| 時間：2020年07月05日 16:21:15 中財網 |
原標題:
中石科技:關於使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告
中石科技: 關於使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告
證券代碼：300684 證券簡稱：
中石科技公告編號： 2020-062
北京中石偉業科技股份有限公司
關於使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中石偉業科技技術股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
中石科技」）
於2020年7月3日召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十二次會
議，審議通過《關於使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》，同
意公司使用募集資金人民幣20,000萬元對全資子公司北京中石偉業科技宜興有
限公司（以下簡稱「宜興中石」）增資。
本次增資事項不涉及募集資金使用用途的變更，也不涉及募集資金投資項目
實施主體或實施方式的變更，根據《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》、《公司章程》等相關規定，本次增資事項在董事會權限範圍內，無需提交公
司股東大會審批。本次增資事項為公司對全資子公司增資，不構成關聯交易，也
不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。現將有關事項
公告如 ：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准北京中石偉業科技股份有限公司非公
開發行股票的批覆》（證監許可[2020]907號）核准，公司以非公開方式向16名
特定對象發行人民幣普通股（A 股）29,066,107股，每股發行價格28.59元，
募集資金總額為830,999,999.13元，扣除本次發行費用（不含稅）人民幣
14,290,453.86元，募集資金淨額為人民幣816,709,545.27元。上述募集資金
已於2020年6月18日到帳，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）已對本次
發行募集資金到達發行人帳戶情況進行了審驗驗證，並於2020年6月18日出具
了天職業字[2020]31162號《北京中石偉業科技股份有限公司驗資報告》。
為加強募集資金的管理和使用，充分保護投資者權益，公司設立了募集資金
專項帳戶（以下簡稱專戶），並與保薦機構
國泰君安證券股份有限公司（以下簡
稱「
國泰君安」）、設立專戶的商業銀行籤署了《募集資金三方監管協議》。
二、募集資金使用情況
公司《2019年度創業板非公開發行A股股票預案（修訂稿）》披露的本次非
公開發行募集資金總額不超過人民幣83,100.00萬元，扣除發行費用後的募集資
金淨額將全部投資於以下項目：
單位：萬元
序號
項目
擬投入募集資金金額
1
5G高效散熱模組建設項目
63,100.00
2
補充流動資金項目
20,000.00
合計
83,100.00
三、本次增資對象的基本情況
1、基本情況
公司名稱：北京中石偉業科技宜興有限公司
統一社會信用代碼：91320282MA2048AB88
成立時間： 2019年9月20日
註冊地址：宜興經濟技術開發區騰飛路
法定代表人：葉露
註冊資本： 1500萬元人民幣
股權情況：公司持有其100%股權，系公司全資子公司。
經營範圍：電子元器件的技術研發、設計、製造、安裝、銷售、技術服務、
技術轉讓；半導體器件、集成電路、電子產品、節能環保設備、計算機軟體、硬
件的技術研發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、銷售；網絡工程的設計、施工；
通用機械設備及配件、環保設備、建築材料、化工機械設備、耐火材料、保溫材
料、金屬材料、電線電纜的銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國
家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相
關部門批准後方可開展經營活動）
2、宜興中石最近一年及一期財務指標
單位：元
主要財務數據
2020-03-31（未經審計）
2019-12-31
資產總額
15,313,563.67
14,926,438.91
負債總額
330,315.00
38,239.00
淨資產
14,983,248.67
14,888,199.91
2020-03-31（未經審計）
2019年度
營業收入
-
-
利潤總額
-16,751.33
-95,048.76
淨利潤
-16,751.33
-95,048.76
四、增資的目的及對公司的影響
本次將募集資金以增資方式投入公司全資子公司宜興中石是基於募投項目
「5G高效散熱模組建設項目」的實際開展需要，未改變募集資金的投資方向和
項目建設內容，不會對項目實施造成實質性影響，同時還有利於提高募集資金的
使用效率，保障募集資金投資項目的順利穩步實施，符合公司的長遠規劃和發展
戰略，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
五、增資後募集資金的使用和管理
本次向全資子公司宜興中石增資事宜經董事會審議通過後，公司將根據《上
市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相關規定合法、合規使用募集資金，
對募集資金使用實施有效監管。
六、 本次增資事宜的審批程序
1、董事會意見
2020 年7月3日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於使用
募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告》，同意公司使用募集資金
20,000萬元對宜興中石進行增資實施募投項目。
2、監事會意見
經審議，監事會認為：公司通過將部分募集資金以增資方式投入募投項目實
施主體宜興中石，系對募集資金的正常使用，未改變募集資金的投資方向和項目
建設內容，不存在損害公司和中小股東利益的行為。監事會同意公司以募集資金
向宜興中石增資實施募投項目。
3、獨立董事意見
公司將20,000 萬元募集資金以增資形式投入全資子公司宜興中石，符合公
司募集資金投資項目實際運營需要及公司實際情況，有利推進募集資金投資項目
實施進程。上述事項履行了必要的法定程序，沒有改變募集資金的投資方向和項
目內容，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響，不存在損害公司及中
小股東利益的情況，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》及《上市公司監管指引第 2 號——上市公
司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。
因此，我們全體獨立董事一致同意公司使用募集資金向全資子公司增資實施
募投項目。
4、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司全資子公司宜興中石為公司非公開發行股票募
集資金投資項目的實施主體，公司本次使用部分募集資金向全資子公司宜興中石
進行增資的事項已履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引
第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。公司本次使
用部分募集資金向全資子公司增資，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，
不影響募集資金投資項目的正常實施，有利於提高募集資金使用效率，符合公司
的長遠規劃和發展戰略，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股
東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，
國泰君安對
中石科技本次使用部分募集資金向全資子公司宜興中
石增資的相關事項無異議。
五、備查文件
1、北京中石偉業科技股份有限公司公司第三屆董事會第十五次會議決議；
2、北京中石偉業科技股份有限公司公司第三屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
4、
國泰君安證券股份有限公司關於公司使用募集資金向全資子公司增資實
施募投項目之核查意見。
特此公告。
北京中石偉業科技股份有限公司
董 事 會
2020年7月3日
中財網