公司2019年4月23日召開的第三屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於2018年度關聯交易執行情況及2019年度關聯交易預計的議案》，關聯董事侯建芳先生、楊桂紅女士已迴避表決。獨立董事發表了事前認可意見和同意上述關聯交易事項的獨立意見。根據《公司章程》等相關規定，該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議，關聯股東及其一致行動人將迴避表決。
二、2019年關聯交易預計情況
單位：萬元
■
三、上一年度日常交易實際發生情況
單位：萬元
■
四、關聯方介紹及說明
1、名稱：河南新鄭農村商業銀行股份有限公司
住所：新鄭市中華南路196號
法定代表人：馬文明
註冊資本：60,783.1萬元
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算業務；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡業務(借記卡)；代理其他銀行的金融業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經銀行業監督管理機構批准的其他業務。
主要財務數據：截至2018年12月31日，新鄭農商行總資產3,312,759.17萬元，淨資產308,657.68萬元；2018年度新鄭農商行實現營業收入124,860.19萬元，淨利潤43,906.51萬元。以上數據未經審計。
關聯關係說明：公司實際控制人侯建芳先生2018年度擔任新鄭農商行的董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》的10.1.5條第(一)項規定的情形，新鄭農商行為公司關聯方。
履約能力分析：新鄭農商行主要為公司提供結算服務及貸款服務，公司根據貸款及資金往來支付等業務向銀行支付相關費用。新鄭農商行經營狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議，不存在履約風險。
2、名稱：深圳市聚成企業管理顧問股份有限公司
註冊資本：14,117.27萬元
類型：股份有限公司
法定代表人：李俊英
住所：深圳市福田區園嶺街道八卦路眾鑫科技大廈第17層
經營範圍：信息諮詢、企業管理諮詢、管理培訓、企業形象策劃(不含限制項目)；國內貿易(以上不含專營、專控、專賣商品及限制項目)；自有物業租賃。
成立日期：2003年6月11日
主要財務數據：截至2018年12月31日，聚成股份總資產155,537萬元，淨資產73,816萬元，2018年度營業收入66,429萬元，淨利潤1,857萬元。
關聯關係說明：公司實際控制人侯建芳先生控股聚成股份，符合《深圳證券交易所股票上市規則》的10.1.3條第(二)項規定的情形，聚成股份為公司關聯方。
履約能力分析：關聯公司依法存續、經營情況正常、資產狀況良好，以往履約情況良好，目前不存在向公司支付的款項形成壞帳的可能性，具有較強履約能力。
3、公司名稱：鄭糧雛鷹糧油食品有限公司
註冊資本：10,000萬元
法定代表人：李金成
公司住所：新鄭市薛店鎮新孟公路西側
主要經營範圍：糧食的收購、存儲、銷售；農副食品加工；倉儲服務、貨物運輸代理服務等。
成立時間：2016年11月10日
主要財務數據：主要財務數據：截至2018年12月31日，鄭糧雛鷹總資產為28,646.64萬元，淨資產為23,083.71萬元，2018年度實現營業收入148.57萬元，淨利潤-379.70萬元。
關聯關係說明：公司董事、財務總監、副總裁楊桂紅女士在鄭糧雛鷹任董事兼總經理，公司控股股東、實際控制人侯建芳先生之弟侯建業先生在鄭糧雛鷹任董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條款第(三)條規定的情形，鄭糧雛鷹為公司關聯方。
履約能力分析：關聯公司依法存續、經營情況正常、資產狀況良好，以往履約情況良好，目前不存在向公司支付的款項形成壞帳的可能性，具有較強履約能力。
以上關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
五、關聯交易主要內容
1、關聯交易主要內容
公司在新鄭農商行開設帳戶，其向公司提供結算、存款、信貸及經中國銀行業監督管理委員會批准的可從事的其他業務。公司在新鄭農商行的借款、存款等業務自公司成立之初已存在。
聚成股份主要採購公司及控股子公司的產品。公司負責提供產品和服務支持微客得(北京)信息科技有限公司作為線上服務提供方，提供線上服務和支持。
公司及控股子公司向鄭糧雛鷹銷售玉米、小麥等產品。
2、定價政策與定價依據
公司與關聯方之間發生的各項關聯交易，在自願平等、公平公允的原則下進行。關聯交易的定價方法以市場化為原則，執行市場價格，並根據市場變化及時調整。
六、關聯交易目的和對上市公司的影響
新鄭農商行是鄭州市首家農村商業銀行，其「服務三農、服務中小微企業」的定位，使其不斷創新支農服務，提供豐富的業務組合和完善的服務，有利於公司經營業務的開展。公司與其開展存貸業務，不會損害公司及其股東，不會對公司的獨立性造成影響。
聚成股份主要銷售公司和微客得(北京)信息科技有限公司的產品，是公司控股股東、實際控制人侯建芳先生的控股公司，此次合作能充分利用其積累的資源和專業經驗，拓寬公司的銷售渠道，屬於公司從事生產經營活動的正常業務範圍，有利於保障公司業務的持續穩定，提升市場競爭力。不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形，也不會對公司的獨立性造成影響。
公司及公司控股子公司擬與鄭糧雛鷹發生的日常關聯交易有利於拓展公司糧食貿易銷售渠道，對公司的糧食貿易板塊業務發展具有積極的意義。
七、獨立董事意見
我們事前對該關聯交易情況進行了核實，認為公司的關聯交易事項的確是公司日常生產經營所必需事項。公司與關聯方發生的關聯交易是基於公司實際情況需要的，符合公司長期發展戰略，並遵循自願平等原則，定價原則公允、合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此同意將上述關聯交易事項提交公司第三屆董事會第三十一次會議審議。
獨立董事發表意見如下：公司與關聯方發生的關聯交易事項為日常產品銷售，符合公司發展的需要，交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格以市場化為原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。公司在審議關聯交易事項時，關聯董事已迴避表決，履行了必要的審議程序，符合相關法律、法規及規範性文件的規定。因此，我們同意公司2019年度新增日常關聯交易預計的事項。
八、備查文件
1、《雛鷹農牧集團股份有限公司第三屆董事會第三十一次會議決議》；
2、《雛鷹農牧集團股份有限公司第三屆監事會第三十次會議決議》；
3、《雛鷹農牧集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
雛鷹農牧集團股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十三日
證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧公告編號：2019-050
雛鷹農牧集團股份有限公司
關於控股子公司2019年度
擔保金額預計的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、擔保基本情況
公司控股子公司河南泰元投資擔保有限公司(以下簡稱「泰元擔保」)的主營業務是為與公司有相關合作業務的合作對象提供貸款擔保。
結合泰元擔保的實際經營情況，預計泰元擔保2019年度擔保總額不超過300,000萬元。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，該事項尚需提交公司股東大會審議。
《雛鷹農牧集團股份有限公司第三屆董事會第三十一次會議決議公告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和2019年4月25日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。獨立董事對該事項發表了獨立意見，《雛鷹農牧集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
二、控股子公司基本情況
1、名稱：河南泰元投資擔保有限公司
2、住所：新鄭市玉前路中段西側
3、法定代表人姓名：王子凡
4、註冊資本：300,000萬元
5、公司類型：其他有限責任公司
6、經營範圍：融資類：貸款擔保，票據承兌擔保，貿易融資擔保，項目融資擔保。非融資類：訴訟保全擔保，履約擔保，自有資金進行投資、與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務
三、2018年1-12月擔保執行情況
1、擔保執行情況
公司於2018年4月26日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於控股子公司泰元擔保2018年度擔保金額預計的議案》，預計2018年1-12月泰元擔保擔保發生額不超過600,000萬元，實際發生額如下：
單位：萬元
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2、情況說明
(1)泰元擔保2018年1-12月的對外擔保已按照相關規定履行公司董事會、股東大會審批程序和相關信息披露義務。
(2)泰元擔保2018年1-12月的對外擔保實際發生金額未超出公司預計範圍。
四、2019年預計泰元擔保對外擔保總額不超過300,000萬元
五、擔保基本情況
1、擔保對象
僅限於為與公司有相關合作業務的合作對象提供貸款擔保。
2、風險控制措施
泰元擔保按照相關監管部門相關要求，確保泰元擔保融資性擔保責任餘額不超過其淨資產的10倍，同時制定和實施嚴格的風險控制措施，包括但不限於以下措施：
(1)擔保對象獲得貸款所需的必要的貸款審核業務由與泰元擔保合作的銀行承擔，實現了風險控制的專業化。
(2)實施反擔保措施。泰元擔保認為需要擔保對象提供反擔保措施的，擔保對象應以其合法有效的資產作抵押或質押擔保、保證擔保、定金擔保等，提供不低於合同額的反擔保。
(3)建立風險準備金制度。按規定提取未到期責任準備金和擔保賠償準備金，用於衝抵擔保正常的經營虧損、代償支出和彌補擔保呆帳損失。
六、此次對擔保金額預計對公司的影響
泰元擔保主營業務即是為中小企業貸款提供擔保，擔保對象僅限於與公司有相關合作業務的合作對象，擔保風險可控。此次對其2019年度擔保金額進行預計符合公司的發展需要，擔保對上市公司生產經營不會產生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東，特別是中小股東的利益，且泰元擔保建立了較為完善的風險防控體系，不會損害公司利益。
七、獨立董事的意見
公司控股子公司泰元擔保主要是為與公司有相關合作業務的合作對象提供貸款擔保事項，擔保事項是其日常生產經營業務，且泰元擔保建立了嚴格的風險控制措施，其對2019年度擔保金額進行預計符合公司發展的需要，遵循了公開、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。
八、備查文件
1、《雛鷹農牧集團股份有限公司第三屆董事會第三十一次會議決議》；
2、《雛鷹農牧集團股份有限公司第三屆監事會第三十次會議決議》；
3、《雛鷹農牧集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
雛鷹農牧集團股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十三日
證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧公告編號：2019-051
雛鷹農牧集團股份有限公司
關於董事、董事會秘書、副總裁辭職及
增補董事、聘任董事會秘書的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
雛鷹農牧集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)原董事、董事會秘書及副總裁吳易得先生由於工作重心調整原因向公司提出辭去董事、董事會秘書及副總裁職務，並辭去公司董事會下屬專門委員會相關職務，辭職後仍在公司任職。為保障董事會持續高效運作，公司擬增補董事、聘任董事會秘書。公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於增補非獨立董事的議案》和《關於聘任董事會秘書的議案》，同意聘任公司副總裁楚剛先生擔任公司董事及董事會秘書，董事任期自股東大會批准之日起至公司第三屆董事會屆滿時止，詳細情況如下：
一、原董事、董事會秘書、副總裁辭職
近日收到公司董事、董事會秘書、副總裁吳易得先生遞交的書面辭職報告，鑑於其工作重心調整為公司與沙縣小吃合作項目，申請辭去公司董事、董事會秘書及副總裁職務；辭職後，吳易得先生仍在公司任職，專注聚焦公司與沙縣小吃的合作項目。
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》的規定，吳易得先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。吳易得先生的辭職不會對公司的正常生產經營產生影響。
(下轉B202版)
(責任編輯：DF118)