| 來源： | 證券時報 | 發布時間： | 2009年04月14日 03:47 | 作者： |
| §１ 重要提示 １．１本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載數據不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 １．２ 沒有董事對季度報告內容的真實性﹑準確性﹑完整性無法保證或存在異議 。 １．３所有董事均出席審議本次季度報告的董事會會議。 １．４ 本季度報告中財務報告未經審計。 １．５公司董事長簡德榮先生、會計經理陳宗易先生聲明：保證本季度報告中財務會計報告的真實、完整。 §２ 公司基本情況 ２．１ 主要會計數據及財務指標 單位：（人民幣）元 非經常性損益項目 單位：（人民幣）元 非經常性損益項目說明：無 ２．２ 報告期末股東總人數及前十名流通股東持股情況表 單位：股 §３ 重要事項 一、本年度將持續強化三個戰略主軸： １）專注本業 專注自身研發、設計、銷售的核心專業優勢，持續推動零件廠中衛化戰略布局，引進配套廠就近供料，降低成本。處分非核心專業、不具成本效益的零件廠及資產。 ２）營運管理提升 強化管理團隊，產銷研一體化，縮短開發時程，以提升產品品質成本及交期； 高、中、低附加價值的市場掠奪，透過客戶服務綱路平臺的建置，強化產品營銷及客戶的服務，營銷上與客戶達成戰略性夥伴關係，共同分攤國際原料、匯率波動風險。 ３）開拓新興市場 為避免營收受歐美外銷市場金融風暴影響，公司積極展開國內外新興市場尋找新客源，深入了解新興市場的飲食消費文化，藉由產品和技術創新，降低成本，滿足客戶的需求，分散市場集中風險，提升公司營利。 報告期內由於受國際金融危機的影響，國際經濟環境急轉直下，經濟困難明顯增加，面對複雜多變的經濟環境和種種不利因素的影響，公司將持續堅持以上戰略目標，並已「正現金、獲利」為最高指導原則，引導技術和產品創新，加快全球化製造和營銷能力的提升，堅持自主管理，強化制採合一，研販合一，內部控制制度，構建從研發設計到營銷系統成本領先優勢。實現公司各項業務的平穩發展，預計２００９年營業目標為４．８億美金。 二、出售資產： 本報告期控股子公司漳州燦坤實業有限公司推動中心衛工廠體系又陸續引進配套廠商進駐燦坤工業園，並分別籤定《運營資產轉讓協議》，截止２００９年３月３１日執行狀況如下： 單位：（人民幣）萬元 ３．１ 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ３．２ 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用√ 不適用 ３．３ 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 公司控股股東香港優柏工業有限公司（簡稱「香港優柏」持股１６．３５％）於２００７年４月起陸續減持所持有公司的部份股票，並在２００７年１０月１０日和２００７年１２月６日兩次披露的《簡式權益變動報告書》中皆說明處置股票所得將用於支持公司營運資金。 由於公司的業務主體已轉移到漳州燦坤（公司的控股子公司），香港優柏處置股票的部份資金系作為支持漳州燦坤的營運資金。根據公司與三大法人股東於２００７年３月通過按原持股比例對漳州燦坤進行增資的決議，香港優柏應增資美元１，２００萬元，香港優柏將處置股票的款項部份作為增資款於２００７年６月份一次性增資到位。另根據漳州燦坤的營運需求，通過借用外債的方式向香港優柏取得借款美元２，５００萬元。 經公司申請，２００８年１月１６日，國家外匯管理局批准公司借用中長期外債累計發生額和短期外債之和不超過６０００萬美元的外債額度。２００８年２月２３日，公司召開２００８年第一次臨時股東大會，同意公司向香港優柏和另外兩家控股股東借用不超過６，０００萬美元的額度。至２００８年４月底，香港優柏已借款給公司美元３，３００萬元，之後未再借款。２００８年１２月３１日前，公司已歸還香港優柏１，０００萬元美元的外債借款，目前向香港優柏借用外債的餘額為美元２，３００萬元。 自２００８年３月起至目前，香港優柏未再出售公司股票。 ３．４ 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 ３．５ 其它需說明的重大事項 ３．５．１ 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 ３．５．２ 持有其它上市公司股權情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ３．５．３報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表 報告期內，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待調研及採訪時，公司及相關信息披露義務人嚴格遵循公平信息披露的原則，沒有實行差別對待政策，沒有有選擇地、私下地提前向特定對象披露、透露或洩露非公開信息的情形。本公司接待情況如下： ３．５．４其它重大事項的說明 □適用 √ 不適用 ３．５．５合併範圍變化情況 １．本期減少子公司 □適用 √ 不適用 ２．本期增加子公司 √適用 □ 不適用 廈門燦星國際旅行社有限公司（簡稱：廈門燦星）為本公司以貨幣資金出資於２００９年２月１７日成立。廈門燦星旅行社註冊資本為人民幣５，０００，０００．００元，本公司持有廈門燦星１００％的股權。 廈門燦星商貿有限公司（簡稱：廈門燦星商貿）為本公司之子公司南港電器的子公司上海燦星商貿與個人股東以貨幣資金出資於２００９年３月１３日共同成立。廈門燦星商貿有限公司註冊資本為人民幣１，０００，０００．００元，其中上海燦星商貿持有廈門燦星商貿９０％的股權。 §４ 附錄 ４．１ 利潤表 廈門燦坤實業股份有限公司 利潤表（未經審計） ２００９年１月１日至２００９年３月３１日 單位：（人民幣）元 編制單位：廈門燦坤實業股份有限公司 法定代表人： 簡德榮 主管會計工作負責人： 陳宗易 會計機構負責人：陳宗易 ４．４ 審計報告 審計意見： 未經審計 廈門燦坤實業股份有限公司董事會 董事長：簡德榮 ２００９年４月１１日 | |
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