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原標題:
中國國航:中國國際航空股份有限公司2020年第一次臨時股東大會通知
證券代碼：601111 股票簡稱：
中國國航公告編號：2020-053
中國國際航空股份有限公司
關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2020年12月18日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月18日 11點00分
召開地點：北京市順義區空港工業區天柱路30號國航總部大樓C713會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月18日
至2020年12月18日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
未公開徵集股東投票權。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
關於選舉呂豔芳女士為公司監事的議案
√
2
關於公司與中國航空集團有限公司續籤商標使用許可
框架協議的議案
√
3
關於公司與中國航空集團財務有限公司延展金融財務
服務框架協議和申請持續關連交易年度上限的議案
√
4
關於中國航空集團財務有限公司與中國航空集團有限
公司延展金融財務服務框架協議和申請持續關連交易
年度上限的議案
√
1. 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1已經公司第五屆監事會第十八次會議審議通過，詳見公司於2020
年10月31日在《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》及上海證券
交易所網站www.sse.com.cn上發布的《中國國際航空股份有限公司第五屆監
事會第十八次會議決議公告》。上述議案2-4已分別經公司第五屆監事會第
十七次會議、第五屆董事會第二十二次會議審議通過，詳見公司於2020年8
月29日在《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》及上海證券交易所
網站www.sse.com.cn上發布的《中國國際航空股份有限公司第五屆監事會第
十七次會議決議公告》《中國國際航空股份有限公司第五屆董事會第二十二
次會議決議公告》《中國國際航空股份有限公司關於續籤協議>的日常關聯交易公告》及《中國國際航空股份有限公司關於延展財務服務框架協議>的日常關聯交易公告》。
2. 特別決議議案：無
3. 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
4. 涉及關聯股東迴避表決的議案：2、3、4
應迴避表決的關聯股東名稱：中國航空集團有限公司、中國航空（集團）有
限公司
5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既
可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯
網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有
多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，
視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同
一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以
第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
601111
中國國航2020/11/18
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 出席通知：欲出席會議的股東應當於2020年11月27日（星期五）或以
前將出席會議的通知（詳見本公告附件2）送達本公司。股東可以親自、通
過郵寄或傳真將該等出席通知送達本公司。
(二) 登記要求：凡出席會議的股東需持股東帳戶卡、本人身份證，受託出席
者需持授權委託書及受託人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明辦理
登記手續。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。
(三) 登記時間：2020年12月17日（星期四），9:00時至17:00時。
(四) 登記地點：中國北京市順義區空港工業區天柱路30號國航總部大樓董事
會辦公室。
(五) 聯繫地址：中國北京市順義區空港工業區天柱路30號，郵編101312。
(六) 聯繫人：秦志傑、陸遠
聯繫電話：86-10-61462558、86-10-61462790
傳真號碼：86-10-6146280
六、 其他事項
與會股東及其代理人的住宿及交通費用自理。
特此公告。
中國國際航空股份有限公司董事會
2020年11月2日
附件1：授權委託書
附件2：會議出席通知
附件1：授權委託書
授權委託書
中國國際航空股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月18
日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
關於選舉呂豔芳女士為公司監事的議案
2
關於公司與中國航空集團有限公司續籤
商標使用許可框架協議的議案
3
關於公司與中國航空集團財務有限公司
延展金融財務服務框架協議和申請持續
關連交易年度上限的議案
4
關於中國航空集團財務有限公司與中國
航空集團有限公司延展金融財務服務框
架協議和申請持續關連交易年度上限的
議案
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
附件2：會議出席通知
中國國際航空股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會出席通知
敬啟者：
本人／吾等（附註1）____________________________________________
地址：__________________________________________________________
為中國國際航空股份有限公司（「本公司」）股本中（附註2）_____________
股之A股之登記持有人，謹此通知本公司，本人／吾等願意（或委任代表，代
表本人／吾等）出席本公司定於二〇二〇年十二月十八日十一時於中國北京市順
義區空港工業區天柱路30號國航總部大樓C713會議室召開的二〇二〇年第一
次臨時股東大會。
此致
籤署：________________
日期：________________
附註：
1. 請用正楷填寫本公司股東名冊所載之股東全名及地址。
2. 請填寫以閣下名義登記之股份總數。
3. 請填妥並籤署本出席通知，以郵寄或傳真或親自送遞的方式於2020年11月
27日（星期五）或之前送達本公司董事會辦公室（地址為中國北京市順義區空
港工業區天柱路30號國航總部大樓董事會辦公室，郵編101312，或傳真號碼
86-10-61462805）。未能籤署及寄回本出席通知的合資格股東，仍可出席本次2020
年第一次臨時股東大會。
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