寧夏打掉虛開增值稅專用發票特大犯罪團夥 價稅合計逾20億元

2020-12-12 瀟湘晨報

中新社銀川12月7日電 (楊迪)記者7日從寧夏公安廳獲悉,近日,寧夏警方聯合稅務部門打掉數個從事虛開增值稅專用發票犯罪的特大犯罪團夥。

行動中,共抓獲犯罪嫌疑人12名,搗毀虛開增值稅專用發票窩點3處,查封、扣押各類發票憑證5萬餘份。其中查獲開具的增值稅專用發票2.7萬餘份,涉及煤炭、醫藥、農副產品收購等領域,價稅合計20億餘元(人民幣,下同),造成稅款損失3億餘元。

2020年9月,寧夏公安廳經偵總隊涉稅違法犯罪研判指揮中心根據平羅警方上報線索,組織精銳人員對相關數據展開分析。經研判:2015年12月至2017年4月間,犯罪嫌疑人馬某、周某某等人先後在銀川、石嘴山、中衛部分市縣區註冊94家空殼公司,取得一般納稅人資格後,從北京、廣東、福建等15省份37家公司獲取增值稅專用發票,在無真實貨物交易的情況下通過犯罪嫌疑人賀某某、宋某等人,採取收取手續費的方式向6個省市21家企業虛開增值稅專用發票,從中賺取差價,牟取暴利。

經審訊,犯罪嫌疑人全部如實供述了虛開增值稅專用發票的犯罪事實。目前,馬某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌虛開增值稅專用發票用於抵扣稅款犯罪被依法刑事拘留,2名犯罪嫌疑人依法被取保候審。

此案正在進一步偵辦中。(完)

【編輯:苑菁菁】

【來源:中國新聞網】

聲明:轉載此文是出於傳遞更多信息之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯繫,我們將及時更正、刪除,謝謝。 郵箱地址:newmedia@xxcb.cn

相關焦點

  • 特大虛開增值稅專用發票案告破價稅合計總值超1億元
    原標題:特大虛開增值稅專用發票案告破價稅合計總值超1億元   上個月,青海警方成功破獲一起特大虛開增值稅專用
  • 超1億元!青海一起特大虛開增值稅專用發票案告破
    青海一起特大虛開增值稅專用發票案告破 2020-12-24 13:25 來源:澎湃新聞·澎湃號·媒體
  • 涉案20億!日照山海天警方成功破獲特大暴力虛開增值稅專用發票案
    2019年以來,日照市山海天公安分局持續奮戰十五個月,輾轉北京、天津、西藏等10餘個省市數萬公裡,全鏈條打掉項某華等人特大暴力虛開增值稅專用發票犯罪集團,涉案金額20億元。抽絲剝繭覓真相守得雲開見月明山海天公安分局迅速成立專案組,對項某華等涉嫌虛開增值稅專用發票一案開展全面偵查。經偵查,犯罪嫌疑人內部分工明確,反偵查意識極強,隱匿真實身份,頻繁更換住址、手機號碼,單人單線聯繫,專機專號專用,碎片化的證據線索對案件偵辦造成了一定困難。
  • 三人收購17噸黃金虛開46億元增值稅專用發票 被批捕
    來源:澎湃新聞原標題:三人收購17噸黃金虛開46億元增值稅專用發票,被批捕披著「國企」外衣,打著「加工黃金」旗號,一年內,三人向上遊黃金企業收購黃金約17噸,採用票貨分離的方式取得進項增值稅專用發票,為十餘家下遊企業虛開發票
  • 三人收購17噸黃金虛開46億元增值稅專用發票,被批捕
    披著「國企」外衣,打著「加工黃金」旗號,一年內,三人向上遊黃金企業收購黃金約17噸,採用票貨分離的方式取得進項增值稅專用發票,為十餘家下遊企業虛開發票,價稅合計46億餘元。
  • 刷新深圳破獲虛開發票案最高涉案額度
    事實上,2019年,打擊騙稅虛開高壓態勢一直持續。就在5月初,安徽省合肥市公安局聯合稅務部門在安徽、廣東兩省四地統一收網,破獲一特大虛開增值稅發票案件,抓獲邱某塔等11名團夥主犯及成員,搗毀開票窩點5處。經查,該團夥兩年來以空殼公司為掩護,虛開增值稅發票價稅合計超900億元,涉案金額最大。券商中國此前曾作報導:《驚心!暴利誘惑下,虛開增值稅發票竟達900億!
  • 涉案76億元!江北警方破獲特大虛開增值稅發票案
    近日,江北警方破獲了一起特大虛開增值稅發票案,涉及全國16個省(市)共264家企業,涉案金額76億餘元,抓獲犯罪嫌疑人20人。今年4月底,寧波市稅務局第二稽查局在日常工作中,發現轄區內一家註冊企業,在上半年疫情期間,每月發票的進、銷項金額超過億元,金額巨大且進銷項部分品名不符,存在利用疫情期間「非接觸式」辦稅便利條件和稅務優惠政策,虛開增值稅專用發票獲利的嫌疑。
  • 近百億元黃金交易增值稅發票是如何虛開的?
    1 五個月虛開增值稅專用發票近百億元  2015年11月,廈門市國稅局在工作中發現,有一夥居住在廣東深圳的汕頭籍人員短期內以上百家公司的名義與廈門某公司籤訂黃金貨物購銷合同,並讓該公司對外開具金額高達近百億元的增值稅專用發票。
  • 浙江江北破獲特大虛開增值稅發票案 涉案金額超76億元
    江北公安供圖中新網寧波12月14日電(林波 葛秀男)12月14日,浙江省寧波市公安局江北分局(以下簡稱「江北公安」)發布消息稱,該局於近日成功破獲了一起特大虛開增值稅發票案,涉及全國16個省(市)企業264家,涉案金額超76億元,抓獲犯罪嫌疑人20名。
  • 遼寧特大虛開增值稅專用發票案五被告獲重刑
    新華網瀋陽4月30日電(記者範春生)遼寧省丹東市以羅永利為首的5名自然人註冊多家公司,違反國家稅收徵管法規和發票管理制度,為他人虛開或讓他人為自己虛開增值稅專用發票,涉案稅額逾千萬元。  2012年4月至6月,意騰公司在沒有真實貨物交易的情況下,為山東龍口7戶企業開具增值稅專用發票,稅額300萬元;2012年4月至6月,草帽山公司在無真實貨物交易的情況下,從山東滕州一企業取得增值稅專用發票4組,增值稅進項稅31萬餘元;2011年12月至2012年3月,潤淼公司在無真實貨物交易的情況下,從滕州兩家企業合計取得增值稅專用發票14組,增值稅進項稅額270餘萬元。
  • ...涉案發票流向十餘省市 江西警方破獲一起特大虛開增值稅專用...
    一犯罪團夥在江西南昌開辦空殼公司百餘家,虛開的增值稅發票流向福建、安徽、廣東、湖北、江蘇等全國十多個省市。經初步核實,該團夥共對外開具增值稅專用發票5145份,涉案金額累計5.65億餘元。今年3月28日,江西省南昌市公安局東湖分局經偵大隊會同市公安局經偵支隊、南昌市稅務局稽查局組成聯合專案組,成功打掉轄區內一起特大虛開增值稅專用發票團夥窩點,現場控制開票人員2名,抓獲主要犯罪成員1名。目前,警方已刑拘主要犯罪嫌疑人5名,另外5名主要犯罪嫌疑人真實身份也已確認,該大隊正組織人員全力追捕。
  • 涉案20億!日照警方成功打掉一特大涉稅犯罪集團!
    2019年以來,山海天公安分局持續奮戰十五個月,輾轉北京、天津、西藏等10餘個省市數萬公裡,全鏈條打掉項某華等人特大暴力虛開增值稅專用發票犯罪集團,涉案金額20億元,24名犯罪嫌疑人全部歸案,挽回直接經濟損失1800萬元,刷新了我市涉稅案值歷史記錄,公安部經偵局專門發來賀電 。
  • 多地曝涉數億元增值稅發票大案,虛開的發票從哪兒而來?
    多地曝涉數億元增值稅發票大案,虛開的發票從哪兒而來?安徽銅陵警方披露一起特大虛開發票案,涉案金額近20億元;江西宜春市公安局摧毀一虛開騙稅團夥,涉案金額逾73億元;公安部於2019年8月公布的打擊涉稅犯罪十大典型案例中,四起虛開案涉案金額超百億元,其中安徽合肥「11·19」虛開增值稅專用發票案涉案金額超900億元。最近,浙江紹興市公安局更披露一起千億級虛開發票大案。虛開發票背後是巨大的利益誘惑。
  • 浙江舟山破獲特大虛開增值稅發票案 涉案金額超30億元
    普陀公安供圖 中新網舟山1月7日電 (記者 李典)7日,浙江省舟山市普陀公安發布消息,該地破獲一起特大虛開增值稅發票案件,涉及廣東、廣西、雲南、福建等12省市相關企業250餘家,涉案金額超30億元(人民幣,下同),抓獲犯罪嫌疑人25名。
  • 上海破獲特大虛開增值稅發票案 已開額度170餘億元
    上海破獲特大虛開增值稅發票案 已開額度170餘億元 原標題:   近日,上海寶山警方成功破獲一起特大虛開增值稅專用發票案,循線查明虛開單位260餘家,涉案總金額高達170餘億元。
  • 涉案金額超30億元!普陀破獲一起特大虛開增值稅發票案
    民警在抓捕現場近日,舟山普陀警方在稅務、海關等相關部門的配合下,破獲一起特大虛開增值稅發票案件,涉及廣東、廣西、雲南、福建、上海、江蘇等12省市相關企業250餘家,涉案金額超30億元,抓獲犯罪嫌疑人25名。
  • 福建破獲特大虛開增值稅發票案 涉案單位遍及全國
    對該男子是否涉嫌虛開增值稅專用發票產生懷疑的國稅局工作人員,立即將這一線索通報給廈門市公安局。廈門警方迅速展開偵查,並將目標鎖定在了以鄭某雄為首的一夥廣東汕頭籍嫌疑對象上。  此案調查殊為不易。原來,該團夥雖然在廈門購買黃金,但其長期活動的地點卻是深圳。
  • 再生資源公司涉嫌虛開增值稅專用發票,金額超億元為何不起訴
    再生資源公司涉嫌虛開增值稅專用發票,金額超億元為何不起訴 何觀舒:虛開增值稅專用發票罪辯護律師、稅務犯罪辯護律師
  • 重慶一公司虛開增值稅發票9.68億元 被稅務總局曝光
    8月30日,國家稅務總局曝光了5起虛開增值稅發票的違法犯罪案件。5起案件包括:安徽「11·02」虛開增值稅專用發票案、雲南「3·23」虛開發票案、重慶某公司虛開發票案件、江蘇某有限公司虛開增值稅專用發票案件、上海利用黃金交易虛開增值稅專用發票系列案件。
  • 浙江舟山普陀警方破獲一起特大虛開增值稅發票案 涉案金額超30億元
    浙江舟山普陀警方破獲一起特大虛開增值稅發票案 涉案金額超30億元 發布時間:2021-01-07 14:33 星期四 來源:法治日報——法制網 法治日報全媒體記者 王春 通訊員 劉宇翔 洪飛