江蘇亨通光電股份有限公司
公司代碼：600487 公司簡稱：亨通光電
2019
年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專戶的股份餘額為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含稅），共計分配現金股利154,708,938.32元（含稅）。本次利潤分配預案實施後，公司剩餘未分配利潤結轉下年度。公司擬不實施公積金轉增股本。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
公司專注於在通信網絡和能源互聯兩大領域為客戶創造價值，提供行業領先的產品與解決方案，公司具備集「設計、研發、製造、銷售、系統集成與運營服務」一體化的綜合能力，並通過全球化產業與營銷網絡布局，致力於成為全球領先的通信網絡和能源互聯繫統解決方案服務商。2019年，公司從事的主要業務、經營模式及行業情況如下：
（一）通信網絡業務
2019年，隨著我國光纖寬帶接入網和4G移動通信基站的建設基本完成，運營商建設重心逐步轉向 5G及光纖網絡升級，光纖光纜市場面臨短期價格同比下滑。但從行業發展來看，通信產業未來仍然維持長期增長趨勢，121個國家/地區的356家運營商正在投資5G移動或5G FWA/家庭寬帶網絡，已有46張5G網絡在22個國家和地區商用，有23張5G FWA網絡在16個國家和地區商用。在國內工信部發布關於推動5G加快發展的通知等，均有力地促進了5G規模化建設的進程。
公司聚焦新一代通信產業與核心技術的研發創新，提升系統解決方案的研發與集成能力，充分發揮新一代綠色光纖預製棒自主技術及成本優勢，持續提升通信網絡業務市場競爭力，不斷提高通信網絡產品與運營服務業務的市場佔有率。持續加大量子保密通信技術、5G毫米波通信技術、矽光晶片及模塊的研發。加快「長三角量子通信環網」、「京津冀量子通信環網」的建設，並逐步投入運營；5G毫米波高速無線傳輸系統已應用於國內5G建設；100G矽光模塊已實現客戶應用，400G矽光模塊已全球發布，在成本與技術具備行業領先水平。在通信運營服務領域，連接亞洲、非洲、歐洲的跨洋通信系統PEACE項目建設進展與預售順利、深度參與雲南聯通「雙百行動」綜合改革項目；收購華為海洋為跨洋通信領域集成及智慧城市業務再添新翼，構建全球最具競爭力的海洋通信業務，為客戶提供更有價值的產品與服務，共同創造萬物互聯的新時代。
（二）能源互聯業務
近年來，我國電網投資力度加大，電力行業發展迅速，2019年全國電網建設投資達到4,856億元，電力行業產品需求逐年增加，2019年，中國海上風電裝機總量已佔全球總量的11%，根據國家能源局統計2019年新增風電裝機25.74GW,同比增長25.01%，海上風電躍居全球前三位，全球規劃試點項目或大規模開發商業規模海上風電場的國家數量正在迅速增長，高壓海纜及海上風電工程將迎來新的高峰期。特別是「新基建」的帶動下，國家電網公司全年特高壓建設項目投資規模達1,811億元，整體規模5,411億元,為經濟社會發展注入強勁動力。同時，將加快新能源汽車充電樁的建設速度，未來10年，全國預計將形成1.02萬億元的充電樁基礎設施建設市場。
公司聚力打造全球能源互聯繫統解決方案服務商，推進產業創新發展及轉型升級，持續加大特高壓輸電裝備、直流輸電裝備、海上風電總包、儲能、新能源汽車充電服務等核心技術的研發投入，加大海上工程船泊裝備的投資，強化在綜合能源領域的市場地位和服務能力，在電網、能源工程、海洋風電、儲能、新能源充電等領域形成多項解決方案與系統集成能力，大力以EPC、BT、BOT等方式開拓渠道，全面開展與國家電網、南方電網、全球各大能源廠商的合作，為客戶提供更有價值的服務，助力泛在電力物聯網建設。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
√適用 □不適用
5.1 公司債券基本情況
單位:億元 幣種:人民幣
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5.2 公司債券付息兌付情況
√適用□不適用
（一）「14亨通01」利息兌付情況：
1．2016年6月23日支付自2015年6月23日至2016年6月22日期間的利息。
2．2017年6月23日支付自2016年6月23日至2017年6月22日期間的利息。
3．2018年6月25日（2018年6月23日為法定節假日，故順延至下一個工作日）支付自2017年6月23日至2018年6月22日期間的利息及發放回售資金。
4．2019年6月24日（2019年6月23日為法定節假日，故順延至下一個工作日）支付自2018年6月23日至2019年6月22日期間的利息。
（二）「14亨通02」利息兌付情況：
1．2016年10月21日支付自2015年10月21日至2016年10月20日期間的利息。
2．2017年10月23日（2017年10月21日為法定節假日，故順延至下一個工作日）支付自2016年10月21日至2017年10月20日期間的利息。
3．2018年10月22日（2017年10月21日為法定節假日，故順延至下一個工作日）支付自2017年10月21日至2018年10月20日期間的利息及發放回售資金。
4．2019年10月21日支付自2018年10月21日至2019年10月20日期間的利息
（三）「18亨通01」利息兌付情況：
1．2019年12月18日支付自2018年12月18日至2019年12月17日期間的利息及發放回售資金。
5.3 公司債券評級情況
√適用 □不適用
（一）「14亨通01」及「14亨通02」
「14亨通01」和「14亨通02」發行時，經中誠信證券評估有限公司評定，發行人的主體信用等級為AA，債券「14亨通01」、「14亨通02」的信用等級為AA。
中誠信證券評估有限公司已於2019年6月27日出具了《江蘇亨通光電股份有限公司2014年公司債券（第一期、第二期）跟蹤評級報告（2019年）》，經中誠信證券評估有限公司評級委員會最後審定，維持公司的主體信用等級為AA+，評級展望穩定，該主體級別標識所代表的含義是受評主體償還債務的能力很強，受不利經濟環境的影響較小，違約風險很低；維持「14亨通01」和「14亨通02」公司債券的信用等級為AA+。根據評級報告觀點：「2018年，亨通光電在光纖光纜市場繼續保持領先的市場地位，技術研發優勢突出，隨著新一代綠色光棒新技術的逐步應用，競爭優勢進一步凸顯。但是，中誠信證評也關注到公司債務規模持續增長、短期償債壓力加大、光纖光纜價格下滑、原材料價格波動及客戶集中度較高等不利因素對公司信用水平的影響。」 該級別考慮了亨通集團有限公司提供的全額無條件不可撤銷的連帶責任保證對上述債券的本息償付所起的保障作用。
報告期內，中誠信證券評估有限公司未對公司及「14亨通01」、「14亨通02」出具不定期跟蹤評級結果。報告期內，公司尚未在其他市場發行債務融資工具。報告期內，資信評級機構未發生變更。
（二）「18亨通01」
「18亨通01」發行時，經中誠信證券評估有限公司評定，發行人的主體信用等級為AA+，債券「18亨通01」的信用等級為AA+。
中誠信證券評估有限公司已於2019年6月27日出具跟蹤評級報告（信評委函字[2019]跟蹤1109號），經中誠信證評估信用評級委員會最後審定，維持公司的主體信用等級為AA+，評級展望穩定，該主體級別標識所代表的含義是受評主體償還債務的能力很強，受不利經濟環境的影響較小，違約風險很低；維持「18亨通01」公司債券的信用等級為AA+。根據評級報告觀點：「2018年，亨通光電在光纖光纜市場繼續保持領先的市場地位，技術研發優勢突出，隨著新一代綠色光棒新技術的逐步應用，競爭優勢進一步凸顯。但是，中誠信證評也關注到公司債務規模持續增長、短期償債壓力加大、光纖光纜價格下滑、原材料價格波動及客戶集中度較高等不利因素對公司信用水平的影響。」
報告期內，中誠信證券評估有限公司未對公司及「18亨通01」出具不定期跟蹤評級結果。報告期內，公司尚未在其他市場發行債務融資工具。報告期內，資信評級機構未發生變更。
5.4 公司近2年的主要會計數據和財務指標
√適用 □不適用
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三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
2019年，在董事會的正確領導下，公司繼續深耕通信網絡和能源互聯兩大核心主業，加快產業鏈垂直整合與延伸發展，不斷完善全球化布局，提供行業領先的產品與解決方案，為客戶創造價值。面對2019年光纖通信產品價格短期下滑的挑戰，公司堅持積極穩健的經營策略，穩步提升市場佔有率，並憑藉長期的技術積累，緊抓行業發展趨勢，積極布局5G通信、矽光模塊、量子保密通信、5G毫米波、海洋技術等前沿通信產品與解決方案，實現技術有效突破。同時，得益於國內以特高壓為主的電網建設再次提速、國家海洋戰略加速推進、海上風電建設迅猛發展，能源互聯產業實現了較快增長。2019年，公司實現營業收入317.60億元，同比下降6.22%；實現歸屬於上市公司股東淨利潤13.62億元，同比下降46.19%。2019年公司具體經營情況如下：
（一）加速通信網絡業務轉型升級，聚力拓展下一代通信網絡領域產品
2018年底我國光纖寬帶接入網和4G移動通信基站的建設基本完成，2019年5G建設尚未大規模啟動，在還沒有產生大量的新建光纖網絡市場需求的情況下，三大運營商調整縮減了固網建設的資本開支，致使2019年光纖光纜市場價格出現了短期下滑，導致公司2019年通信網絡板塊營業收入和毛利率出現下降。
報告期內，公司積極應對行業調整變化，聚力發展5G通信網絡產品及解決方案，依託自主研發的全球領先綠色光棒生產技術及智能製造技術，不斷發揮其成本、環保與質量的綜合優勢，確立行業領先地位；大力推進5G不同應用場景的特種光纖通信產品研發，自主研發生產的超低損耗光纖、特種光纖具備規模化生產能力。發布第一款400G QSFP-DD DR4矽光模塊，該模塊基於矽基光子集成技術，採用了業界領先的7nm DSP晶片。同時公司開發了具有自主智慧財產權的光源、光纖陣列與矽光晶片的自動化無源耦合方案，並利用成熟的COB封裝技術，大幅簡化光模塊的設計和製造；針對5G無線回傳的應用需求，公司已推出了5G毫米波高速無線傳輸系統產品，該產品具備高速率、遠距離、高安全性等特點，目前此產品已應用於運營商的5G網絡建設。通過持續的創新積累，公司在5G通信領域已掌握超低損耗光纖、矽光模塊、5G毫米波高速無線通信等一系列核心技術與產品應用解決方案，並具備規模化生產能力。
（二）進一步優化產業結構，積極構建能源互聯繫統解決方案服務體系
受益於近幾年國家「堅強智能電網」建設投資，公司圍繞「全球能源互聯繫統解決方案服務商」願景，通過持續的技術積累、整合與創新，逐步構建起貫穿「輸-配-售-用」全產業鏈的多種技術解決方案，在「源-網-荷-儲」領域不斷布局完善能源互聯繫統解決方案。2019年公司能源互聯業務實現較快增長。
報告期內，公司通過重大技術裝備攻關，在高壓電力傳輸上取得重大技術突破，陸續成功交付國網舟山500kV聯網輸變電工程項目、「三峽莊河海上風電項目」（創下 220kV三芯海底電纜無接頭最大長度新記錄）、青海-河南特高壓直流工程、陝北-湖北特高壓直流工程等一批重點項目，「鋁合金節能輸電導線及多場景應用」項目榮獲國家科技進步二等獎；在軌道交通領域，公司憑藉產品技術創新與優異的產品質量，在國家鐵路集團總部集採中份額佔比位列前三，產品應用於京瀋、京通、滬通等國家級鐵路項目及北京、成都、廣州等重點城市的軌道交通項目；在海上風電領域，公司持續加大工程裝備投入與產品研發，海上風電總包取得重大突破，先後中標國家電投揭陽神泉、靖海、龍源射陽、浙江天虹浙能嘉興1號、中船重工、江蘇龍源射陽、國網浙江舟山魚山等重點海上風電項目，進一步穩固海上風電EPC總包業務的行業地位。通過在高壓電力傳輸、軌道交通及海上風電領域的技術突破與產品驅動，公司在全球能源互聯領域的市場地位與服務能力持續加強。
（三）緊抓海洋通信發展機遇，強勢打造全球跨洋通信系統集成業務領導者
近年來公司持續加大對海洋通信領域的投資，2019年持續專注於高端海洋通信產品、工程裝備技術及海底觀測網技術領域研發，在海底光纜、海洋觀測等現有業務基礎上，通過收購華為海洋（華為海洋是全球領先的海纜通信供應商，為客戶提供全球海纜建設解決方案和包括項目管理、工程實施和技術支持於一體的端到端服務。）進一步完善了公司海洋通信產業鏈布局，成為國內唯一具備海底光纜、海底接駁盒、Repeater、Branching Units研發製造及跨洋通信網絡解決方案（桌面研究、網絡規劃、水下勘察與施工許可、光纜與設備生產、系統集成、海上安裝沉放、維護與售後服務）的全產業鏈公司。
截止目前，華為海洋已累計交付98個海纜項目，海纜建設長度將近6萬公裡。
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（四）加快發展通信運營服務, 實現向通信運營服務商的戰略轉型
1、雲南聯通「雙百行動」合作化項目
公司自2017年底開始參與中國聯通雲南社會化合作改革項目，2019年5月，公司成為雲南聯通「雙百行動」綜合改革項目合作方，與聯通集團和其他合作方共同出資設立省級運營公司，正式進入移動通信業務領域。報告期內，按計劃推進省州市的核心網、接入網等系統建設與運營，省級運營公司2019年已實現盈利。
2、量子保密通信幹線
公司自2017年起，陸續建成並運營「寧蘇通量子幹線」和「京雄量子幹線」，其中與中國聯通合作共建的京雄量子幹線是國內首條由量子保密通信方案提供商與電信運營商合建的量子幹線，同時公司已規劃與承建「長三角量子保密通信環網」「京津冀量子保密通信環網」。公司積極推動量子通信產業化應用，成功交付的蘇州量子保密政務網是量子保密通信技術在江蘇省政務領域的第一次試點應用。同時開展的「省量子保密通信試驗應用項目」已順利開通使用。量子通信保密技術的試點應用對在金融證券、政務等領域的全面商業化推廣具有重大意義。
3、PEACE跨洋海纜通信系統運營項目
2018年下半年啟動PEACE跨洋海纜通信系統運營項目，PEACE海纜系統全程15,800公裡，連接亞洲、非洲和歐洲3個面積最大、人口最多的大陸，投資總額約為4.23億美元。PEACE海纜系統一端與中巴跨境陸地光纜相連，極大縮短了亞洲到歐洲、非洲的通信距離，將提供從中國到歐洲和非洲區域間最短海底通信路徑並大大降低時延。
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在建設進度方面，PEACE 跨洋海纜通信系統運營項目按計劃穩步推進。公司已與多個沿線登錄國籤署登陸合作協議，並已獲得巴基斯坦、埃及、法國及肯亞的項目許可與勘探許可，並開始推進登陸站及相關基礎設施建設。截止2019年底公司已完成部分線路的海上勘察工作，2020年進行設備集成及海上鋪設施工作業。
在市場營銷方面，與香港電信企業PCCW Global合作，採用帶寬預售的營銷模式。目前已完成數家電信客戶帶寬銷售合同籤訂，包括阿聯、沙特、法國、肯亞及巴基斯坦客戶，同時，已與國內三大運營商建立了帶寬銷售對接渠道。
PEACE跨洋海纜通信系統運營項目的實施，將實現公司從海底光纜生產製造向海底光纜系統運營延伸，進一步推動公司光通信產業從「製造型企業」向「平臺服務型企業」戰略轉型。
（五）布局智慧城市產業，致力於成為國內領先的智慧城市解決方案提供商
隨著5G應用、雲計算、大數據、物聯網等信息通信技術的發展，催生智慧城市業務的快速發展。公司充分發揮在通信網絡與能源互聯的產品及系統集成的優勢能力，已形成智慧城市業務的頂層設計、系統集成與總包、行業智慧應用方案及管理運營的綜合能力。
智慧水利系統解決方案：水文、水資源、水環境、工程安全、城市水務等信息的監測、分析與綜合管理。報告期內，公司已成功交付太湖水生態感知網一期項目，該項目覆蓋東太湖16個觀測點，實現大範圍、全天候、長期、連續、原位的自動化觀測，利用海量數據存儲、管理、集成和共享實現多源信息融合與智能分析預警，提高生態環境治理能力，對生態環境監測監控能力建設具有典型示範意義。
智慧城市工控信息安全系統解決方案：以安全服務為核心，通過防禦產品、威脅情報和威脅態勢感知以及大數據分析輔助決策，解決城市民生與特種工業領域信息與網絡安全，為城市水務、燃氣、電力等系統網絡與信息系統保駕護航，保障城市水電氣供應安全。
特別是2020年收購華為海洋後，進一步提升智慧城市解決方案設計與信息系統集成及項目管理的能力。聚焦在智慧城市ICT基礎設施領域關鍵的、核心的、難點的技術，已在國內實施多個智慧城市項目，目前華為海洋在手訂單充足。華為海洋憑藉在2019年中國智慧城市市場優異的表現，在「2019亞太智慧城市評選頒獎典禮」上，成功斬獲「2019年中國智慧城市領軍集成解決方案提供商」大獎。
（六）持續提升海外綜合競爭力，實現海外產業全球化布局。
報告期內，公司始終秉承「看著世界地圖做企業，沿著一帶一路走出去」的發展戰略，通過兼併收購與合資合作，不斷提升海外綜合競爭力，加速全球化產業布局。2019年公司實現海外營業收入35.40億元，同比增長3.48%。
在市場開拓上，公司堅持推進「大客戶」戰略，在通信和電力領域不斷突破全球TOP的通信運營商和電力TSO，報告期內公司積極開拓通信與電力領域的系統集成業務，並取得重大突破，陸續中標重大海外系統集成業務訂單，順利執行歐洲大陸第一個海上浮式風力發電輸出系統集成項目、以及非洲、東南亞的輸電總包項目，其中葡萄牙半潛式商用浮動海上風力發電輸出系統集成項目是國內海纜企業第一次在海上風電領域採用水平定向鑽技術，也是全球範圍內第一個採用66kV水下乾式快速插拔接頭的項目。
在產業布局上，公司全力推進海外產業基地的建設，海外產業布局逐步完善，與萊尼合資建立的德國工廠順利投產，南非和印尼高壓電纜項目實現投產，印度、印尼、南非及埃及光通信工廠順利推進。隨著前述項目的陸續投產，公司海外產業基地的產能及品牌影響力大幅提升，通過各大洲的基地輻射和本地化營銷優勢，為客戶提供更加全面的產品與服務。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
詳見本報告第十一節財務報告
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
截至2019年12月31日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：
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證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2020-039號
轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債
轉股代碼：190056 轉股簡稱：亨通轉股
江蘇亨通光電股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第二十次會議於2020年4月28日以現場加通訊表決方式召開，會議通知已於2020年4月17日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出，會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議了《2019年董事會工作報告》等19項議案，決議如下：
一、審議通過《2019年董事會工作報告》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司 2019 年度股東大會審議。
二、審議通過《2019年總經理工作報告》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
三、審議通過《2019年度報告全文及摘要》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
四、審議通過《2019年度財務決算報告》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
五、審議通過《2019年度利潤分配預案》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
基於對公司未來發展的良好預期，結合公司經營情況和整體財務狀況，為促進公司持續健康發展，讓全體股東充分分享公司發展的經營成果，根據公司章程中利潤分配政策的相關規定，公司2019年度利潤分配預案為：公司擬向全體股東每10股派發現金股利0.8元（含稅），擬派發現金紅利154,708,938.32元（含稅）（不含2019年實施的股份回購金額）。本次利潤分配方案實施後，公司剩餘未分配利潤結轉下年度。本年度不進行公積金轉增股本。
公司通過回購專用帳戶所持有的本公司股份18,883,612股不參與本次利潤分配。
根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》的規定：「上市公司以現金為對價，採用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算」，截至2019年12月31 日，公司累計回購股份金額為305,852,585.77元（不含交易費用）。
截至2020年3月31日，公司總股本扣除回購專戶上已回購股份18,883,612股後的股數為1,933,861,729股，公司2019年度預計分配現金紅利共計460,561,524.09元（含2019年度實施的股份回購金額），佔公司2019年度歸屬於上市公司股東淨利潤1,362,121,368.13元的33.81%。
如在2020年4月1日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購註銷、重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配股利不變，相應調整分配總額。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為：公司2019年度利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》中現金分紅相關規定，預案充分考慮了中小投資者的訴求，保護了中小投資者的利益，兼顧了公司與股東的利益，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,有利於公司持續、穩定、健康發展。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2020-041號）
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
六、審議通過《2019年度獨立董事述職報告》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
七、審議通過《2019年度董事會審計委員會履職報告》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。
八、審議通過《2019年度董事、監事、高管人員薪酬方案》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為：公司董事、監事、高管人員薪酬方案是依據公司所處的行業、規模的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意《2019年度董事、監事、高管人員薪酬方案》的內容。
本議案中董事、監事薪酬意見尚需提交公司2019年度股東大會審議。
九、審議通過《2019年度內部控制評價報告》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0 票，棄權票0票。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。
十、審議通過《與亨通財務有限公司籤署〈金融服務框架協議〉暨金融服務日常關聯交易》的議案；
表決結果：同意票8票，否決票0票，棄權票0票。關聯董事崔根良、錢建林、崔巍迴避表決。
獨立董事對此發表了事前認可及同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2020-042號）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議，關聯股東亨通集團有限公司、崔根良迴避表決。
十一、審議通過《續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度外部審計機構》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電:2020-043號）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
十二、審議通過《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2020-044號）。
十三、審議通過《會計政策變更》的議案；
表決結果：同意票11票，否決票0票，棄權票0票。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見、立信會計師事務所（特殊普通合夥）對此發表了專項說明。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2020-045號）。
（下轉B194版）