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原標題:
隆鑫通用:動力股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：603766 證券簡稱：
隆鑫通用公告編號：2020-069
隆鑫通用動力股份有限公司
關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2020年12月31日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月31日 14點00分
召開地點：公司C區一樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月31日
至2020年12月31日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1.00
《關於公司調整2020年度日常關聯交易預計
金額的議案》
√
1.01
《調整公司與普通關聯企業間的日常關聯交
易》
√
1.02
《調整公司與子公司少數股東相關企業間的
日常關聯交易》
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司第四屆董事會第八次會議、第四屆董事會第十次會議分別於2020
年8月21日、2020年10月29日審議通過了《關於公司調整2020年度日常
關聯交易預計金額的議案》、《關於公司再次調整2020年度日常關聯交易預計
金額的議案》，上述兩個議案均為對公司2020年度日常關聯交易預計金額的
調整，現合併為一個議案，即《關於公司調整2020年度日常關聯交易預計金
額的議案》提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司刊登於《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的相關公告
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：議案1.01
應迴避表決的關聯股東名稱：隆鑫控股有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡
投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
603766
隆鑫通用2020/12/24
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，
減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提請登記確認。
1、登記方式：
自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人須持本人身份證、授
權委託書（見附件）、委託人身份證、委託方股東帳戶卡。
法人股東法定代表人親自出席的，應持營業執照複印件(加蓋公章)、法定代
表人本人身份證明書、股東帳戶卡；委託代理人另需持法定代表人籤字/蓋章的
授權委託書(見附件)、出席人本人身份證等辦理登記手續。
2、登記辦法
公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或郵件方式進行
登記(以2020年12月28日17:00時前公司收到傳真或郵件為準)
登記傳真：023-89028051
登記郵箱：security@loncinindustries.com
3、登記時間：2020年12月28日(星期一)8:30-11:30、14:00-17:00
4、登記地點：重慶市九龍坡區九龍園C區聚業路116號隆鑫C區集團大樓
502室證券部。
六、 其他事項
1、會議聯繫
通信地址：重慶市九龍坡區九龍園C區聚業路116號隆鑫C區
郵 編：401329
電 話：023-89028829
傳 真：023-89028051
聯繫人：葉女士
2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費自理。
特此公告。
隆鑫通用動力股份有限公司董事會
2020年12月16日
附件1：授權委託書
. 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
隆鑫通用動力股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年
12月31日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1.00
《關於公司調整2020年度日常關聯交易預計金額的
議案》
1.01
《調整公司與普通關聯企業間的日常關聯交易》
1.02
《調整公司與子公司少數股東相關企業間的日常關
聯交易》
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
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