證券代碼：002795 證券簡稱：永和智控公告編號：2019-060
永和流體智控股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
2、本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況。
3、會議審議的全部議案均對中小投資者實行單獨計票(中小投資者指公司董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
3、會議召開時間：
現場會議召開時間：2019年9月27日(星期五)下午14:00
網絡投票時間：2019年9月26日(星期四)至 2019年9月27日(星期五)
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；
(2)通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票時間為2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00 期間的任意時間。
4、現場會議召開地點：浙江省玉環市清港鎮工業產業集聚區公司會議室
5、股權登記日：2019年9月20日(星期五)
6、現場會議主持人：公司董事吳晚雪女士(董事長應雪青先生因公出差未能主持會議，經公司董事會過半數董事推選由董事吳晚雪女士主持本次股東大會)
本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《永和流體智控股份有限公司章程》、《永和流體智控股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定。
(二)會議出席情況
1、股東出席會議總體情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共計4人，代表有表決權的股份總數為 136,250,000股，佔公司股份總數的68.1250%。其中：
(1)出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共4人，代表有表決權的股份數為136,250,000股，佔公司股份總數的68.1250%。
(2)通過網絡投票系統投票的股東共0人，代表有表決權的股份數為0股，佔公司股份總數的0.0000%。
2、中小投資者出席會議總體情況
通過現場和網絡投票的中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)共計0人，代表有表決權的股份數為0股，佔公司股份總數的0.0000%。其中：
3、公司部分董事、監事、高級管理人員列席本次股東大會。
4、國浩律師(杭州)事務所見證律師到現場對本次會議進行了見證。
二、議案的審議事項和表決情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了以下議案：
議案1.00《關於終止公司首次公開發行募投項目並將剩餘募集資金及利息收益永久補充流動資金的議案》
總表決結果：同意136,250,000股，佔出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者投票情況如下：
同意0股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；反對0股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。
三、見證律師出具的法律意見
永和流體智控股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、永和流體智控股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師(杭州)事務所出具的《關於永和流體智控股份有限公司2019年第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告
永和流體智控股份有限公司董事會
2019年9月27日
(責任編輯：DF524)